证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-054 江苏雷利电机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议决定于 2024 年 7 月 16 日（星期二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： （2）网络投票时间：2024 年 7 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间 为：2024 年 7 月 16 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深交 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-048 江苏雷利电机股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代 表列席了会议。 上述候选人尚需提交股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通 过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 任期 3 年。 第四届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监 事人数未超过公司监事总数的二分之一。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行 政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。 出席会议的监事对 ...

江苏雷利电机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人干为民，作为江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏雷利电机股份有限公司董事会提名为江苏雷 利电机股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过江苏雷利电机股份有限公司第三届董 ...

江苏雷利电机股份有限公司 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-050 关于监事会换届选举的公告 监事会 2024 年 6 月 27 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行监事会换届选举，并于 2024 年 6 月 27 日召开第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司第三届监事 会提名章静芳女士、赵龙兴先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（简 历详见附件） 上述候选人尚需提交股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通 过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。 第四届监事会组成后，最 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-046 江苏雷利电机股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 第一批次归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次归属人数：216 人。 2. 本次归属股票数量：2,286,151 股，占目前公司总股本的 0.72%。 3. 本次归属股票上市流通时间：2024 年 6 月 21 日。 4. 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的 议案》，考虑到公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或 "本计划"）首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，为避免 1 名高管 可能触及的短线交易行为，公司将对本次第三个归属期满足归属条件的共计 217 名激励对象分 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-045 江苏雷利电机股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 一、股东股份解除质押基本情况 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | | | | （股） | | 量（股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | | | | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 常州雷利 | | | | | | | | | | | 投资集团 | 116,021,740 | 36.60% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-041 江苏雷利电机股份有限公司 关于调整公司2021年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票归属价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开的第 三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公 司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价格的议案》，根据 2021 年第二次临时股东大会的授权以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《江苏雷利电机股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，董事会对 2021 年限制性股 票激励计划首次授予部分归属价格进行调整，现将相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1. 2021 年 5 月 13 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 ...

证券简称：江苏雷利 证券代码：300660 江苏雷利电机股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、声明 | | 4 | | 三、基本假设 | | 5 | | 四、关于本激励计划履行的审批程序和相关授权 | | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | | 9 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、江苏雷利：江苏雷利电机股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划： 指《江苏雷利电机股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 3. 第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 人员、中层管理人员及技术（业务）骨干人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：自 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏雷利电机股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划首次授予部分限制性股票归属价格调整、 首次授予部分第三个归属期归属条件成就及部分已 授予尚未归属限制性股票作废的 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏雷利电机股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏雷利电机股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授 予部分限制性股票归属价格调整、首次授予部分第三个归属期归属 条件成就及部分已授予尚未归属限制性股票作废的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 06006 号 致：江苏雷利电机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 （以下简称《自律监管指南第1号》）等法律、行政法规和其他规范性文件（以 下简称"法律、法规和规范性文件"）和《江苏雷利电机股份有限公司章 ...

公司简称：江苏雷利 证券代码：300660 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 一、释义 江苏雷利电机股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件 成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年6月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | 16 | 3 1. 上市公司、公司、江苏雷利：江苏雷利电机股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《江苏雷利电机股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对 象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级 管理人员、中层管理人员及技术（业务）骨干人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 6. 授予价格：指江苏雷利授予激励对象每一股限制性股票的价 ...