江苏大烨智能电气股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件、证券交易所 业务规则及《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞职报 告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效。 第五条 如 ...

审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公 司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 六十日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 审计委员会成员由三名委员组成，其中三分之二的委员须为公司独 立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。委员会成员应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，并且应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由公司董事会选举产生。 1 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任。审 计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任委员不能 或无法履行职责时，由另外一名独立董事委员代行其职责。 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； 为发挥江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 ...

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 提名委员会主要负责对公司董事及须由董事会任免高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 为规范江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、公司章程及其他有关规定，公司董 事会设提名委员会，并制定本工作细则。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任董事、高级管理人员的 禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （三）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； （四）具备良好的道德品行，具有企业管理、财务、法律等相关专业知识或 工 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，加强董事、高级管理人员买卖公司 股票及持股变动管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规以及《江 苏大烨智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的所有 本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性法律文件关于内幕交易、操 纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 董事、高级管理人员股 ...

一、修订、制定和废止相关制度的背景介绍 2024 年 7 月 1 日，新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 正式施行。为贯彻落实《公司法》相关要求，2024 年 12 月 27 日中国证券监督 管理委员会发布《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》，其中 明确"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施 ＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规 则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的 监事会的职权，不设监事会或者监事。" 关于修订《公司章程》及修订、制定和废止部分公司治理制 度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-048 江苏大烨智能电气股 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为了完善江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，建立健全公司内部控制评价标准，确保公司内部控制评价工作有效开 展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合公司内部控制制度和评价办法，制定本公司内部控制缺陷认定标准。 本标准适用于公司内部控制缺陷认定。 第二章 内部控制缺陷的分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。 （一）设计缺陷，是指缺少为实现控制目标所必需的控制，或现有控制设计 不适当，即使正常运行也难以实现预期的控制目标。 （二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不 当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没 有得到一贯有效运行等）导致无法有效实现控制目标而形成的内部控制缺陷。 第三条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大 缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 （一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离 控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-049 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）于 2025 年 11 月 3 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，计划于 2025 年 11 月 18 日 14:00 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第 一次临时股东大会。 2025 年 11 月 7 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》以及《关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》。 同日，公司收到实际控制人、董事长兼总经理陈杰先生提交的《关于提请增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于修订<公司章程>的 议案》以及《关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》以临时提案的方式提 交 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-047 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"） 第四届董事会第十五次会议通知于 2025 年 11 月 3 日通过专人送达、电话通知及 电子邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2025 年 11 月 7 日 9:30 在公司会议室以现场会议的方式召 开。 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 审议过程：经与会董事审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关 ...

Core Viewpoint - The decision by the company to lease its offshore wind installation vessels represents a strategic retreat from its offshore wind business due to ongoing financial losses and operational challenges [1][3][7]. Company Summary - The company plans to lease two vessels, "Jinhua 01" and "Jinhua 02," to OOS International B.V. for a minimum of 1,095 days and a maximum of 1,245 days, generating an estimated total rental income of approximately 347 million RMB (about 48.73 million USD) [1][2]. - The daily rental rate for each vessel is set at 22,250 USD, with a potential increase to 29,500 USD if the lease is extended by two years [2]. - Following the lease, the company will cease its offshore wind business operations, indicating a significant shift in its strategic focus [2][3]. Financial Performance - The offshore engineering business has been a financial burden, with revenues of 47.78 million RMB and costs of 78.68 million RMB in 2023, resulting in a negative gross margin of 64.66% [3]. - The company’s financial struggles are evident, with consecutive net losses of 170 million RMB in 2022 and 145 million RMB in 2023, and a further loss of 70.98 million RMB in the first three quarters of 2025 [6]. - The gross margin has declined from 31.08% in 2020 to 4.82% in 2024, reflecting a significant deterioration in profitability [6]. Industry Challenges - The company's difficulties mirror broader structural challenges in the offshore wind industry, including a significant drop in installation and operation prices since the 2021 "rush" for offshore wind projects [7]. - The rapid technological advancements in wind turbine sizes pose a risk of obsolescence for existing equipment, as the average capacity of new offshore wind turbines has increased significantly [9]. - The high investment and long cycle characteristics of offshore engineering equipment, combined with a lack of stable orders, have created substantial financial pressure on the company [5][7]. Cash Flow Improvement - The rental income from the vessels is expected to significantly enhance the company's cash flow situation, providing a stable income stream that can alleviate financial burdens [10]. - The anticipated rental income exceeds the company's projected total revenue for 2024, indicating a critical improvement in financial stability [11].

Core Viewpoint - Daya Smart plans to lease its two offshore wind installation vessels, "Jinhua 01" and "Jinhua 02," to OOS International B.V. for a total rental income of approximately 347 million RMB, marking a strategic shift away from its offshore wind business due to ongoing financial pressures and operational challenges [3][5][7]. Group 1: Leasing Details - The lease agreement specifies a minimum rental period of 1095 days (about 3 years) and a maximum of 1245 days (about 3 years and 4 months), with a daily rental rate of $22,250 per vessel [4]. - If the rental period is extended, the daily rental rate will increase to $29,500 per vessel [4]. Group 2: Financial Impact - The expected total rental income of 347 million RMB will help alleviate short-term cash flow issues for Daya Smart, although it falls short of the 854 million RMB spent on acquiring the vessels [5][7]. - The company has faced continuous losses, with net profits of -170 million RMB in 2022 and -145 million RMB in 2023, and a projected loss of 108 million RMB after non-recurring gains in 2024 [6][7]. Group 3: Business Strategy Shift - The leasing of the vessels indicates a complete exit from the offshore wind business, as the company has stated that there will be no further operations in this sector during the lease period [6][9]. - Daya Smart's offshore wind operations have been unprofitable, with significant operational costs and declining revenue, leading to a strategic reevaluation of its business model [8][9].