证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-024 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于2020年度非公开发行股票部分募集资金 专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕415 号），同意公司向 特定对象发行股票的注册申请。 2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"） 将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储账户 中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 1 月 6 日出具的《深圳市 杰恩创意设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10009 号），截至 2022年1月6日止，杰恩设计本次向特定对象发行股票总数量为14,981,273股， 发行价格为 16.02 元/股，实际募集资金总额为人民币 239,999,993.46 元，扣除 本次发行费用人民币 5,830,255.19 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-023 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次权益分派实施方案距离股东大会审议通过 2023 年度利润分配预案的 时间未超过两个月。 特别提示： 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"杰恩设计"）于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 120,381,273 股为基数，向股东按每 10 股派发现金股 利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利为人民币 36,114,381.90 元（含 税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转 下一年度。在利润分配方案公布后至实施前，公司总股本如发生变动，按照现金 分 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-022 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"杰恩设计"）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。 1、会议召开时间及召开方式 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9: ...

泰和泰（深圳）律师事务所 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 二○二三年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规以及现行有 效的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，泰和泰（深圳）律师事务所（下称"本所"或"泰和泰"）接 受贵公司的委托，指派姚琪律师、毛奕璇律师（下称"泰和泰律师"） 出席贵公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必 要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 泰和泰律师同意将本法律意见书随贵公司 2023 年年度股东大会 决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。除此之外， 未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 泰和泰律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如 下见证意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股 ...

单位：万元 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非 经 营 性 资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 年 | 2023 | 年度占用累 | 2023 年度 | 2023 | 年度偿 | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 期初占用 | | 计发生金额（不含 | 占用资金的 | 还累计发生金 | | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 资金余额 | | 利息） | 利息(如有) | 额 | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际 控 制 人 及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等要求及有关部门关于内部控制的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指由公司董事会、监事会、管理层和全体员工 实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 内部控制活动涵盖公司所有营运环节，并应重点关注经营活动中与财 务报告和信息披露事务相关的业务环节，如印章管理、对控股子公司的管理、关联 交易、对外担保、财务资助、募集资金使用、重大投资、信息披露事务管理等领域。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列基本原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 所属单位的 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-016 为增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 公司特决定设立提名委员会，董事会同意选举董事张华先生担任第三届董事会 提名委员会主任委员，姜峰先生和梁波先生担任第三届董事会提名委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 特此公告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 董事会提名委员会及委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于改选董事会审计 委员会委员的议案》《关于新增董事会提名委员会的议案》《关于选举董事会 提名委员会委员的议案》，具体情况如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结 构，健全董事会决策机制，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会成员进 行相应调整，公司董事长、总经理姜峰先生不 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2024年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人， 实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司副董事 长刘炜先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认为：报告期内，公司经营管理层按照董事会的要求和公司经营策略, 完成了既定工作，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真 实地反映了经营层 2023 年度主要工作。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司2023年度董事会工作报告详 ...

信会师报字[2024]第 ZA11583 号 深圳市杰恩创意设计股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"杰恩 设计")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11582 号的 无保留意见审计报告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 深圳市杰恩创意设计股份有限公司管理层根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了 后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制汇总表 ...

年度跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：杰恩设计 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：秦琳 | 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：滕强 | 联系电话：0755-81902000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...