富满微电子集团股份有限公司 内部控制制度 富满微电子集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代 企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国会计法》(以 下简称"会计法")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关的法 律法规及规范性文件，制订本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及所有员工共同实施的， 为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的 安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和 规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、 管理方法与控制措施的总称。 内部控制中公司各个层级应承担的职责如下： （一）董事会：对内部控制的建立健全和有效实施负责，全面负责公司内 部控制制度的制定、实施和完善，并定期对公司内部控制情况进行全面检查 ...

富满微电子集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 富满微电子集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯 公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 第一条 为了规范富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规和规章，结合《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应审慎判断应当披露的信息是否存在相关法律法规及深 圳证券交易所相关业务规则规定的可暂缓、豁免信息披露的情形，并接受深圳证券交 易 ...

富满微电子集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高富满微电子集团股份有限公司（以下简称公司） 应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《富满微电子集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三) 可能或已经影响投资者投资取向的信息; (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长担任组长，总经理和董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级 第 1 页 共 5 页 管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处 ...

富满微电子集团股份有限公司 信息披露制度 富满微电子集团股份有限公司 信息披露制度 （一）公司； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司董事、审计委员会、公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第一章 总 则 第一条 为了促进富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披 露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等相关法律法规 以及《富满微电子集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 信息披露制度适用于如下人员和机构： 上述信息披露义务人出现或知悉本制度涉及需披露的信息内容时，应及时、 主动通报董事会秘书或证券部门，视情况履行相应的披露义务。 ...

富满微电子集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 富满微电子集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律法规、规范性文件及《富满微电 子集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《富满微电子集团股 份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关 解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 ...

富满微电子集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 富满微电子集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中的监督作用，合理保证年 报披露信息真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《富满微电子 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《富满微电子集团股 份有限公司审计委员会工作细则》等相关规定，并结合公司实际，制定本制 度。 第二章 年报工作职责和程序 第二条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情 况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。 第三条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书 面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第四条 审计委员会在审计前、审计期间及审计后应加强与会计师事务所 的书面沟通，包括但不限于： （一） 在年审注册会计师进场前，与注册会计师协商年审工 ...

为规范富满微电子集团股份有限公司（以下简称公司） 的委托理财 交易管 理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制委托理财决策和执行过 程中的风险，维护公司和股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理业务的根据公司募集资金管理相关 规定执行。 深圳市富满电子集团股份有限公司 委托理财管理制度 本制度适用于公司及下属分、子公司。 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原则： (一)坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，委托理财 期限与公司资金使用计划相匹配 ...

投资者关系管理制度 富满微电子集团股份有限公司 投资者关系管理制度 富满微电子集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步加强富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对 公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利 益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管 理工作指引》等有关法律法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制订本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有 关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，除非 ...

富满微电子集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 富满微电子集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递，归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《富满微电子集团股 份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于《富满微电子集团股份有 限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）规定的应当 披露的信息、重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大 事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指负有报告义务的有关人员及相关公司 （包括本公司及其控股公司、参股公司）对可能发生或已经发生的重大信息， 及时 ...

证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2025-023 富满微电子集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定 二、制定及修订公司治理制度的情况 为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平， 公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《规范运作指 引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟对相关治 理制度进行制定、修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需 要提交 股东会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 | | 5 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 7 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 8 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 9 | 董事会薪酬与考核委员 ...