证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-056 江苏大烨智能电气股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）第 三届董事会第二十八次会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达、电话通知及 电子邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 29 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的方 式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 审议过程：董事会认为公司编制的 2023 年半年度报告全文及其摘要可以全 面、客观、真实地反映公司 2023 年 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏大烨智能电气股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权 及预留部分股票期权的 法律意见书 苏同律证字 2023 第 2 76 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编：2 1 0 0 1 9 电话：+ 8 6 2 5 - 83304480 传真：+ 8 6 2 5 - 83329335 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 大烨智能/公司 | 指 | 江苏大烨智能电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 | 指 | 《江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计 | | | | 划》 | | 《公司考核管理办 | 指 | 《江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计 | | 法》 | | 划实施考核管理办法》 | | 本计划、本次激励计 划、股票期权激励计 | 指 | 公司实施本次股票期权激励计划的行为 | | 划 | | | | 激励对象 | 指 | 本次激励计划规定的符合授予股票期权资格的人员 | | 薪酬委员会 | 指 | 公司董事会 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年期 末占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企 业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年年 度往 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-057 江苏大烨智能电气股份有限公司 2、本次监事会于 2023 年 8 月 29 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席张文胜先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 审议过程：监事会认为，公司已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编 制了公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》，编制程序符 合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三届监事会第二十五次会议议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

1、报告期内公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相 占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的控股股 东及其他关联方违规占用资金情况。 2、截至本报告期末，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。 江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《江 苏大烨智能电气股份有限公司章程》有关规定，我们作为江苏大烨智能电气股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东认真、负责 的态度，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第二十八次会议审议2023 年半年度报告涉及的相关事项及其他议案发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项 说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市 ...

061 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023- 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的 公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 出股票期权总数的 20.00%，约占公司当时股本总额 31,589.0479 万股的 0.32%， 预留部分股票期权授予的具体情况详见公司 2021 年 6 月 21 日发布于证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予 2020 年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》。本计划下授予的每份股票 期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权利。 （二）已履行的审议程序 1、2020 年 8 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 江苏大烨智能电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 4、问：上年业绩亏损的主要原因？ 答：尊敬的投资者您好，2022 年度业绩亏损主要原因系受社会经 济环境变化、汇率波动等宏观因素影响，以及船舶锦华 01、锦华 02 资产折旧、控股子公司苏州国宇计提商誉减值导致。 5、问：请问，欧洲业务拓展有何收获？ 编号：2023-05 投 资 者 关 系 活 动 类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参 与 单 位 名 称 及 人 员姓名 线上参与公司大烨智能 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 05 月 16 日（星期二）下午 15:00-17:00 地点 "约调研"微信小程序 上 市 公 司 接 待 人 员 姓名 董事长：陈杰先生 总经理：曾治先生 独立董事：林明耀先生 财务总监：彭晓敏女士 副总经理：李进先生 副总经理、董事会秘书：任长根先生 独立财务顾问东北证券股份有限公司：程继光先生 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 1、问：请贵司介绍下两艘船的最新情况。 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-036 江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 49,936,043.57 | 36,708,491.25 | 36.03% | | 归属于上 ...

Financial Performance - In 2022, the company achieved operating revenue of CNY 267,302,846.89, a decrease of 47.90% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 170,151,948.33, a decline of 506.89% year-on-year[4] - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 9,645,408.36, a decrease of 109.70% compared to the previous year[18] - Basic earnings per share were -CNY 0.5369, down 505.82% from the previous year[18] - The company's operating revenue for 2022 was ¥267,302,846.89, a decrease of approximately 47.9% compared to ¥513,012,749.04 in 2021[19] - The main business revenue after deducting other income was ¥262,274,803.16, down from ¥510,156,872.04 in the previous year, indicating a decline of about 48.5%[19] - The net profit attributable to shareholders for Q4 2022 was -¥125,509,780.58, with a total net profit for the year amounting to -¥136,085,390.58, reflecting significant losses[21] - The cash flow from operating activities for the year was -¥18,300,656.93, compared to -¥42,097,482.42 in 2021, showing an improvement in cash flow management[22] - The company reported a significant increase in management expenses by 109.02%, rising from ¥45.37 million in 2021 to ¥94.83 million in 2022, attributed to increased depreciation and administrative costs[69] Business Strategy and Development - The company plans to optimize its distribution business product development management and improve its marketing network layout[4] - The company aims to accelerate the development of offshore wind power installation, operation, and maintenance, as well as energy storage business[4] - The company aims to expand its business into the renewable energy sector, including distributed and centralized photovoltaic power stations, as well as wind power projects[32] - The company is committed to becoming a leading service provider for smart grid and renewable energy project solutions, indicating a strategic shift towards these sectors[32] - The company is actively promoting green clean energy business to contribute to national carbon peak and carbon neutrality goals, aligning with the national energy transition strategy[36] - The company aims to enhance its product competitiveness through the development of deep integration column circuit breakers and gas-insulated ring network cabinets[71] - The company is expanding its renewable energy business, including investments in both centralized and distributed photovoltaic power plants, aiming to provide green electricity and advanced energy management solutions[44] Research and Development - The company has accumulated multiple intellectual property achievements and maintains a strong innovation capability in key technology areas within the industry[32] - The company has established a comprehensive research and development management process to enhance efficiency and reduce costs[50] - Research and development (R&D) investment amounted to ¥23,500,315.03 in 2022, representing 8.79% of operating revenue, a significant increase from 4.95% in 2021[72] - The number of R&D personnel increased by 6.58% from 76 in 2021 to 81 in 2022, with R&D personnel now accounting for 20.30% of the total workforce[72] - The company launched home energy storage batteries and hybrid inverters, achieving certifications necessary for international market sales[66] Market and Competition - The company is positioned in the smart grid equipment manufacturing industry, which is expected to see increased demand due to national policies promoting smart grid development[30] - The company faces risks related to reliance on the power industry, with potential impacts from macro policy changes affecting investment in power system construction[110] - Increased competition in the smart distribution and energy storage sectors may affect sales and profitability, prompting the company to innovate and expand market presence[112] Corporate Governance - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[121] - The supervisory board has 3 members, including 1 employee supervisor, adhering to legal requirements[122] - The company maintains strict compliance with information disclosure regulations, enhancing transparency through various communication channels with investors[125] - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business operations[127] - The company has a complete and independent financial management system, with dedicated financial personnel and independent tax reporting[131] Environmental and Social Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and has not faced any administrative penalties during the reporting period[179] - The company actively engages in social responsibility, donating educational supplies to schools and supporting 10 impoverished families[184] - The company promotes a green and low-carbon development strategy, including initiatives like paperless offices and orderly electricity usage during peak hours[179] Future Outlook - The company projects a revenue growth of 10% for the next fiscal year, targeting 1.65 billion in total revenue[146] - The company aims to reduce operational costs by 8% through efficiency improvements in the supply chain[146] - The company has set a performance guidance for 2023, projecting a revenue target of 1.8 billion yuan, which would represent a growth of 20%[197] - The management emphasized a commitment to sustainable practices, aiming for a 15% reduction in carbon emissions by 2025[197]

Business Operations - The company's distribution business primarily serves State Grid customers and has expanded to over ten provinces including Jiangsu, Shanghai, Shandong, Zhejiang, Beijing, Henan, Anhui, and Fujian [2] - The energy storage business is mainly focused on the European market, with self-built sales teams targeting countries such as Germany, France, Italy, Spain, and Poland [2] - The company is currently participating in exhibitions in Poland, showcasing products like low-voltage energy storage batteries, high-voltage energy storage batteries, hybrid inverters, and integrated solar-storage systems [2] - Plans to participate in exhibitions in Italy, France, Germany, and the UK in 2023 [2] Market Demand and Performance - Demand for energy storage batteries remains strong in Europe, with higher attention compared to inverters [3] - The company's 2022 performance decline was attributed to factors including production and delivery disruptions due to COVID-19 in Suzhou and Shanghai, depreciation from major asset restructuring, foreign exchange losses from USD appreciation, and expected goodwill impairment for its subsidiary Suzhou Guoyu [3] Research and Development - The company's rapid development in the energy storage sector is supported by strong R&D capabilities, a mature R&D team, and accumulated technical expertise from early-stage energy storage business layout [3] - The company has also recruited excellent R&D personnel to ensure the orderly advancement of R&D projects [3]