证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-066 富满微电子集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充 流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召 开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目 调整募集资金投资计划进度的议案》，同意公司研发中心项目结项，并将该项 目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展；同意 公司对5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项目的投资截止期由2024年12 月31日延期至2025年09月30日。其中，部分募投项目结项并将该项目剩余募集 资金永久补充流动资金的事项需提交公司股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 2024年6月25日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监 ...

中信证券股份有限公司 关于富满微电子集团股份有限公司 部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动 资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的核查意 见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为富满微电子集团 股份有限公司（以下简称"富满微"、"公司"）2021 年度向特定对象发行股票（以下简 称"向特定对象发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对富满微部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项 目调整募集资金投资计划进度事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3406 号）核准，公司本次向特定对象发 行 A 股股票 11,732,499 股，募集资金总额 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-067 富满微电子集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（下称"公司"）根据公司第四届董事会第 八次会议决议，决定于2025年1月16日下午14:30召开公司2025年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会 第八次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间： 2025年1月16日 14:30 （2）网络投票时间： 2025年1月16日至 2025年1月16日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月16日上午9:15至 9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-065 富满微电子集团股份有限公司 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补 充流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的议案》 经审核，监事会认为：公司关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资 金永久补充流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的事项是根 据行业发展情况和项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司业务发展规 划，未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不存在违反法律法 规、规范性文件规定的情形，亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东 利益的情形。因此，同意公司将部分募投项目结项并将结余募集资金永久补 充流动资金以及调整部分募投项目募集资金投资计划进度。 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、监事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议于2024年12月19日通过电子邮件的形式送达至各位监事。 2、本次监事 ...

富满微电子集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-063 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月23日上午9:15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 23日9:15至15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源 中心B座37层公司会议室； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年12月23日14:30 2、网络投票时间： 通过网络投票的股东375人，代表股份1,769,030股，占公司有表决权股份 总数的0.8125％。 4、会议方式 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：富满微电子集团股份有限公司 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、陈旭光律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决 程序等相关事项进行见证，并发 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-062 富满微电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（下称"公司"）根据公司第四届董事会第 七次会议决议，决定于2024年12月23日下午14:30召开公司2024年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会 第七次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间： 2024年12月23日 14:30 （2）网络投票时间： 2024年12月23日至 2024年12月23日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15 至9：25、9:30至11:30、13:00至15 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-060 富满微电子集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、监事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议于2024年11月29日通过电子邮件的形式送达至各位监事。 2、本次监事会于2024年12月05日下午16:30在公司会议室以现场加通讯表决 的方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席兰海军先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》 的有关规定。 经审核，监事会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具 有证券、期货相关业务执业资格及会计师事务所执业证书，具备投资者保护能力， 诚信状况良好，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘政旦志远（深圳） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-059 富满微电子集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议于2024年11月29日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位董事。 2、本次董事会于2024年12月5日10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站 1 巨潮资讯网上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：同意9票；反对0票 ...

证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-061 富满微电子集团股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 05 日 召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：深圳 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"政旦志远"）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2005 年 1 月 12 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中 心 14F （5）首席合伙人：张建栋 （6）截止 2023 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人 21 人，注册会计师 69 人。签署过证 ...