证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-007 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 24 日 附件：非职工代表监事候选人简历 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行了新一届监事会的换 届选举工作。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公 司控股股东、实际控制人章卫国先生提名李度平先生、蒋昭群女士为公司第五届 监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 上述监事候选人尚需提交公司 2025 年 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司控股股 东、实际控制人章卫国先生提名范国栋先生、易佳丽女士、李珍香女士为公司第 五届董事会非独立董事候选人；并提名刘崇先生、唐有根先生为第五届董事会独 立董事候选人（上述人员简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。 独立董事候选人刘崇先生、唐有根先生已经取得独立董事资格证书。其中， 独立董事候选人刘崇先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需深圳证券交易所审查无异议后，公司股东大会方可进行表决。 根据《中华人民共和国公司法》《公司 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计 划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-075）。 特别提示： 本次拟注销的股票期权数量为 58 万份。 2025 年 1 月 24 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十八次会议审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》。由于 5 名激励对象因个人原因主动离职，根 据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简 称"本激励计划"）规定，董事会同意注销 5 名激励对象合计持有的 58 万份已 获授但尚未行权的股票期权，现将有关事项说明如下： 一、本激励计 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 王建凯先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关监 事任职的资格和条件，能够胜任对应岗位职责的要求。公司第五届监事会中职工 代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直 系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 24 日 附件：非职工代表监事候选人简历 王建凯先生，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，2016 年 11 月至 2018 年 7 月任浦发银行长沙三湘支行综合柜员；2019 年 1 月至 2020 年 5 月任中深控股（深圳）有限公司董事长（深圳英诺基金合伙人） 特别助理；2021 年 2 月至 2021 年 9 月任子公司广州飞鹿铁路涂料与涂装有限公 司财务部经理；2021 年 9 月至 2022 年 12 月任苏州恩腾半导体科技有限公司财 务总监；2020 年 ...

是 □否 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘崇作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以 下简称"该公司"）控股股东、实际控制人章卫国先生提名为该公司第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股 票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，符合行权条件 的激励对象共计 62 人，行权价格为 8.57 元/份，可行权的股票期权数量合计为 752.50 万份，占公司总股本的 3.97%。 2、本次行权采用集中行权模式，行权事宜需向有关机构办理完毕相应的行 权手续后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 本激励计划首次授予日为2023年10月13日，公司向符合授予条件的67名激 励对象合计授予1,563.00万份股票期权，首次授予股票期权登记完成日期为2023 年10月 ...

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就、调整行权价格 并注销部分股票期权事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件 成就、调整行权价格并注销部分股票期权事项 的法律意见 京天股字（2023）第 451-3 号 本所律师特作如下声明： 1、 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具 之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 2、 本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、计算、 复核等方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三十八次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2025年1月21 日通过OA办公系统发出。 （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案》； 经审议，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司控股股东、实际控制人章卫国先生提名李度平先生、蒋昭 群女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会任期自 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五十一次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过后， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（ ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders for 2024 between 82 million and 122 million RMB, representing 14.55% to 21.65% of the owner's equity as of the end of 2023[2] - The expected net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 82.8 million and 122.8 million RMB[2] - The decline in net profit is attributed to strategic adjustments and a significant reduction in revenue from the civil construction waterproof board segment[2] - The company recognized impairment losses on various assets and incurred losses from the disposal of subsidiary assets during the reporting period[2] - Non-recurring gains and losses during the reporting period are approximately 800,000 RMB after tax impact[2] Credit Rating - The company's long-term credit rating remains at A+ with a stable outlook, as assessed by the credit rating agency[3] - The credit rating for the "Feilu Convertible Bond" is also maintained at A+ with a stable outlook[3]