富满微电子集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 富满微电子集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会由下列成员组成：1、董事长；2、董事会选举产生 的其他董事。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。战略 委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主 任委员职责。主任委员由董事会在选举董事长时直接选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员 会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则 第 1 页 共 4 页 第一章 总则 第一条 为了完善富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，增强公司核心竞争力，确定 ...

富满微电子集团股份有限公司募集资金专项存储制度 富满微电子集团股份有限公司 募集资金专项存储制度 第一章 总 则 第一条 为规范富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》（以下简称《监管规则》）等法律法规、规章和规范性文件 以及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监 督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程 序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责 ...

富满微电子集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 富满微电子集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查 公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制 度执行情况进行监督。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公 司章程》载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，一 名为非独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

富满微电子集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 富满微电子集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管 理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及 《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程序并提出 建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董事会提出任免 建议。 第二章 人员组成 第 1 页 共 4 页 富满微电子集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 履行职务。 独立董事因触及不得担任独立董事法律规定的情形而提出辞职或者被解除职务 导致委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，公司 应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第三章 职责 第七条 提名委员会负责拟 ...

富满微电子集团股份有限公司 董事会议事规则 富满微电子集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）和《富满微电子集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的职权 第四条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，职工代 表董事一人，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三 ...

富满微电子集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股 份 … | | | 第一节 股份发行 | | | 第二节 股份增减和回购 . | | | 第三节 股份转让 | | | 第四章 - 股东和股东会 - | | | 第一节 股东 . | | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | | 第二节 股东会的一般规定 | | | 第三节 股东会的召集 . | | | 第四节 股东会的提案与通知 . | | | 第五节 股东会的召开 | | | 第六节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 | | | 第一节 董事的一般规定 ………………………………………………………………………………………………………………32 | | | 第二节 革事へ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

富满微电子集团股份有限公司 关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 富满微电子集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用富满微电子集团股份有限公司 （以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《富满微电子集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、公司分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股 东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，包括正常的关联交易产 生的资金往来，应当严格防范和限制控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金。 控股股东、实际控制人应当采取切实措施保证公司资产完整、人员独立、财 务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。 当公司 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 富满微电子集团股份有限公司 股东会议事规则 富满微电子集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其 程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《富满微电子集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》或者 ...

富满微电子集团股份有限公司 对外投资管理制度 富满微电子集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、 合理地使用资金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人 或者委托其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险 投资及符合法律法规规定的其他各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资 ...

富满微电子股份有限公司董事会秘书工作制度 富满微电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职责 所必需的财务、管理、法律专业知识。 （三）具有大学本科以上文化程度； （四）通过证券交易所组织的董事会秘书资格考试，并取得证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务总监担任。因特殊 情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经深圳证券交易所同意。董事会秘 书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书的，如果某一行为 需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重 身份作出。 第 1页，共 6页 第一章 总 则 第一条 为促进富满微电子股份有限公司（以下简称"公司"或）的规范运 作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘 书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他法律、法规 以及《富满微电子股 ...