证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-003 江苏大烨智能电气股份有限公司 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保障江苏大烨智能电气股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司正常生产经营等活动的资金需求，公司分别 于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 9 日召开了第四届董事会第四次会议以及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的议案》，同意 2024 年度公司及子公司向银行或其他金融机构申请 不超过人民币 13 亿元综合授信额度，同意公司及子公司对公司合并报表范围内 的公司向上述综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 10 亿元的担保（即单 日最高担保余额不超过 10 亿元），包括本公司对子公司、子公司相互间及子公 司对本公司担保，担保额度有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并 提供担保的公告》（公告编号：2024-026 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Jiutian Electric Calculation Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 50 million yuan, focusing on IoT technology development and related services [1] Company Summary - The legal representative of the company is Chen Jie [1] - The company's business scope includes IoT technology research and development, IoT technology services, intelligent control system integration, software sales, and communication equipment manufacturing [1] - The company is jointly held by Daye Intelligent and other stakeholders [1]

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit of 6 million to 9 million yuan for 2024, a turnaround from a loss of 14,456.94 million yuan in the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 80 million to 108 million yuan, compared to a loss of 151.62 million yuan last year[3]. - Basic earnings per share are expected to be between 0.0189 yuan and 0.0284 yuan, recovering from a loss of 0.4562 yuan per share in the previous year[3]. Non-Recurring Gains and Cost Management - The company anticipates a non-recurring gain of approximately 115 million yuan impacting net profit, primarily from debt restructuring and asset sales[6]. - The company reduced interest expenses by approximately 21 million yuan in 2024 by settling ship purchase payments early[6]. - The company did not need to provision for goodwill impairment in 2024, which was 45.39 million yuan in 2023[6]. - The company achieved operational efficiency improvements through resource optimization and cost control measures[5]. - The company recovered bad debts through a subsidiary's capital reduction, generating approximately 14 million yuan in gains[6]. - The company sold 100% of its subsidiary, generating approximately 58 million yuan in pre-tax gains from the sale[6]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with detailed figures to be disclosed in the 2024 annual report[7].

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-072 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司 100%股 权的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、转让全资子公司股权的基本情况 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步优化资源 配置，凝聚主业，提升公司整体运营效率及市场竞争力，公司与苏州新湾智创企 业管理有限公司（以下简称"新湾智创"）签署《股权转让协议》、《<股权转 让协议>之补充协议》，将公司持有的苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称 "苏州国宇"）100%股权转让给新湾智创，转让价格为人民币 11,950 万元。本 次交易完成后，公司不再持有苏州国宇股权，苏州国宇不再纳入公司合并报表范 围。具体情况详见公司 2024 年 11 月 29 日披露于证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技 有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-063）。 二、转让全资子公司股权的进展情况 苏州国 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-071 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 （二）股东股份累计质押情况 注：1、上述如有小数点出入，均为四舍五入原因造成；2、上表中"已质押股份限售和 冻结数量"和"未质押股份限售和冻结数量"中的限售股份不包括高管锁定股。 截至本公告披露日，陈杰先生质押股份情况如下： 股 东 名 称 持股数量 持股 比例 本次质 押前质 押股份 数量 本次质 押后质 押股份 数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻结 数量（股） 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未质 押股份 比例 陈 杰 115,317,000 36.39% 16,000, 000 24,300, 000 21.07% 7.67% 0 - 0 - 二、其他说明 截至本公告披露日，陈杰先生资信状况良好，具备足够的履约能力，其所质 押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，不会对公司 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公 司对资产负债率超 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提 请投资者充分关注担保风险。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-070 三、被担保人基本情况 （一）大烨新能源 | 公司名称 | 江苏大烨新能源科技有限公司 | | --- | --- | | 统 一 社 会 信 用 | 91320115MA1XR20794 | | 代码 | | | 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 成立时间 | 2019-01-09 | | 法定代表人 | 王东向 | | 注册资本 | 30000 万元人民币 能源技术、设备的开发及技术服务；储能及新能源发电项目投资、开发、 | | | 转让、建设、运营及管理服务；储能及新能源系统设计、咨询、施工、集 | | | 成及新能源相关设备、材料的销售；能源管理信息系统技术开发及 ...

截至本公告披露日，黄斌斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。 特此公告。 关于选举监事会主席的公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的 议案》，同意补选黄斌斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 为保证公司第四届监事会的正常运作，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四 届监事会第八次会议审议通过了《关 ...

第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-068 江苏大烨智能电气股份有限公司 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 审议过程：为保证公司第四届监事会的正常运作，选举黄斌斌先生为公司第 四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之 日止。具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于选举监事会主席的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式 送达至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 12 月 17 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开。因情况特殊，根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经 全体监事一致同意，本次监事会会议 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024SH（法）字第 12173 号 致：江苏大烨智能电气股份有限公司 根据江苏大烨智能电气股份有限公司（"大烨智能"或"公司"）的委托，北 京市环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2024 年第二次临时股东大会 （"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的 资格、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律意见书系依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规章及规范 性文件及《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的相关 规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本所律师"）依照现行有效 的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和规定，对大烨智能提供的与题述事宜有关的法律文 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-067 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月16日（星期一）下午14:00开始。 （2）网络投票时间：2024年12月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为： 2024年12月16日9:15-9：25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年12月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能 电气股份有限公司六楼会议室）。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会不存在否决议案； 5、现场会议主持人：董事长陈杰先生。 6、本次股东大会 ...