株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程 （2025 年 3 月） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第七节 | 公司与股东之间的纠纷解决机制 24 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 独立董事 26 | | | 第三节 | 董事会 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | | 第五节 | 董事会秘书 34 | | | 第六章 | 党委 | 35 | | 第七章 | 其他高级 ...

公司独立董事对关联交易事项进行了必要的调查，认为：公司对上铁芜湖高 新材料技术有限公司（以下简称"上铁芜湖"）减资是基于上铁芜湖双方股东战 略规划和管理要求而做出的决策，且本次减资完成后，公司与相关方将继续开展 铁路设施用新型高分子材料业务合作，不会对公司日常经营产生不良影响。本次 关联交易定价公允，关联交易的决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是 中小股东利益的情形。 因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。 二、对《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》 的意见。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议的专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，株洲飞鹿高新材料技术 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

提名人株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司控股股东、实际控制人、终身 名誉董事长章卫国先生现就提名朱谦为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为株 洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____ ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于增加董事会席位暨提名第五届董事会 非独立董事和独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提高公司董事会的决策能力和治理水平，结合公司治理实际需要，公司 于2025年3月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加董事会 席位暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于增加董事会席位暨提名朱谦先生为第 五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增加董事会席位暨提名娄禛子女士 为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。具体情况如下： 公司董事会同意将董事会席位由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增 至4名，独立董事人数由2名增至3名。上述事项尚需提交公司2025年第二次临时 股东大会审议。因此根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于对参股公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的概述 1、关联交易的基本情况 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）持有参股公司上 铁芜湖高新材料技术有限公司（以下简称"上铁芜湖"）49%股权。基于上铁芜 湖双方股东战略规划和管理要求，公司拟与上铁芜湖签署《定向减资协议》，拟 以1,088.58万元交易对价减资公司持有的上铁芜湖49%的股权，对应已实缴的注 册资本980万元。本次减资完成后，公司将不再持有上铁芜湖股权，公司与上海 铁路经济开发有限公司、上铁芜湖将继续开展铁路设施用新型高分子材料业务合 作。 2、关联关系的说明 由于公司原高级管理人员周迪武先生（周迪武先生于2024年4月7日辞去公司 副总裁职务，截至本公告披露日周迪武先生离任公司副总裁未满十二个月）担任 上铁芜湖董事，根据《深圳证券交 ...

为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会的决策能力和治理水平，结合 公司治理实际需要，公司董事会将董事会席位由5名增至7名，其中非独立董事人 数由3名增至4名，独立董事人数由2名增至3名。 鉴于上述调整，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司 治理准则（2018年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》 以及《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定， 现拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。 二、《公司章程》修订情况 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加董事会席位暨修订〈公 司章程〉的议案》。现将 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 一、关于董事长辞职的情况 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事长李珍香女士递交的书面辞职报告，李珍香女士因工作调整原因向董事会 申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及董事会各专门委员会相关职务。辞 职后，李珍香女士将继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，李珍香女士书面辞职 报告在送达公司董事会之日起生效。李珍香女士相关职务的原定任期至第五届董 事会届满之日止。 鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证董事会相关工作顺 利开展，李珍香女士在公司完成董事长选举工作前将继续履行董事长职责。 截至本公告披露日，李珍香女士未直接持有公司股份，其通过公司 2024 年 员工持股计划间接持有 20,000 股公司股票。 李珍香女士在任职期间勤勉尽责。公司及董事会对李珍香女士在任职期间为 公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 二、 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 特此承诺。 承诺人：朱谦 2025 年 3 月 23 日 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，本人朱谦被提名为公司第五届董事会独立 董事候选人。截至公司召开 2025 年第二次临时股东大会的通知发出之日，本人 尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，为 更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人知晓上市公司株洲飞鹿高新材 料技术股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易的基本情况 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人章卫国先生为展现对公司未来发展的坚定信心及对公司管理团队的持续 支持，满足公司战略性举措的资金需求，高效推动新产业的快速落地，同时也是 为了给公司提供更加灵活、便利和较低资金成本的融资渠道，其拟向公司提供借 款。 本次借款具体情况如下：借款总金额不超过人民币 2,500 万元，公司可根据 实际需要在借款额度内分批次循环使用；借款年利率按照借款日中国人民银行规 定的最新同期贷款利率减去 20 个基点确定；公司可在第五届董事会第二次会议 审议通过之日起 2 年内向控股股东、实际控制人章卫国先生申请借款，具体借款 期限由公司根据实际经营情况确定；利息按 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱谦作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以 下简称"该公司"）控股股东、实际控制人、终身名誉董事长章卫国先生提名为 该公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...