证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-039 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议于 2024 年 8 月 19 日通过通讯形式发出通知，于 2024 年 8 月 29 日 8:00 以通讯方式召开。董事会会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议由 董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 与会董事认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合相关法律、行政法规及规范性文件的要求，报告及其摘要内容真实、准确、 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-044 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》） 等法律、行政法规、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》。经公司第四届董事会提名推荐，同意提名张世龙先生、张勤女士、林 林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名杜美杰女士、唐春林女 士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述各董事候选人简历详见附件）。其 中， ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-040 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议于 2024 年 8 月 19 日通过通讯形式发出通知，于 2024 年 8 月 29 日 9:00 以通讯形式召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会监 事 3 名，实参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： (一)审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年半年度报告》及其摘要 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

鉴于公司《2018 年股票期权激励计划》之首次、预留股票期权采用自主行权 模式，自 2024 年 4 月至 2024 年 8 月，公司总股本因股票期权自主行权原因增加 55.7344 万股。 公司于 2024 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议 案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期可归属的 113.9077 万股限制性股票已于 2024 年 7 月 17 日上市流通。 因此，公司总股本由 47,028.4194 万股增加至 47,198.0615 万股，注册资本由 人民币 47,028.4194 万元增加至 47,198.0615 万元。 | 序号 | | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六条 | 公司的注册资本为人民币 | 第六条 公司的注册资本为人民币 | | | 47,028.4194 | 万元。 | 47,198.0615 万元。 | | 2 | 第 十 九 条 | 公 司 的 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（杜美杰） 提名人圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会现就提名杜美杰为圣邦微电 子（北京）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为圣邦微电子（北京）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过圣邦微电子（北京）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-046 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年预留股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权预留授予日：2024 年 8 月 29 日 2、股票期权预留授予数量：206.50 万份 3、股票期权预留授予部分行权价格：58.00 元/份 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的预留股票期权授予 条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于向激励对象授予 2023 年预留股票期权的议案》，确定本激励计划 的预留授予日为 2024 年 8 月 29 日。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：股票期权 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 （三）首次授予部分行权价格：6 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-050 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 7、出席对象： （1）截至 2024 年 9 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决， 不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决， 该股东代理人不必是公司股东。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第二十次会议审 议通过后，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 ...

本次可行权的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权 的行权条件已经成就。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议于 2024 年 8 月 29 日召开，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激 励计划首次授予部分第一个行权期可行权的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等有关法律、法规和规范性文件以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司 2023 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）首次授予股票 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（唐春林） 声明人唐春林，作为圣邦微电子（北京）股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会 提名为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过圣邦微电子（北京）股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-048 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分 1、首次授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为 1,077 人，可行权的股票期权数量合计为 1,778,709 份，约占公司目前总股本的比 例为 0.38%；第一个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市 条件。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权激 励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分第一个行权期可行权的条件已满 足，经第四届董事会第二十次会议审议通过，目前公司 1,077 名激励对象在第一 个行权期可行权股票期权数量合计为 1,778,709 份，现对相关事项说明如下： 一、2023 年股票期权激励计划简述及已履行的审议程序 (一) 激励计划简述 1、激励工具：股票期权 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 第一个行权期可行权的公告 本公 ...