证券日报网讯9月17日晚间，科蓝软件（300663）发布公告称，公司于2025年9月17日召开2025年第一次 临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王安京先生、郑仁 寰先生、杜易真先生、刘鹏辉先生为第四届董事会非独立董事；选举胡光辉先生、张子西先生、张振义 先生为第四届董事会独立董事。 ...

关于完成公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月17日召 开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王安京先生、郑仁寰先生、杜易真先 生、刘鹏辉先生为第四届董事会非独立董事；选举胡光辉先生、张子西先生、张 振义先生为第四届董事会独立董事。上述董事与职工代表大会选举的职工代表董 事曹平国先生组成公司第四届董事会，任期三年，自2025年第一次临时股东会审 议通过之日起计算。 | 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-094 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核备案无异议，公 司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人 士，独立董事兼任境内上 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 17 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00 —15:00。 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 16 号人寿大厦公司会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 4、会议召集人：公司董事会 1、出席会议股东的总体情况 参加公司本次股东会现场投票和网络投票的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0467 号 致：北京科蓝软件系统股份有限公司（贵公司） 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， ...

2、数字货币场景创新 2025完成"数字人民币货币桥引擎2.0"升级，支持工农中建等9大行钱包互联互通，覆盖缴费、缴税、财 政拨款等38类政务/贸易场景；正在深圳前海测试"数字人民币-港元"自动兑换，并完成基于mBridge数字 货币桥的跨境支付场景试点交易。 3、持续推进香港地区Web3.0场景创新 科蓝软件(香港)公司响应香港Web3.0"政策先行+沙盒试跑+场景落地+生态集聚"四位一体创新工作取得 实质性突破，已在香港启动"商业代币化平台"项目共建Web3.0原生生态。用户可在Web3.0钱包实时查 看与转账。平台创新稳定币钱包与RWA自动清算智能合约：赎回触发→链上销毁→银行T+0结算，打通 链上收益与链下法币的"最后一公里"，实现Web3.0世界的一站式投资、支付与赎回闭环。 科蓝软件（300663）2025年持续推进基于"新型数字货币"的数字支付体系建设，推进可归纳为三条主 线：新型数字货币钱包与支付底座、跨境货币桥、智能终端，均已有订单或落地案例，信息完整度较 高。 1、新型数字货币钱包/支付底座创新 基于数字人民币前-中-后台整体解决方案，为2.5层金融机构提供"钱包管理+支付清算+场景创新" ...

格隆汇9月11日｜科蓝软件在互动平台上表示，公司积极与各大金融机构合作，共同探索数字货币在金 融领域的应用场景和商业模式。作为拥有数字银行前中后台解决方案及数字人民币软硬件产品的金融科 技企业，随着数字人民币的普及和金融机构数字化改造需求增加，公司有望在银行改造中受益。 ...

Group 1 - The company, Kelong Software, is actively collaborating with major financial institutions to explore the application scenarios and business models of digital currency in the financial sector [1] - As a financial technology enterprise with digital banking front, middle, and back office solutions, as well as digital RMB hardware and software products, the company is positioned to benefit from the increasing demand for digital transformation among financial institutions [1] - The growing popularity of digital RMB is expected to create opportunities for the company in the banking transformation process [1]

此次布局RWA，是科蓝公司技术积累与战略视野的必然延伸。依托长达30年国际金融系统研发经验， 以及经韩国虚拟货币交易所Bithumb（占韩市场份额超15%）验证的科蓝超高并发分布式数据库，为 RWA提供从资产登记、链上确权、智能合约管理到跨境支付清算提供全链路技术支撑。 9月8日，科蓝软件（股票代码：300663）旗下子公司科蓝软体系统(香港)有限公司官宣：全面进军RWA （真实世界资产）和稳定币领域。公司依托近30年海外金融交易系统研发硬实力，凭借深耕港澳二十六 年的扎实根基与资源优势，将以香港为核心枢纽、加快加强通过合作、合资等灵活模式，构建合规、高 效、全球化的资产数字化基础设施，助力香港打造世界级数字资产枢纽，为港澳、新加坡，东南亚、中 东及一带一路沿线国家提供RWA数字金融全方位支持。 科蓝公司自上世纪九十年代纽约华尔街起家至今，历经长达近30年锤炼的海内外金融交易开发团队和创 新移动金融交易平台，据著名国际研究机构IDC连续近十年研究报告显示公司在移动银行和数字银行领 域市场占有率持续排名第一，在数字金融领域保持领先地位。 科蓝软体系统(香港)有限公司将积极参与香港RWA全球产业联盟建设，推动票据 ...

Group 1 - The board meeting of Beijing Kela Software System Co., Ltd. was held on September 5, 2025, with all 9 directors present, complying with relevant laws and regulations [1][2]. - The board unanimously approved the proposal to use self-owned funds to pay part of the fundraising project expenses and replace it with equivalent raised funds, ensuring no impact on the normal implementation of the investment plan [1][2]. - The proposal was reviewed and approved by the company's board audit committee [1].

Core Viewpoint - The company plans to use its own funds to pay for part of the fundraising project expenses and will subsequently replace these with equivalent amounts from the raised funds, ensuring compliance with regulatory requirements and maintaining the integrity of the fundraising process [1][5]. Fundraising Basic Situation - The company issued 4.946 million convertible bonds at a face value of 100 RMB each, raising a total of 494.60 million RMB, which is stored in a designated account [2]. - After deducting issuance costs, the net amount available for investment is 485.61 million RMB [2]. Fundraising Investment Project Situation - The funds raised will be allocated to the following projects: - Digital Banking Service Platform Construction Project: 339.22 million RMB allocated, with 39.25 million RMB (11.57%) utilized as of June 30, 2025 - Supplementing Working Capital: 146.39 million RMB fully utilized [2]. Reasons for Using Own Funds - The company needs to cover personnel costs such as salaries and social security, which must be paid through a basic deposit account as per regulations. Using the fundraising account directly for these payments would not comply with the requirements [2][3]. Impact on the Company - The use of self-funds for project payments and subsequent replacement with raised funds will not affect the normal implementation of the fundraising project and does not constitute a change in the direction of the raised funds or harm shareholder interests [4][5]. Review Procedures and Opinions - The board of directors approved the proposal to use self-funds for project payments, and the audit committee confirmed that the necessary decision-making procedures were followed, ensuring no adverse effects on the fundraising project [4][5]. Sponsor's Verification Opinion - The sponsor has verified that the company's actions comply with relevant regulations and will not impact the fundraising project's investment plan or shareholder interests [5].