北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受圣邦微电子（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、 规章及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关 事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本所及本所律师依据 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-029 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的 参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投 资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-031 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议于 2025 年 5 月 6 日 15:40 在公司会议室召开。会议召集人按照《圣邦微 电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定对本次临时 召开会议向各位参会监事进行说明，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知 期限。 本次会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，应参会监事 3 名，实参会监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于豁免提前发出监事会会议通知的议案》 监事会认为：本次召开监事会审议事项已与全体监事进行事前沟通，全体监 事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向监事会发送的要 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2025 年 5 月 6 日 15:20 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定对本次临时召开会议向各位参会董事进行说明，全体董事一致同意豁免本 次董事会提前通知期限。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-030 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司高级管理人员和监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》 董事会认为：本次召开董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通，全体 董事一致同意豁免会议通知应至少提 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-032 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于向激励对象首次授予 2025 年股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权首次授予日：2025 年 5 月 6 日 2、股票期权首次授予数量：1,000.00 万份 3、股票期权首次授予部分行权价格：96.00 元/份 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的股票期权首次授予 条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 5 月 6 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于向激励对象首次授予 2025 年股票期权的议案》，确定本激励计划的首次 授予日为 2025 年 5 月 6 日。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：股票期权 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 （三）首次授予部分行权价格：96.0 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-033 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《创业板 股票上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 圣邦微电子（北京）股份有限公司 监事会关于2025年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象首 次授予 2025 年股票期权的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本次实施的股票期权激励计划与股东大会审议通过的股票期权激励计 | | | 划差异情况 | 6 | | （三）本激励计划首次授予条件成就情况的说明 | 7 | | （四）本激励计划的首次授予情况 | 7 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 8 | | （六）结论性意见 | 8 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 | 10 | | （二）咨询方式 | 10 | 一、释义 | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于圣邦微电子 | | --- | --- | --- | | （北京）股份有限公司 | | 2025 年 ...

关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10） 8519-1300 传真：（86-10） 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 二零二五年五月 2025 年股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事务 所。本所受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"圣邦股份"或"公司"）委 托，作为公司实施 2025 年股票期权激励计划（以下简称"2025 年激励计划"）的特聘 法律顾问，就公司 2025 年激励计划之首次授予（以下简称"本次授予"）的相关事项， 本所特出具《北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年股 票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国 ...

公 司 报 告 电子 圣邦股份(300661.SZ) 内生外延同发展，公司产品种类和数量不断增加 推荐 ( 维持) 股价:100.92元 主要数据 | 行业 | 电子 | | --- | --- | | 公司网址 | www.sg-micro.com | | 大股东/持股 | 重庆鸿顺祥泰企业管理有限公 | | | 司/19.07% | | 实际控制人 | 张世龙 | | 总股本(百万股) | 474 | | 流通A股(百万股) | 454 | | 流通B/H股(百万股) | | | 总市值(亿元) | 478 | | 流通A股市值(亿元) | 458 | | 每股净资产(元) | 9.64 | | 资产负债率(%) | 22.5 | 行情走势图 证券分析师 徐碧云 投资咨询资格编号 S1060523070002 XUBIYUN372@pingan.com.cn 徐勇 投资咨询资格编号 事项： 公司公布2024年年报和2025年一季报，2024年公司实现营收33.47亿元，同 比增长27.96%；归属上市公司股东净利润5.00亿元，同比增长78.17%。2025 年一季度公司实现营收7.90亿元，同比增长8. ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Add" for the company [1] Core Views - The company is a leading domestic analog chip enterprise, covering signal chain and power management products, with a broad presence in consumer electronics, industrial, automotive, and communications sectors [1] - The company reported a revenue of 3.347 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 27.96%, with a net profit of 500 million yuan, up 78.17% year-on-year [5] - The company continues to invest in R&D and has a stable product launch schedule, with a focus on enhancing its automotive sector presence following the acquisition of 67% of Ganrui Intelligent [5] - The overall industry is expected to show marginal improvement in 2025, with strong demand in the industrial sector [5] - The company is projected to achieve revenues of 4.050 billion yuan in 2025, with a corresponding net profit of 572 million yuan [7] Financial Data Summary - Total revenue for 2023 was 2.616 billion yuan, with a projected growth of 28% in 2024 [7] - The company's gross margin for 2024 was reported at 51.46%, with a net margin of 14.67% [5] - The company’s return on equity (ROE) for the trailing twelve months (TTM) is 11.1% [1] - The projected earnings per share (EPS) for 2025 is 1.21 yuan, with a price-to-earnings (PE) ratio of 83.6 [7][13]