第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时， 出席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权的股份总数乘以 应选董事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事 候选人，也可以将其拥有的选票分散投给多位董事候选人，按得票多少依次 决定董事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。由职工代 表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规 定。 富满微电子集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 富满微电子集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股 东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、其他规范 性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》） 的规定，结合本公司的实际，特制订本细则。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人提名的方式和程序为： （一）董事会提名委员会和审计 ...

富满微电子集团股份有限公司 对外担保管理制度 富满微电子集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公 司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的"对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 额总和。 第四条 本制度所称公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量 的并且能够产生效益的经济资源，包括流动资产、长期投资、固定资产、无 形资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第五条 公司为他人提供担保应当 ...

富满微电子集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 富满微电子集团股份有限公司 董事、高级管理人员 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 禁止性和限制性行为 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件和《富满微电 子集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用 ...

富满微电子集团股份有限公司 内部审计制度 富满微电子集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 1 富满微电子集团股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 公司各单位应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规 定，结合公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计工作办法， ...

富满微电子集团股份有限公司独立董事工作制度 第四条 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控 制人，或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立 性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 富满微电子集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、法规、其他规范性文 件以及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或 ...

第一条 为了保证富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投 资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《富满微电子 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订 本制度。 富满微电子集团股份有限公司 关联交易决策制度 富满微电子集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第 1 页 共 9 页 富满微电子集团股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法 人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其 控股子 ...

互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一条 为提高富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于互动易 平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治 理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《富满微 电子集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司可以通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）等多种渠道与 投资者交流，指派或者授权专人及时查看并处理互动易平台的相关信息。公司应 当就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复。 第三条 公司在互动易平台发布信息或者答复投资者提问等行为不能替代应 尽的信息披露义务，公司不得在互动易平台就涉及或者可能涉及未公开重大信息 的投资者提问进行回答。 第四条 公司应当充分关注互动易平台信息及各类媒体关于公司的报道，充 分重视并依法履行相关信息和报道引发或者可能引发的信息披露义务。 富满微电子集团股份有限公司 互动易平台 ...

富满微电子集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 富满微电子集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会 决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息 及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，一名为 非独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员不在 公司担任高级管理人员。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计 ...

富满微电子集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 富满微电子集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财务信息质量， 维护股东利益，根据证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本 制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审查，经董事会、股东 会审议，在公司董事会、股东会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务 报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的 执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （二）具有良好的执业质量记录、良好的职业道德记录和信誉，近三年没有受 ...

富满微电子集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 富满微电子集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规 范性文件及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事 会秘书组织实施。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况 进行监督。 第三条 公司证券事务部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、 ...