关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 2023 年上半年跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | 5 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年 6 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 月 日占 30 | 原因 | | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | ...

关于续聘会计师事务所的事前认可意见 经审查，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证 券、期货相关业务从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经 验和能力，在公司聘请其为审计机构以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公 正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为 公司出具专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和 经营成果。综上所述，我们一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的事项提交第三届董事会第十五次会议进行审议。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十五次会议审议 的关于续聘会计师事务所事项进行了提前审阅及认真的审查，现发表事前认可意 见如下： （以下无正文） 梁 波： 深圳市杰恩 ...

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-059 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，会议审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）担任公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公 司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反 映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角 度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟续聘立信担任公司 2023 年度审 计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-058 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"杰 恩设计"）对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下： 单位：人民币元 | 项 目 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 239,999,993.46 | | 减：发行费用 | | 5,830,255.19 | | 募集资金净额 | | 234,169,738.27 | | 减：置换预先投入募投项目的自筹资金 （不含税） | | 12,895,510.16 | | 减：2022年度直接 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-063 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将相关会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年第二次临时股 东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十五次会议审议 通过，董事会决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东大会的召开程序符合有关法律、 法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-061 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于2023年半年度 计提资产减值损失及信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日 分别召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，会议审议 通过了《关于2023年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失及信用减值损失的情况概述 （一）本次计提资产减值损失及信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度 的规定和要求，公司及纳入合并范围的子公司对截至2023年6月30日合并报表范 围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试，同时依据管理层对市场情况及 交易近况的研讨判断，认为上述资产中存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则， 公司对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产减值损 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-062 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于上市公司资质分立到全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、根据公司整体战略发展需要，公司同意将持有的建筑装饰工程设计专项 甲级资质分立到全资子公司深圳杰恩建筑设计有限公司。 2、本次资质分立尚需办理行政审批。相关行政审批事项是否能够顺利完 成，存在不确定性。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日 召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于上市公司资质分立到全资子 公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。根据公司整体战略发展的需要， 为优化公司内部的资源配置，对公司及子公司的资质进行资源整合，公司拟将建 筑装饰工程设计专项甲级资质分立至全资子公司深圳杰恩建筑设计有限公司，具 体内容如下： 一、深圳杰恩建筑设计有限公司的基本情况 统一社会信用代码：91440300MA5HWNYH4C 名 称：深圳杰恩建筑设计有限公司 类 型：有限责任公司（法人独资） 住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-056 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审 核程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合 有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在变相改变募集资金投向、违规使 用资金的行为，不存在损害公司及股东利益情况。 一、监事会会议召开情况 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-060 本次使用部分闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：期限不超过 12 个月的银行、证券公司安全性高、流动性好的低风险投资产品；不用于其他证券 投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，会议审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，在决议有效期间可循环滚动使用额度。该项议案尚需 提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，为提高自有资金 ...