证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-039 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于2023年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午14:00开始。 （2）网络投票时间：2024年5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年5月9日9:15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月9日9:15 至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能 电气股份有限公司六楼会议室）。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长陈杰先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对江苏大烨智能电气股份有限公司 的关注函的回复 【天衡专字(2024)00923 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对江苏大烨智能电气股份有限公司 的关注函的回复 天衡专字(2024)00923 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 1、行业发展趋势 苏州国宇主要业务为生产、销售电缆保护管，电缆保护管属于配电网基础建设配套产品， "十四五"规划中明确提及我国要加快电网基础设施智能化改造，近几年相关部门也陆续出 台了相关加快电网升级改造的政策，从电网建设发展趋势来看，苏州国宇所处行业仍然处于 良好上升阶段。 虽然行业发展前景良好，但电缆保护管新增企业发展势头迅猛，据苏州国宇根据每次参 与电网招投标时的投标厂家数量统计，2020 年江苏电网参与投标厂家不到 200 家，到 2023 年 5 月已发展到 400 余家，行业竞争加剧，由此造成中标率及中标份额降低。此外，2023 年国网加大了对电缆保护管行业的监管抽检力度，造成市场维护成本上升，受此影响苏州国 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 18 日收到贵部关于 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-037 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 收到《关注函》后，公司立即会同各中介机构积极对有关问题进行全面梳理 并安排落实回复工作。截至本公告披露日，针对《关注函》所涉问题的回复内容 还在进一步准备中，公司预计无法在规定时间内完成回复工作。为保证回复内容 的真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，本次《关注函》延期至 2024 年 4 月 30 日前回复。延期回复期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成 《关注函》的回复工作并及时履行信息披露义务。 公司郑重提示广大投资者，公司所有信息均以公司在证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告为准，敬请广大投资者 关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 江苏大烨智能电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 收到了深圳证券交 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-036 为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面的了解公司2023 年年度经营情况，公司定于2024年4月29日（星期一）15:00-17:00举行2023年度网上 业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程 序参与互动交流。为尊重投资者、提升交流的针对性，提前向投资者征集问题，提问 通道自发出公告之日起开放。届时公司将在2023年度网上业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。本次业绩说明会具体参与方式如下： 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日在证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2023年年度报告》全文 及《2023年年度报告摘要》。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 参与方式一：在微信中搜索"约调研"微信小程序； 参与方式二：微信扫 ...

东北证券股份有限公司 关于 江苏大烨智能电气股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问声明 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"本独立财务顾问"）作 为江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"大烨智能""公司"或"上市公 司"）重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的规定和要 求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度， 经过审慎核查，结合上市公司 2023 年度报告，出具本持续督导意见。 出具本持续督导意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。 相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完 整性承担个别和连带责任。 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供 ...

1. 《公告》显示，苏州国宇 2021 年、2022 年、2023 年营业收入分别为 24,913.07 万元、3,779.96 万元、3,269.77 万元，净利润分别为5,350.70 万元、-1,305.02万元、-480.47 万元，2023 年末净资产为 28,315.87 万元。请你公司结合苏 州国宇主营业务变化、行业发展趋势、货币资金、有息债务 等情况，说明其收入、利润持续下滑的原因，资金链是否紧 张，是否具有偿债能力及持续经营能力。请年审会计师核查 并发表明确意见。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏大烨智能电气股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 80 号 江苏大烨智能电气股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 12 日晚间，你公司披露《关于控股子公司 减资暨关联交易的公告》（以下简称《公告》），你公司控 股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称"苏州国 宇"）拟与公司及苏州国宇自然人股东吴国栋、蔡兴隆、王 骏（以下合称"交易对手方"）签署《减资协议》，采用非 同比例减资方式进行减资，减资部分分别对应吴国栋持有的 认缴出资额 1,380 万元、蔡兴隆持有的认缴出资额 ...

| 序 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第三届监 事会第二 | 2023.1.10 | 审议通过： 1、关于监事辞职暨补选监事的议案； | | | 十二次会 | | 2、关于向董事会提议召开临时股东大会的议案。 | | | 议 | | 审议通过： | | | | | 1、关于选举监事会主席的议案； | | | | | 2、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案； | | | 第三届监 | | 3、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案； | | | | | 4、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案； | | 2 | 事会第二 | 2023.2.28 | 5、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案； | | | 十三次会 | | | | | 议 | | 6、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案； | | | | | 7、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄 ...

公司 2023 年财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：江苏大烨智能电气股份有 限公司（以下简称：大烨智能）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定 编制，公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营 成果和现金流量。 江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 流动资产增加 2,150.41 万元，主要为: 1）货币资金增加 3,129.02 万元，增幅 60.84%，主要系 2023 年收入增加对 应的销售回款增加； 2）交易性金融资产减少 2,949.73 万元，降幅 99.99%，主要系 2023 年公司 购买理财产品减少； 3）应收账款净额减少 3,052.70 万元，降幅 10.58%；主要系上市公司在日 常经营过程中制订了严格的回款考核管理制度，故应收账款较 22 年下降； 1 单位：万元 项目 2023 年 2022 年 2021 年 年末余额 比重 年末余额 比重 年末余额 比重 总资产 215,030.21 100% 210 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 二、内部控制评价结论 2023 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏大烨智能电气股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 一、重要声明 1 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 内部控制鉴证报告 【天衡专字（2024）00581 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制鉴证报告 天衡专字（2024）00581 号 江苏大烨智能电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"大烨智能"）管理层对 截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。大烨智能管理层的责任是建 立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对大烨智能内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》及《内部控制审核指导意见》进行的。上述规定要求我们计划和实施鉴证工 作，以对大烨智能关于内部控制有效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过 程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为 必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对 ...