证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-058 公司于 2024 年 7 月 16 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》， 同意选举苏建国为公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会专门 委员会委员。公司董事会完成换届选举，现将换届情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 江苏雷利电机股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举苏建国、华荣伟、苏达、华盛、 王世龙、殷成龙为公司第四届董事会非独立董事；同意选举干为民、吴忠生、李贤 军为公司第四届董事会独立董事。上述 9 名董事共同组成公司第四届董事会，任期 自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历，详见公司于 2024 年 ...

江苏雷利电机股份有限公司 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-062 如下： 联系人：殷成龙、潘俊闵 电话：0519-88369800 传真：0519-88369800 关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第四 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司 总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的 议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任华荣伟先生为总裁，苏达先生为总经理，王世龙先生为 副总经理，殷成龙先生为公司财务总监、董事会秘书，潘俊闵女士为证券事务代 表，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。相关人员简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《第四届董事会第一次会议决议公告》。 上述高级管理 ...

杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：（+86）0571-86508080 传真：（+86）0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏雷利电机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏雷利电机股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏雷利电机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第07014号 致：江苏雷利电机股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏 雷利电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京德恒 （杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏雷利电机股份有限公司（以 下简称"江苏雷利"或"公司"）的委托，指派律师参加江苏雷利 2024 年第二 次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提 ...

一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召 开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，经第四届董事会全 体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开第四届董事会 第一次会议。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-060 江苏雷利电机股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 选举苏建国（主任委员）、华荣伟、干为民担任董事会战略委员会委员； 选举干为民（主任委员）、华荣伟、李贤军担任董事会提名委员会委员； 选举李贤军（主任委员）、华荣伟、吴忠生担任董事会薪酬与考核委员会委 员。 上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。 二、董事会会议审 ...

江苏雷利电机股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召 开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，与公 司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。经第四届监事 会全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开了会议。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代 表列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-061 监事会 2024 年 7 月 16 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 选举蒋国彪先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至 第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票赞成、 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-057 江苏雷利电机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 5、本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次股东大会审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，候选人干为 民先生、吴忠生先生、李贤军先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 参加本次会议的股东及股东代理人共 12 人，代表公司有表决权的股份 218,162,751 股，占公司有表决权股份总数的 68.3243%。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-059 3、职工代表监事：蒋国彪先生 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表 监事的议案》，同意选举章静芳、赵龙兴为公司第四届监事会非职工代表监事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋国彪共同组成公司第四届监事 会。公司于同日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四 届监事会主席的议案》，确定了公司第四届监事会主席。公司监事会完成换届选 举，现将换届情况说明如下： 江苏雷利电机股份有限公司 1、监事会主席：蒋国彪先生 2、非职工代表监事：章静芳女士、赵龙兴先生 公司第四届监事会成员任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 三年。上述监事会成员简历详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关 于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。 江苏雷利电机股份有限公司 公司第四届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-56 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 第二批次归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次归属人数：1 人。 2. 本次归属股票数量：78,624 股，占目前公司总股本的 0.02%。 3. 本次归属股票上市流通时间：2024 年 7 月 15 日。 4. 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 江苏雷利电机股份有限公司 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的 议案》，考虑到公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或 "本计划"）首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，为避免 1 名高管 可能触及的短线交易行为，公司将对本次第三个归属期满足归属条件的共计 217 名激励对象分两批次办理归 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-055 江苏雷利电机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 28 日在 巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-054）。本次股东大会将通过现场会议与网络投票相结合的形式召开。根据 中国证监会相关规定，现将有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 16 日 其中，通过深 ...

提名人江苏雷利电机股份有限公司董事会现就提名李贤军为江苏雷利电机 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 江苏雷利电机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...