证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-051 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 22 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席张文胜先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议过程：公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对 全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2024 年半年度报告全文》及《20 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-049 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，公司对资产负债率超 70%的单位担保金额超过公司最近 一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保障江苏大烨智能电气股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司正常生产经营等活动的资金需求，公司分别 于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 9 日召开了第四届董事会第四次会议以及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的议案》，同意 2024 年度公司及子公司向银行或其他金融机构申请 不超过人民币 13 亿元综合授信额度，同意公司及子公司对公司合并报表范围内 的公司向上述综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 10 亿元的担保（即单 日最高担保余额不超过 10 亿元），包括本公司对子公司、子公司相互间及子公 司对本公司担保， ...

关于全资子公司转让产业投资基金份额的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-048 江苏大烨智能电气股份有限公司 三、备查文件 南京金体创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照。 特此公告。 江苏大烨智能电气股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 31 日 一、转让产业投资基金份额的基本情况 为优化投资结构，增强资产流动性，江苏大烨智能电气股份有限公司（下称 "公司"）全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（下称"苏州国宇"）于 2024 年 6 月与南京市金缘润鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"金 缘润鑫"）签署了《南京金体创业投资合伙企业（有限合伙）资产份额转让协议》， 将苏州国宇持有的 2,500 万元南京金体创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"南京金体"）基金份额（不含已分配部分）（已全部实缴）作价 3,000 万元 转让给金缘润鑫。本次转让完成后，苏州国宇仍作为有限合伙人持有南京金体 5,000 万元基金份额（已全部实缴），具体情况详见公司 2024 年 6 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-047 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、关联交易概述 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）控 股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称"苏州国宇"）于 2024 年 4 月与公司及苏州国宇自然人股东吴国栋、蔡兴隆、王骏签署《减资协议》，采用 非同比例减资方式进行减资，减资部分分别对应吴国栋持有的认缴出资额 1,380 万元、蔡兴隆持有的认缴出资额 420 万元以及王骏持有的认缴出资额 300 万元， 前述认缴出资额已全额实缴。本次减资完成后，苏州国宇注册资本从 7,000 万元 减少至 4,900 万元，公司持有苏州国宇的股权比例从 70%上升至 100%。具体情况 详见公司 2024 年 4 月 15 日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-031）。 成立日期：2010 年 ...

046 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控 制人陈杰先生的通知，获悉其所持有的本公司的部分股份已解除质押。具体情况 如下： 一、本次解除质押基本情况 2024年2月，为提高全资子公司借款审批效率，促进借款的顺利完成，公司 实际控制人陈杰先生与中国工商银行股份有限公司南京汉府支行（以下简称"工 商银行"）签署《最高额质押合同》，将其持有的95,817,000股公司股票质押给 工商银行，为全资子公司的借款提供无偿的阶段性担保，公司免于支付担保费用， 且不提供反担保。2024年6月，船舶锦华01、锦华02作为全资子公司借款的抵押 物抵押至工商银行，抵押登记手续办理完毕。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024- | 股东名 | 是否为控股股东或第 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-045 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 公司名称：江苏大烨新能源科技有限公司 特别提示： 本次提供担保后，公司对资产负债率超 70%的单位担保金额超过公司最近 一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保障江苏大烨智能电气股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司正常生产经营等活动的资金需求，公司分别 于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 9 日召开了第四届董事会第四次会议以及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的议案》，同意 2024 年度公司及子公司向银行或其他金融机构申请 不超过人民币 13 亿元综合授信额度，同意公司及子公司对公司合并报表范围内 的公司向上述综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 10 亿元的担保（即单 日最高担保余额不超过 10 亿元），包括本公司对子公司 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-044 关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提 供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，公司对资产负债率超 70%的单位担保金额超过公司最近 一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏大 烨新能源科技有限公司（以下简称"大烨新能源"）与天津大烨锦华零壹船舶有 限公司（以下简称"锦华零壹"）、天津大烨锦华零贰船舶有限公司（以下简称 "锦华零贰"）作为共同借款人，于 2024 年 2 月分别与中国工商银行股份有限 公司南京汉府支行（以下简称"工商银行汉府支行"）签订了《固定资产借款合 同》，向其申请了总金额合计为 4.8 亿元的固定资产借款，用于向原船舶所有权 人海龙十号（天津）租赁有限公司、海龙十一号（天津）租赁有限公司一次性支 付剩余船舶购买款。具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的 ...

关于实际控制人部分股份质押展期的公告 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024- 043 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司 特别风险提示： 本次质押展期后，公司实际控制人陈杰先生累计质押股份数量占其所持公司 股份数量比例达到100%，请投资者注意相关风险。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际 控制人陈杰先生的通知，获悉陈杰先生持有的公司部分质押的股份已办理展期业 务，具体情况如下： 一、股东股份质押展期的基本情况 1、本次股份质押展期基本情况 注：1、上述如有小数点出入，均为四舍五入原因造成；2、上述质押展期的股份未负担 重大资产重组等业绩补偿的义务。 2、股东股份累计质押基本情况 | 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | --- | | 股 | | | 本次质 | 本次质 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-042 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于控股子公司转让产业投资基金份额的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、本次交易概述 为优化投资结构，增强资产流动性，江苏大烨智能电气股份有限公司（下称 "公司"）控股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（下称"苏州国宇"）于近 日与南京市金缘润鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"金缘润鑫"） 签署了《南京金体创业投资合伙企业（有限合伙）资产份额转让协议》，将苏州 国宇持有的 2,500 万元南京金体基金份额（不含已分配部分）（已全部实缴）作 价 3,000 万元转让给金缘润鑫。本次转让完成后，苏州国宇仍作为有限合伙人持 有南京金体 5,000 万元基金份额（已全部实缴）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 的相关规定，本次转让事项在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事 会及股东大会审议，本次转让事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提 供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-041 本次提供担保后，公司对资产负债率超 70%的单位担保金额超过公司最近 一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏大 烨新能源科技有限公司（以下简称"大烨新能源"）与天津大烨锦华零壹船舶有 限公司（以下简称"锦华零壹"）、天津大烨锦华零贰船舶有限公司（以下简称 "锦华零贰"）作为共同借款人，于 2024 年 2 月分别与中国工商银行股份有限 公司南京汉府支行（以下简称"工商银行汉府支行"）签订了《固定资产借款合 同》，向其申请了总金额合计为 4.8 亿元的固定资产借款，用于向原船舶所有权 人海龙十号（天津）租赁有限公司、海龙十一号（天津）租赁有限公司一次性支 付剩余船舶购买款。具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.c ...