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大烨智能:关于终止向特定对象发行股票事项的公告
2024-04-14 07:40
证券代码:300670 证券简称:大烨智能 公告编号:2024- 033 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月12日召 开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于终 止向特定对象发行股票事项的议案》,现将有关情况公告如下: 一、本次向特定对象发行股票事项概述 2023年2月28日,公司召开第三届董事会第二十六次会议以及第三届监事会 第二十三次会议,并于2023年3月16日召开2023年第二次临时股东大会,审议通 过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案; 2023年4月26日,公司召开第三届董事会第二十七次会议以及第三届监事会 第二十四次会议,审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案 >(修订稿)的议案》等相关议案; 2024年2月26日,公司召开第四届董事会第三次会议以及第四届监事会第三 次会议,并于2024年3月15日召开2024年第一次临时 ...
大烨智能:2023年度独立董事述职报告(施平)
2024-04-14 07:40
江苏大烨智能电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年11月20日,因换届选举本人不再担任公司第三届董事会独立董事职 务,本人任职期间内公司召开了6次董事会、4次股东大会,本人积极参加公司召 开的公司召开的董事会和股东大会,未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报 本人作为江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求,在2023年度工 作中,诚实、勤勉、独立的履行职责,依法促进公司的规范运作,积极出席相关 会议,认真审议各项议案,充分发挥独立董事及专业委员会的作用,维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人就2023年度履行职责的情 况汇报如下: 一、独立董事基本情况 1、个人履历 本人施平,1962年出生,中国国籍,博士学历,教授职称;历任华泰证券南 通营业部总经理、江苏众天信会计师事务所副所长、南京天启财务顾问公司总经 理、南京审计大学瑞华审计与会计学院院长。现任南京审计大学中审学院院长, 2017年12月至2023年11月任本公 ...
大烨智能:关于召开2023年年度股东大会的通知公告
2024-04-14 07:40
证券代码:300670 证券简称:大烨智能 公告编号:2024-035 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月12日召 开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会 的议案》,决定于2024年5月9日召开公司2023年年度股东大会,现将本次股东 大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人:公司第四届董事会第四次会议决议召开。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024年5月9日(星期四)下午14:00; (2)网络投票时间:2024年5月9日,其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为:2024年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00; 通过 ...
大烨智能:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
2024-04-14 07:38
一、授权内容 034 证券代码:300670 证券简称:大烨智能 公告编号:2024- 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月12日召 开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》,同意董事 会根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相 关规定,提请公司2023年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票,授权 期限为公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下: (一)发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普 ...
大烨智能:2023年年度审计报告
2024-04-14 07:38
江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 【天衡审字(2024)01257 号】 江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 年度财务报表 2023 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-83 | | 补充资料 | 1 | 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对 2023 年度财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独 发表意见。 (一)收入确认 审计报告 天衡审字(2024)01257 号 江苏大烨智能电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称"大烨智能")财务报表,包括 2023年12月3 ...
大烨智能:关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
2024-04-14 07:38
025 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月12日召 开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公 司2023年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下: 证券代码:300670 证券简称:大烨智能 公告编号:2024- 引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,鉴于公司当年实现 的可分配利润为负,不符合现金分红的条件。 公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法 律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于 公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与投资者共 享公司发展的成果。 三、利润分配预方案的合法性、合理性说明、未分配利润的用途和计划 本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司 ...
大烨智能:江苏大烨智能电气股份有限公司关于天衡会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
2024-04-14 07:38
江苏大烨智能电气股份有限公司 关于天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 2023年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,江苏 大烨智能电气股份有限公司(以下简称"公司")对公司2023年审计机构天衡会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡会计师事务所")的履职情况进行了 评估。现将评估情况汇报如下: 一、资质条件 首席合伙人:郭澳 截止2023年末,天衡会计师事务所合伙人数量为85人,注册会计师为419人, 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为222人。 天衡会计师事务所2023年度收入总额为61,472.84万元,其中审计业务收入 55,444.33万元,证券业务收入16,062.01万元。2022年度天衡会计师事务所共承办 90家上市公司审计业务,107家挂牌公司审计业务,其中上市公司审计客户前五大 主要行业为主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,化学原料及化学制品 制造业,医药制造业,通用设备制造业、专用设备制造业等。2022年度上市公司审 计收费总额为8,123.04万元,本公司同行业上市公司审计客户共6家。 项目合伙人及签字注册会计师: ...
大烨智能:江苏大烨智能电气股份有限公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告
2024-04-14 07:38
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会审计委员会 2、投资者保护能力 截至 2023 年末,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已提取职业风险基金 1,836.89 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元,相关职业保险 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 3、诚信记录 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未因执业行为受到刑事处罚、 自律监管措施和纪律处分,受到行政处罚 1 次、监督管理措施(警示函)5 次。 从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次(涉及2人)、监督管理措施(警 示函)8 次(涉及 15 人)。 4、聘任会计师事务所履行的程序 对天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 履行监督职责情况的报告 江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求,本着勤勉尽 责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2 ...
大烨智能:关于控股子公司减资暨关联交易的公告
2024-04-14 07:38
江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称"公司"或"大烨智能")控 股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司(以下简称"苏州国宇")拟与公司及苏 州国宇自然人股东吴国栋、蔡兴隆、王骏签署《减资协议》,采用非同比例减资 方式进行减资,减资部分分别对应吴国栋持有的认缴出资额 1,380 万元、蔡兴隆 持有的认缴出资额 420 万元以及王骏持有的认缴出资额 300 万元,前述认缴出资 额已全额实缴。本次减资完成后,苏州国宇注册资本从 7,000 万元减少至 4,900 万元,公司持有苏州国宇的股权比例从 70%上升至 100%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定,鉴 于吴国栋、蔡兴隆、王骏合计持有苏州国宇 30%股权,基于实质重于形式原则, 经审慎判断,本次苏州国宇回购减资构成关联交易。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第四次会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》,同意控股子 公司苏州国宇采用非同比例减资方式进行减资。该议案提交董事会审议前,已经 公司第四届董事会审计委员会第三次会议及第四届董事会独立董事专门会议第 一次 ...
大烨智能:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
2024-04-14 07:38
证券代码:300670 证券简称:大烨智能 公告编号:2024-029 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 重要内容提示: 1、投资种类:投资品种包括商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行 的安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品(包括但不限于结构性 存款、理财产品及国债逆回购等)。 2、投资金额:总额度不超过人民币 20,000 万元(含本数),使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度指本次授权期内的进行现金管 理的单日最高余额,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示:本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一 定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等,敬请投资 者注意投资风险。 江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第四次,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公 ...