北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 100 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2025 年 4 月 10 日（星期四）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会并对本次股东大会现场进行见证，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第 五届董事会第二次会议决议公告》《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开 公司 ...

2025年4月10日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 补选章健嘉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》等议案。 为保障公司董事会的顺利运行，公司同日召开了第五届董事会第三次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举章健嘉先生 为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日 起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的有关规定，董事长 为公司的法定代表人，章健嘉先生将担任公司法定代表人。 截至本公告披露日，李珍香女士未直接持有公司股份，其通过公司2024年员 工持股计划间接持有20,000股公司股票。李珍香女士在离任后将继续遵守《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份 （2025年修订）》等相关法律、法规的要求。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2025年4月10日通 过电话等形式发出。 2、本次董事会会议于2025年4月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。无通讯方式出 席、委托出席情况。 4、本次董事会会议由全体董事共同推举章健嘉先生主持，并在会前就临时 召开董事会进行了说明，公司控股股东、实际控制人、终身名誉董事长章卫国先 生以及监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法（2023年修 订）》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 ...

| | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 4、股权登记日：2025 年 4 月 3 日（星期四） 5、现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室 6、现场会议主持人：董事长李珍香女士 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等制度的规定。 （二）会议出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 1 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 本次系湖南博杨原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。湖南博杨 再次顺利通过高新技术企业认定，并获得高新技术企业证书，是对湖南博杨技术 研发和自主创新等方面的肯定，有利于降低公司税负，提升公司综合竞争力，对 公司的经营发展将产生积极的推动作用。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，湖南博杨自此次通过高新技 术企业认定起，将连续三年享受高新技术企业所得税优惠政策，可以按 15%的税 率缴纳企业所得税。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖南 博杨新材料科技有限责任公司（以下简称"湖南博杨"）于近日收到湖南省科学 技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》（证书编号：GR202443000075），发证时间为 2024 年 11 月 1 日，有效 期为三年。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 关于控股子公司通过高新技术企业 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,770,000 张。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易 系统向社会公众投资者发行。认购不足部分由主承销商包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所[2020]580 号文同意，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7 月 3 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"飞鹿转债"，债券代码"123052"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板 ...

联合〔2025〕1940 号 联合资信评估股份有限公司关于 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事长、法定代表人及董事等人员 表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况 | 债券代码 | 债券简称 | 上次主体评级结果 | | 上次债项评级结果 | 上次评级时间 | 债券余额 | 兑付日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 123052.SZ | 飞鹿转债 | A+ | /稳定 | A+ /稳定 | 2025/02/14 | 1.50 亿元 | 2026/06/05 | | 资料来源：公开资料，联合资信整理 | | | | | | | | 2025 年 3 月 24 日，公司发布了《关于董事长辞职暨补选第五届董事会非独立董事的公告》的 公告（以下简称"公告"），公告显示，董事长李珍香女士因工作调整原因向董事会申请辞去公司董 事、董事长（法定代表人）及董事会各专门委员会相关职务。辞职后，李珍香女士将继续在公司担 任其他职务。李珍香女士相关职务的原定任期至第五届董事会届满之日止。鉴于新任董事长的选举 尚需经过 ...

飞鹿股份进行董事会人员调整，董事会焕新迎战新 机遇 3月24日晚间，飞鹿股份（300665）发布公告，董事长李珍香女士因工作调整原因，辞去公司董 事、董事长(法定代表人)及董事会各专门委员会相关职务，但继续在公司工作。同时，公司补选章健嘉 先生为第五届董事会非独立董事。 对于章健嘉先生未能在2025年2月董事会换届时进入董事会，飞鹿股份相关知情人士表示，由于公 司董事会当时换届时间较紧迫，且章健嘉先生此前任职于外部企业离职审批流程时间较长，因此章健嘉 先生未能在公司第五届董事会换届时进入董事会。 除此之外，此次飞鹿股份董事会还增选了一位非独立董事娄禛子女士和一位独立董事朱谦先生。据 悉，娄禛子女士在飞鹿股份拓展的一些相关产业领域拥有较丰富的战略资源和行业经验，她的加入将为 飞鹿股份新业务拓展提供强有力的支持。朱谦先生作为法律界的资深人士，他的加入也将进一步完善飞 鹿股份独董队伍的专业性，能够在法律层面为飞鹿股份合规运营和风险控制发挥重要作用，为公司合规 稳健发展保驾护航。 飞鹿股份相关负责人表示，此次董事会人员调整是公司根据战略发展需要，经过深入考虑和审慎决 策后做出的重要决定。此次公司董事会人员调整体现了飞 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程 （2025 年 3 月） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第七节 | 公司与股东之间的纠纷解决机制 24 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 独立董事 26 | | | 第三节 | 董事会 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | | 第五节 | 董事会秘书 34 | | | 第六章 | 党委 | 35 | | 第七章 | 其他高级 ...

公司独立董事对关联交易事项进行了必要的调查，认为：公司对上铁芜湖高 新材料技术有限公司（以下简称"上铁芜湖"）减资是基于上铁芜湖双方股东战 略规划和管理要求而做出的决策，且本次减资完成后，公司与相关方将继续开展 铁路设施用新型高分子材料业务合作，不会对公司日常经营产生不良影响。本次 关联交易定价公允，关联交易的决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是 中小股东利益的情形。 因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。 二、对《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》 的意见。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议的专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，株洲飞鹿高新材料技术 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...