第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市杰恩创意设计股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司的实际， 制定本规则。 第二条 公司董事会应当依法履行其职责，维护公司和全体股东的权益，并关 注其他利益相关者的合法权益，在《公司法》《公司章程》和股东会等赋予的职权 范围内行使权利和承担义务。 第三条 公司董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等的规定，忠实、诚信、 勤勉地履行其职责，维护公司和全体股东的合法权益。 第二章 董事及董事长 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。 第五条 董事由股东会选举产生和更换。公司董事的任期每届为三年，任期届 满，可以连选连任。 公司董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法 定最低人数，或者独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事离职管理制度 第三条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告。 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，但发生下列情形的，董事辞职报告 自下任董事填补因此辞职产生的空缺后方能生效，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规 定的除外： （一）董事辞职将导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、解 任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 （二）体现"责、权、利"对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大 小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第一条 为进一步完善深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，合理确定公司董事、 高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积极、有效 地履行其相应职责和义务，提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益， 促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关 法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括独立董事、非独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员，包括经理、副经理、董事会秘书、财务总监以及其他 高级管理人员。 第三条 本制度所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董事、 高级管理人员并履行董事、高级管理人员职责所领 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障董事会决策功能，强化深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会监督职能，完善公司内部控制，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》和《深 圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，并向董 事会报告工作。审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，其中应有一名独 立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满， ...

控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）对 控股子公司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序运作， 促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章以及《深圳市杰恩 创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其 50%以上的股权比例， 或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表）的子公司。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第八条 公司依照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、监事及高级管 理人员，并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高级管理人员人选作出 适当调整。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的 ...

Core Points - The Shanghai Composite Index closed at 3822.59 points, above the six-month moving average, with a slight increase of 0.07% [1] - The total trading volume of A-shares reached 13556.41 billion yuan, indicating active market participation [1] - A total of 49 A-shares have surpassed the six-month moving average, with notable stocks showing significant deviation rates [1] Summary by Category Market Performance - The Shanghai Composite Index is currently at 3822.59 points, reflecting a 0.07% increase [1] - The total trading volume for A-shares today is 13556.41 billion yuan [1] Stocks Surpassing Six-Month Moving Average - 49 A-shares have broken through the six-month moving average [1] - Stocks with the highest deviation rates include: - Shengyuan Environmental Protection: 6.76% - Zhixin Electronics: 6.18% - Weixing Intelligent: 6.16% [1] Additional Stock Information - Other stocks that have recently crossed the six-month line with lower deviation rates include: - Shuanglu Pharmaceutical - China Merchants Jiyu - Libote [1]

Core Viewpoint - The company Jian Design (300668.SZ) has stated on its investor interaction platform that it is currently not involved in data rights confirmation business [1] Company Summary - Jian Design has clarified its position regarding data rights confirmation, indicating no current involvement in this area [1]

深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 电话：(86-755) 21557000 传真：(86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市杰恩创意设计股份有限公司（贵公司） 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委 托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-054 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现增加、否决或变更提案。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"杰恩设计"）于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三 次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。 1、会议召开时间及召开方式 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9: ...

Core Insights - The engineering consulting services sector saw an increase of 0.97% on September 15, with Huajian Group leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3860.5, down 0.26%, while the Shenzhen Component Index closed at 13005.77, up 0.63% [1] Sector Performance - Huajian Group (600629) closed at 17.18, up 9.99% with a trading volume of 629,900 shares and a transaction value of 1.059 billion [1] - Youan Design (300983) closed at 23.25, up 7.14% with a trading volume of 36,500 shares and a transaction value of 83.3674 million [1] - Huatu Chuanxie (300492) closed at 77.00, up 7.09% with a trading volume of 40,700 shares and a transaction value of 307 million [1] - Other notable performers include Shanshui Bide (300844) up 3.37%, Shanghai Jianke (603153) up 2.49%, and Huashe Group (603018) up 2.19% [1] Fund Flow Analysis - The engineering consulting services sector experienced a net outflow of 330 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 281 million [2] - The sector's overall fund flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors pulling back while retail investors are more active [2] Individual Stock Fund Flow - Shanghai Jianke (603153) had a net outflow of 13.9475 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 2.45666 million [3] - Huashe Group (603018) saw a net inflow of 9.5894 million from institutional investors, but a net outflow of 8.9502 million from retail investors [3] - Other stocks like Huatu Shanding (300492) and Youan Design (300983) also showed varied fund flows, indicating differing investor sentiments across the sector [3]