深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人关于参加最近一期独立董事 培训并取得独立董事培训证明的承诺函 承诺人：古继洪 2024年12月18日 根据深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议决议，本人古继洪被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截 至2025年第一次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认 可的上市公司独立董事培训证明。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的上市公 司独立董事培训证明。 特此承诺。 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-051 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第三 届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.1 提名马艳女士为公司第四届非职工代表监事候选人。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议 于 2024 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由公司监事会主席李劲松先生召集和主持， 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东金晟信康投资中心（有限合伙）现就提名 杨骏晟 为深圳市杰恩创意设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市杰恩创意设计股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如 ...

根据深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议决议，本人杨骏晟被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截 至2025年第一次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认 可的上市公司独立董事培训证明。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的上市公 司独立董事培训证明。 特此承诺。 承诺人：杨骏晟 2024年12月18日 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人关于参加最近一期独立董事 培训并取得独立董事培训证明的承诺函 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-052 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第四届董事会 由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经由公司董事会提名委 员会进行资格审核，公司董事会同意提名高汴京先生、姜峰先生、杨凯利先生、 王晨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附 件），提名古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东金晟信康投资中心（有限合伙）现就提名武国樑 为深圳市杰恩创意设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市杰恩创意设计股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨骏晟作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东金晟信康 投资中心（有限合伙）提名为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将相关会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年第一次临时股 东大会。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-055 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十三次会议审 议通过，董事会决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东大会的召开程序符合有关法律、 法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2025 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-054 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年12月18日召开了 2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议并投票表决，一致同意选举 柯慧雯女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 柯慧雯女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。 公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的 规定。 柯慧雯女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会选 举通过之日起三年。 特此公告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 监事会 202 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-053 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换 届选举。 监事会 2024年12月19日 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历 1、马艳女士，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任广东瑞景科技发展有限公司区域经理，深圳市复兴健康生物科技有限公司 大区经理，现任深圳杰善健康管理咨询有限公司的区域总监。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成，其 中，非职工代表监事两名，职工代表监事一名。上述两名非职工代表监事候选人 经公司2025年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生后，将与经公司职工 代表大会 ...