一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 | 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：123167 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》 的有关规定，经北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东 大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 时开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 | 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六 次会议的会议通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 27 日 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次监事会会议由监事会主 席周海朗召集并主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本 着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席 了董事会会议和股 ...

| 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2025-034 | 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理王安京先生在会议上作了《2024 年度总经理工作报告》，董事会 认为：总经理工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年管理生产经营，执行公 司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，董事会遵照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责。全体董事认真负责、勤勉尽 职，以公司及股东最大利益为出发点，充分发挥各自领域的专业优势，为公司 董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保障了公司良好的运 作和可持续发展。 独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。同时董事会依据独立董事提供的《独立董事 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次独立董 事专门会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日 以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面 投票表决方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经审议，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营 的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护 全体股东的长远利益，经审议决定：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公 积金转增股本。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 经审议，公司 2024 年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提请公司 2024 年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司的净利 润为-53,458.56 万元，母公司实现净利润-42,564.01 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-37,543.16 万元，母公司累计未分配利润为 -15,152.78 万元。 鉴于 2024 年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为 ...

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-042 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"科蓝软件"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六 次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的第二类限制性股票的议案》。根据《公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）《公司 2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的 规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授 予但尚未归属的限制性股票共计 494.1875 万股。现将有关事项说明如下: 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025] 0011004951 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京科蓝软件系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 （2024 年度） 目 录 页 次 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科蓝软件募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对科蓝软件 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2025】0011004952 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2025】0011004952号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基 ...