证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-036 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 1、公司名称：江阴圣邦微电子制造有限公司 2、成立日期：2021 年 10 月 27 日 3、注册地址：江阴市长山大道 18 号 M 幢 2018 4、法定代表人：张世龙 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计 的议案》，同意公司及全资子公司（合并报表范围内的子公司，以下统称"子 公司"）在 2024 年拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。同时， 公司计划为子公司申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 6亿元的担 保。 本次申请综合授信和担保预计的额度，授权期限自本次董事会审议通过之 日起至下一年度审议相同事项的董事会召开之日止。在不超过上述授信额度和 担保额 ...

重要内容提示： 1、公司 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权代码：036390；期权简 称：圣邦 JLC4。 2、公司 2018 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权第四个行权期符 合行权条件的激励对象人数为 75 人，可行权的股票期权数量为 649,387 份，行 权价格为 55.14 元/股。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-035 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于 2018 年股票期权激励计划预留授予部分第四个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、预留授予的股票期权共分为四个行权期，第四个行权期行权期限为 2024 年 7 月 1 日起至 2025 年 5 月 17 日止（因行权日需为交易日，本次行权实际截止 日期为 2025 年 5 月 16 日）。 5、第四个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第 ...

2023 Environmental, Social, and Corporate Governance Report SG Micro Corp CONTENTS 01 Message from the Chairman Company Overview | About SGMICRO | 02 | | --- | --- | | Social Responsibility | 03 | | Performance | | | Highlights | | | Awards and | 03 | | Recognition | | | Corporate Culture | 04 | Green Comes First | Green R&D | 06 | | --- | --- | | Environmental | 07 | | Management | | | Energy Conservation | 08 | | and Carbon Footprint | | | Reduction | | | Waste and Material | 09 | | Management | | | Green ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-034 圣邦微电子（北京）股份有限公司 特此公告。 圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日 召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024 年6月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于 注销部分股票期权及作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-028）。 鉴于公司《2018年股票期权激励计划》中预留授予部分的一名激励对象因个 人原因离职，已不符合有关激励对象的要求，前述已获授但尚未达到行权条件的 2,457份股票期权由公司予以注销。鉴于公司《2022年股票期权激励计划》中首 次授予部分的四名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求，前 述已获授但尚未达到行权条件的9,090份股票期权由公司予以注销。鉴于公司 《2023年股票期权激励计划》中首次授予部分的五名激励对 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-032 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 限制性股票的归属条件已成就。 圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会 2024 年 6 月 19 日 第三个归属期归属名单的核查意见 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于 2024 年 6 月 19 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2021 年限 制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 股票上市规则》）等有关法律、行政法规和规范性文件以及《圣邦微电子（北京） 股份有限公司 ...

2、2018 年 11 月 25 日至 2018 年 12 月 4 日，公司对本次拟授予激励对象的 姓名和职务在公司官网进行了公示。2018 年 12 月 4 日，公司监事会发表了《监 事会关于 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。 3、2018 年 12 月 10 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于< 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，公司实施 2018 年股票期权激励计划获得批准，董事会被 授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予 所必需的全部事宜。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-028 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关于注销部分股票期权及作废 部分限制性股票的 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-026 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于 2024 年 6 月 13 日通过通讯形式发出通知，于 2024 年 6 月 19 日 17:00 召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会监事 3 名，实 参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： (一) 审议通过《关于调整公司股权激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司实施了 2023 年年度权益分派，本次对 2018 年股票期权激励计划、2021 年限制性股票激励计划、2022 年股票期权激励计划 及 2023 年股票期权激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 以及公司《201 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-029 圣邦微电子（北京）股份有限公司 1、预留授予部分股票期权第四个行权期符合行权条件的激励对象人数为75 人，可行权的股票期权数量合计为 649,387 份，约占公司目前总股本的比例为 0.14%；第四个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2018 年股票期权激 励计划（以下简称"激励计划"）预留授予部分第四个行权期可行权的条件已满 足，经第四届董事会第十九次会议审议通过，目前公司 75 名激励对象在第四个 行权期可行权股票期权数量合计为 649,387 份，现对相关事项说明如下： 一、2018 年股票期权激励计划简述及已履行的审议程序 (一) 激励计划简述 关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予部分 第四个行权期可行权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-031 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象共计 428 人，拟归 属数量共 1,142,347 股，归属价格为 67.62 元/股。 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 19 日 召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计 划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述 （一） 标的股票来源 本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公 司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 （二） 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露了《2023 年年 度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公 司定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说 明会（以下简称"本次业绩说明会"）。本次业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次业绩说明会，进行互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张世龙先生、公司副 董事长、副总经理兼董事会秘书张勤女士、独立董事盛庆辉女士、财务总监张 绚女士，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 6 月 24 日 （星期一）12:00 ...