Financial Performance - The company expects a net loss of between 82 million and 122 million RMB for the fiscal year 2024, compared to a profit of 20.67 million RMB in the same period last year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 82.8 million and 122.8 million RMB, down from a profit of 6.98 million RMB in the previous year[4]. - The decline in net profit is attributed to strategic adjustments, a decrease in revenue from the civil construction waterproofing segment, and asset impairment provisions[6]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the reporting period are estimated to be approximately 800,000 RMB after tax[6]. Cautionary Notes - The performance forecast has not been audited by the accounting firm, and the company advises investors to exercise caution[8].

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、飞鹿转债转股期限为 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日，最新的转 股价格为人民币 6.01 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 50 张"飞鹿转债"完成转股（票面金额共计 5,000 元人民币），合计转为 831 股"飞鹿股份"股票（股票代码：300665）。 3、截至 2024 年第四季度末，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简 称"飞鹿股份"或"公司"）剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）为 1,501,709 张，剩余票面总金额为 150,170,900 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，公司现将 20 ...

编号：2024-002 | --- | --- | |----------------------|------------------------------------------------| | | | | | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 路演活动 | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 王翩翩 杜宇洋 | | | 付诚成 | | | 融通基金管理有限公司 赵逸翔 | | 参与单位名称及人员姓 | 徐燕 | | 名 | 赵雅薇 信达澳亚基金管理有限公司 郭敏 | | | 赵嫚妮 庄贤锋 | | | 曹雅媞 | | 时间 | 日 -2024 年 12 月 26 日 | | | | | | | | 地点 | | | | | | | 易佳丽女士 | | 上市公司接待人员姓名 | 肖兰女士 | | 投资者关系活动主要内 | 公司董事会秘书首先就公司基本情况进行介绍，其后 | | | 与投资者进行问答与交流。互动问答内容如下： | | | 、请介绍一下公司防腐材料业务发展情况？ | | 容介绍 | | 应用情况，尤其请重 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"、 "公司"）向特定对象发行股票项目的保荐人，承接了飞鹿股份2022年以简易程 序向特定对象发行股票项目的持续督导工作，故履行相关职责。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的相关规定，于2024年12月 19日对飞鹿股份董事、监事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人等进行了 培训，具体情况如下： 一、培训情况 3.培训方式：现场会议+视频会议 （二）培训内容 本次培训内容主要为持续督导工作职责，本次培训涉及的主要法律法规及相 关规定包括《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等。 实施本次现场培训前，保荐人编制了培训讲义，并提前要求公司参与培训的 相关人员了解培训相关内容。培训后，保荐人向公司提供了讲义课件以供自学。 二、培训效果 （一）培训时间与地点 1.培训时间：2024年12月1 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司提 供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，对资产负债率超过 70%的公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述担保 均为公司对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请投资者 充分关注担保风险。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | （二）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） （三）住所：湖南省株洲市荷塘区金山工业园 （四）法定代表人：章卫国 （五）注册资本：18949.8316 万元人民币 一、担保的情况概述 （一）本次担保基本情况 2024 年 12 月 24 日，公司全资子公司湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以 下简称"湖南耐渗"）与中信银行股份有限公司株 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 的限制性股票涉及 4 名股权激励对象合计持有的 6.65 万股，占回购前公司总股本 （即 2024 年 12 月 17 日的总股本 189,499,147 股）的 0.04%，回购价格为 5.91 元/ 股，回购资金总额为 393,015.00 元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2024 年 12 月 18 日办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、回购注销完成后，公司总股本由 189,499,147 股减少至 189,432,647 股。 4、因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次部分限制 性股票回购注销完成后，"飞鹿转债"转股价格不调整。 公司于 2024 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第四十八会议、第四届监事会 第三十五次会议审议通过《关于调整 202 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-120 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 ...

1 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 643 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2024 年第七次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 12 月 9 日（星期一）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会并对本次股东大会现场进行见证，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《株洲飞鹿高新材 料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大 ...

1 | 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子 | 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子 | | --- | --- | | 公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本条第一款 | 公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本条第一款 | | 第（一）、（三）、（五）、（六）项情形的，可以豁免提交股东大会审 | 第（一）、（三）、（五）、（六）项情形的，可以豁免提交股东大会审 | | 议。 | 议。 | | 公司为其控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订 | 公司为其控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订 | | 立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公 | 立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公 | | 司可以对资产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类 | 司可以对资产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类 | | 子公司分别预计未来十二个月的新增担保总额度，并提交股东大会 | 子公司分别预计未来十二个月的新增担保总额度，并提交股东大会 | | 审议。对于应当提 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议 案》。 经审核，监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项并签署相关终止协 议的审议程序符合相关法律法规规定，不会对公司的日常经营活动与可持续发展 造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会 同意公司终止向特定对象发行股票事项并签署相关终止协议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司 ...