北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10） 8519-1300 传真：（86-10） 8519-1350 junhebj@junhe.com 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所 关于 圣邦微电子（北京）股份有限公司 调整激励计划授予价格等事项的 法律意见书 二零二四年六月 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 调整激励计划授予价格等事项的法律意见书 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事务 所。本所受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"圣邦股份"或"公司"）委 托，担任公司 2018 年股票期权激励计划（以下简称"2018 年激励计划"）、2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）、2022 年股票期权激励计划（以 下简称"2022 年激励计划"）以及 2023 年股票期权激励计划（以下简称"2023 年激 励计划"，与 2018 年激励计划、2021 年激励计划以及 2022 年激励计划以下合称"激 励计划"）的特聘法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-027 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于调整公司股权激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划授 予价格的议案》，现将相关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 (一) 2018年股票期权激励计划 1、2018 年 11 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于<圣 邦微电子（北京）股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，公司第三届监事会第四次会议审议通过相关议案并发表同意 的意见，公司独立董事发表了独立意见。 2、2018 年 11 月 25 日至 2018 年 12 月 4 日，公司对本次拟授予激励对象的 姓名和职务在公司官网进行了公示。2018 年 12 月 4 日，公司监事会发表了《监 事会关于 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的审核及 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-025 经与会董事表决，形成如下决议： 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议于 2024 年 6 月 13 日通过通讯形式发出通知，于 2024 年 6 月 19 日 16:30 在公司会议室以通讯方式召开。董事会会议应参会董事5人，实际参会董事5人。 本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微 电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整公司股权激励计划授予价格的议案》 与会董事认为：鉴于公司实施了 2023 年年度权益分派，根据《上市公司股 权激励管理办法》以及公司《2018 年股票期权激励计划》《2021 年限制性股票激 励 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于 2024 年 6 月 19 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予部分第四个行权期可行权的议案》。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-030 圣邦微电子（北京）股份有限公司 监事会关于2018年股票期权激励计划预留授予部分 第四个行权期可行权名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等有关法律、法规和规范性文件以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司 2018 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）预留授予股票期权的第四个行权期可行权名单进行审核， 发表核查意见如下： 本次可行权的激励对象符合《公司法》《证券法》等法 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-024 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、本公司 2023年度权益分派方案为：以截至 2023年度利润分配预案出具 之日的公司总股本 470,284,194 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现 金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司总股本发生变化， 公司将根据股权登记日的总股本按照"现金分红比例固定不变"的原则，相应 调整利润分配总额。 2、分派方案披露至实施期间公司总股本从 470,284,194股变为 470,727,093 股。 3、本次实施的分派方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分派方案及 其调整原则一致。 4、本次实施权益分派距离股 ...

[Table_Main] 公司研究|信息技术|半导体与半导体生产 设备 证券研究报告 圣邦股份(300661)公司首次覆盖 2024年06月07日 报告 [Table周_Ti期tle] 见底迎来强势复苏，长期竞争力显现 [Table_ 增Inves 持t] |首次评级 ——圣邦股份（300661.SZ）首次覆盖报告 报[T告ab要le_点Su：m mary] [当Ta前b价le_/目Ta标rg价etP：r 7ic 9e.4] 6元/96元 目标期限： 6 个月 市场关于模拟芯片周期和TI产能释放的疑虑，我们认为当前时点上，消费 已经开始进入复苏，而众多信号预示工业在 Q3 有望复苏,汽车则在 24Q4- [基Ta本bl数e_据Ba se] 25Q1进入补库阶段。行业复苏节奏带动公司加速重回成长周期。市场担心 52周最高/最低价（元）： 111.45 / 59.58 的TI产能释放对价格和国内公司成长影响。现阶段看，最不确定性阶段已 A股流通股（百万股）： 450.76 经过去。TI 后继在中国采取激进价格策略的可能性正在变小，而公司面对 A股总股本（百万股）： 470.28 TI 降价策略展现出良好的业务韧性 ...

圣[Ta邦ble股_Sto份ckN（am3eR0p0tT6yp6e1] ） 公司研究/公司点评 业绩拐点已现，积极推出新品不断增强竞争力 投资评级：买入（首次） !"#$% [Table_Rank] 报告日期： 2024-06-06 l[ T事ab件le _Summary] 公司发布2023年年报，2023年实现收入26.16亿元，YoY -17.94%； [收Ta盘bl价e_（Ba元se）D ata] 79.46 近12个月最高/最低（元） 111.84/58.42 毛利率49.60%，同比下降9.38 pct；归母净利润2.81亿元，YoY -67.86%。其中，23Q4收入7.35亿元，YoY -5.25%，QoQ +0.25%； 总股本（百万股） 470 流通股本（百万股） 451 毛利率47.22%，环比下降1.79 pct；归母净利润1.39亿元，YoY 流通股比例（%） 95.85 +12.87%，QoQ +164.70%。 总市值（亿元） 374 公司发布24Q1财报，一季度实现收入7.29亿元，YoY +42.03%，QoQ 流通市值（亿元） 358 -0.75%；毛利率52.49%，环比提 ...

证券研究报告：电子 | 公司点评报告 2024年5月24日 股票投资评级 圣邦股份(300661) 买入|维持 新品推广助力毛利率提升 个股表现 ⚫ 投资要点 下游市场逐步复苏，业绩显著增长。2024年，以手机为代表的消 圣邦股份 电子 9% 费类持续回暖，泛工业领域去库存接近尾声，预计在下半年有望进入 5% 温和回暖的状态。公司 24Q1 实现营收 7.29 亿元，同比+42.03%，环 1% -3% 比-0.75%，归母净利润5438万元，同比+80.04%，环比-60.80%，毛利 -7% -11% 率52.49%，同比-0.17%，环比+5.27%，主要系新产品的推广以及应用 -15% -19% 市场拓展。在下游市场的复苏态势下，全年营收有望实现逐季度增长。 -23% 新品陆续推出市场，带动长期增长。公司在工业控制、汽车电子、 -27% -31% 通讯设备、消费类电子和医疗仪器等应用领域持续研发，推出包括高 2023-05 2023-08 2023-10 2023-12 2024-03 2024-05 精度电压基准、高精度电流检测放大器、具有负输入电压能力的高速 资料来源：聚源，中邮证券研究所 低边栅 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-023 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的 参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投 资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 圣邦微电子（北京）股份有限公司 为准。 4、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） 5、现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经 中心 D 座 1106 室） 6、现场会议主持人：公司副董事长、副总经理兼董事会秘书张勤女士 7、会议召开的合法、合规性： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:3 ...

2023 年度股东大会的法律意见书 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受圣邦微电子（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规、规章及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，就公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 为出具本法律意见书之目的，本所指派律师列席本次股东大会会议，对本次 会议进行见证，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实 进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以 ...