| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 5%以上 股东王安京先生的通知，获悉王安京先生所持有本公司的部分股份办理了质押以 及部分股份被解押，具体事项如下： 股东名 称 是否为 控股股 东及其 一致行 动人 本次质押 数量 （股） 占其 所持 股份 比例 （% ） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押 用途 王安京 是 1,000,000 1.66 0.21 否 否 2024 年 11 月 21 日 质权人申 请为止 北京绿洲 盛合商贸 有限公司 自身 融资 需求 王安京 是 1,700,000 2.82 0.35 是 否 2024 年 12 月 10 日 质权人申 请为止 仇 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》 的有关规定，经北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十八次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次 临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议的会议通知于2024年12月9日以邮件方式发出，并于2024年12月13日以 通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应 到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 董事会认为：2023 年度担任公司审计机构的大华会计师事务所（特殊普通 合伙）在对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审计准则》 等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议 特此公告。 北京科蓝软件系统股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 13 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：2023 年担任公司审计机构的大华会计师事务所（特殊 普通合伙）在对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审计准 则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完 成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘大华会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期为 2024 年第三次临 时股东大会审议通过之日起生效，有效期壹年。相关内容详见同日于巨潮资讯网 披露的公告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 担任公司 2024 年度审计机构，并将该议案提请股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 30 日，公司股票价格已满足任意连续 三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"科蓝转债"当期转股价 格（即 16.01 元/股）的 130%（即 20.81 元/股），已触发《北京科蓝软件系统 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条 款。 结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大可转债投 资者的利益角度出发，公司董事会决议本次不行使"科蓝转债"的提前赎回权 利。同时，在未来三个月内（即 2024 年 10 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日），如 再次触发"科蓝转债"有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 1 月 30 日后首个交易 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于不提前赎回"科蓝转债"的公告 （三）可转换公司债券转股期限 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 30 日，北京科蓝软件系统股份有限 公司（以下简称"公司"）股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个 交易日的收盘价格不低于"科蓝转债"当期转股价格（即 16.01 元/股）的 130% （即 20.81 元/股），根据《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），已触发"科蓝转 债"有条件赎回条款。 2、公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于不提前赎回"科蓝转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"科蓝 转债"的提前赎回权利。同时，在未来三个月内（即 2024 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：列入公司本激励计划预留授予部分激励对象名单的人 员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存 在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；符合公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的授予条件已 经成就。监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2024 年 10 月 28 日，向 符合授予条件的 15 名激励对象授予 177.875 万股第二类限制性股票，授予价格 为 7.62 元/股。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会议召开情况 北京科蓝软件系 ...

上海君澜律师事务所 关于 北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项 之 法律意见书 二〇二四年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项之 法律意见书 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科蓝软件系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"科蓝软件"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《北京科蓝软件系统 股份有限公司公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就科蓝软件本次激励计划向激励对象授予预留 部分限制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议的会议通知于2024年10月18日以邮件方式发出，并于2024年10月28日以 通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应 到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告已经编制完成，董事会认为公司 2024 年第三季度 报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况。 本议案已经公司 ...