第一条 为了规范北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）融 资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》等法律、行政法规、规范性文件及《北京科蓝软 件系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 北京科蓝软件系统股份有限公司 融资与对外担保管理制度 北京 二○二五年八月 北京科蓝软件系统股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 本制度适用于公司及控股子公司。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，提高公司信息披露质量，促使公司信息披露规范化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《5 号自律监管指引》"）等法律、法规、 规范性文件以及《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司从事对公司股票价格可能产生重大影响的行为或发生对公司股 票价格可能产生重大影响的事件的信息披露、保密，适用本办法。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司信息披露的原则 在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以对外发布重大 信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。 （一）及时、公平披露所 ...

证券日报网讯 8月28日晚间，科蓝软件发布公告称，公司第三届监事会第二十七次会议审议通过了《公 司2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于向控股股东及其一致行动人申请借款额度 一、关联交易概述 1、根据北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"科蓝软件"） 经营发展的需要，公司拟向控股股东、实际控制人王安京先生及其一致行动人宁 波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"科蓝盛合"）申请不超 过 2 亿元人民币的借款额度且免除借款利息。根据《公司章程》的规定本议案无 需提交股东会审议，借款额度有效期为自三届三十一次董事会审议通过之日起 12 个月，有效期限内借款额度可循环使用。 2、王安京先生目前担任公司董事长、总经理且为公司控股股东、实际控制 人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关 联交易。 3、公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通 过了《关于向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关联交易的议案》。关联 董事王安京先生、王方圆女士回避表决 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡光辉作为北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京科蓝软件系统股份有限公司董 事会提名为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于修订<公司章程>等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召 开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》，现将具体事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北 京科蓝软件系统股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计 委员会议事规则》、《关联交易管理制度》等相关制度中相应条款进行修订。 | 第三十四条 股东提出查阅前条所述有关 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张子西作为北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京科蓝软件系统股份有限公司董 事会提名为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的相关规定，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会 职工代表审议，同意选举曹平国（简历请见附件）作为职工代表董事，将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司第四 届董事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规有关董 事任职的资格和条件规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。 现将相关情况公告如下： 2025年8月27日公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会 提名委员会审议，董事会对第四届董事会董事候选人（候选人简历见附件）提名 如下： 同意提名王安京先生、郑仁寰先生、杜易真先生、刘鹏辉先生为公司第四届 董事会非 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张振义作为北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京科蓝软件系统股份有限公司董 事会提名为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...