| | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第三节 | 独立董事 40 | | | 第四节 | 董事会秘书 44 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | | 第一节 | 监事 47 | 富满微电子集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第二节 | 监事会 48 | | - ...

2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事。2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司 章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了 独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出了合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、参加会议情况 2023 年度，公司召开 9 次董事会议，3 次股东大会 ，本人不存 在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。2023 年 度，在本人任职期间对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事 会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人任职期间公司董事 会、股东大会的召集召开符合法定程序， ...

富满微电子集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和富满微电子集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对深 圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华国际"）2023年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司名称:深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2005年1月12日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F 首席合伙人:张建栋 经审计，大华国际认为为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司2023年 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-005 富满微电子集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十三次会议于2024年4月12日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位监事。 2、本次监事会于2024年4月22日16:30在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席李志雄先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会主席李志雄先生代表全体监事，对公司2023年度监事会的工作进 行了总结，并编制了《2023年度监事会工作报告》。监事会经审核后认为：公司 《2023年度监事会工作 ...

富满微电子集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华国际核字第 2400232 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 富满微电子集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华国际核字第2400232号 富满微电子集团股份有限公司： 我们接受委托，对富满微电子集团股份有限公司（以下简称富满 微）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华国际审字第 2400220 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营 业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由富满 微管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管机构")发 ...

富满微电子集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华国际核字第 2400221 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 富满微电子集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 富满微电子集团股份有限公司内部控制评价 报告 1-8 我们接受委托，鉴证了后附的富满微电子集团股份有限公司（以 下简称富满微）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400221 号 富满微电子集团股份有限公司全体股东： 一、管理层的责任 富满微公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制评价 报告》真实、完整地反映富满微 2023 年 12 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司 "）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定， 公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 富满微电子集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-019 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》， 其中关于"关于流动负债与非流动负债的划分 "、"关于供应商融资安排的 披露 "和"关于售后租回交易的会计处理 "的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 错误!未找到引用源。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 错误!未找到引用源。 大华国际核字第 2400222 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Da Hua International CPAs（Special General Partnership） 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 错误!未找到引用源。2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 第 1 页 大华国际核字第 2400222 号关联方资金占用情况的专项说明 中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资 料执行额外的审计程序。为了更好地理解错误!未找到引用源。2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已 审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造 ...

富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月22日召开 第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。现 将相关事项公告如下： 根据公司经营发展的实际情况， 公司注册地址由"福田区中康路136号深圳 新一代产业园 1栋 17 层"变更为"坪山区坑梓街道人民东路与寿禾路交汇处 西南角"。 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-017 富满微电子集团股份有限公司 关于变更公司注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该事项尚需提交公司股东大会审 议批准。 特此公告。 富满微电子集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 ...

证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-015 富满微电子集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的专项说明 本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指 引第 3 号 —上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的 利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有 利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展 的需要，具备合法性、合规性、合理性。 该方案在保证公司正常运营和长远发展的前提下，兼顾了股东的短期利 益和长期利益，体现了公司积极回报股东的原则。上述方案的实施，不会造 成公司流动资金短缺，符合公司战略规划和发展预期。 三、独立董事审核意见 经审阅，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司实际经营情况相 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会 ...