北京科蓝软件系统股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿 性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护 公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的披露标 准，但基于维护投资者利益而由公司进行的自愿性的信息披露。公司应当根据相 关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披 露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息（以下简称"相关信息"，对应的 事件以下简称为"相关事件"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整、不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿性信息披露的基本原则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 对外投资管理工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律 法规、规范性文件和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》、《北京科蓝软件系 统股份有限公司对外投资管理制度》等公司制度规定，制定《北京科蓝软件系统 股份有限公司对外投资管理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二章 对外投资的决策程序 第二条 公司对外投资决策经过项目可行性初步调研，总经理初审以及董事 会战略委员会审核，项目立项，正式项目尽调，董事会战略委员会项目投决、董 事会或股东会审批共六个阶段。 第三章 对外投资管理机构职责 （一）项目可行性初步调研：投资管理部人员考察和筛选投资项目，形成初 步项目可行性报告。 （二）总经理初审、董事会战略委员会审核：投资管理部按项目投资建议书， 负责对其进行调研、论证，编制可行性研究报告及有关合作意向书，送交总经理 初审；董事会战略委员会对可行性研究报告及有关合作协议进行审核。 （三）项目立项：通过董事会战略委员会审核的项目，将给与项目立项；不 符合公司基本要求的项目给与否决，但项目基本面发生改变的，可由项目负责人 补充调研再次提交董 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 资产损失确认与核销管理制度 第五条 公司进行资产损失的处置，应当在对资产损失认真清理调查的基础 上，取得合法证据。能够证明资产损失真实情况的各种事实，均可作为损失认定 证据，具体包括： 第一章 总则 第一条 为加强北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称公司）各项资产 管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公司的规范运作，有效防范化解资 产损失风险，使相应的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成果。 根据财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南等有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 资产损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用价值和转让价 值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给公司带来未来经济利益流入。 第三条 本制度所指的各项资产是指现金、银行存款、应收及预付款项（包 括应收账款、合同资产、其他应收款及预付账款） 、交易性金融资产、长期股 权投资、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、存货、固定资产、投资 性房地产、在建工程、无形资产等。 公司的资产发生损失需要确认并核销的，应当按照本制度进行审批和处理。 第四条 本制度适用于公司及其全资子公司 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 投资者关系管理工作细则 北京 二○二五年八月 北京科蓝软件系统股份有限公司 投资者关系管理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了加强北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，特制定本工作细则。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规、规章和深圳证券交易所有关业务规则及公司章程和本工作细则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地反映公司的实 际情况，体现公平、公正、公开的原则，平 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为规范北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"） 年报 信息披露重大差错问责管理，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错是指由于年报信息披露有关人 员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露出现差 错，对公司造成重大经济损失或不良社会影响的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中不履行或者未正确履行职责、义务而导致年报信息披露出现重 大差错,对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的，应当按本制度的规定 追究责任。 北京科蓝软件系统股份有限公司 第四条 年报信息披露发生重大差错，被监管 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会议事规则 北京 二○二五年八月 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司 董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市规范运作指引》以及《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事人数不低于董事人数的三 分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制订公司的利润 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 章 程 $$=0=\exists i\neq j\backslash j$$ | | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 第一节 董事的一般规定………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 工程项目管理制度 北京科蓝软件系统股份有限公司 工程项目管理制度 1 / 20 | | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 工程项目管理制度 北京科蓝软件系统股份有限公司 工程项目管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）的工程 项目管理，合理配置资源，本着满足使用需求，确保项目质量，提高综合效益的 原则，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及各分、子公司的工程项目管理。 第三条 本制度所称工程项目是指需要投入一定量的资本、实物资产,有预期 的经济社会目标,在一定约束条件下经过研究和实施一系列程序从而形成固定资 产的一次性事业，按照投资金额分为重大工程及一般工程。 "重大工程"指投资金额 200 万以上的工程项目。 "一般工程"是指除重大工程之外所有的工程项目。 "可行性研究"是指在建设项目投资决策前对有关建设方案、技术方案或生 产经营方案进行的技术经济论证。 "工程变更"指承包人根据变更指令进行的、在合同工作范围内各种类型的 变更，包括合同工作内容的增减、合同工程量的变化、因地质原因引起的设计更 改、根据实际情况引起的结构物尺寸、标高 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、公 司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第九条 战略委员会的主要职责权限： 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、公司章程及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任 ...