证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-052 富满微电子集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于2024年10月17日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位董事。 2、本次董事会于2024年10月23日14:30在公司会议室以现场加通讯表决的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意在保障公司及并表范围内的子公司正常经营运作资金需求的情况下， 公司及并表范围内的子公司使用合计不超过人民币 1.5 ...

中信证券股份有限公司 关于富满微电子集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3406 号）核准，公司本次向特定对象发 行 A 股股票 11,732,499 股，募集资金总额 899,999,998.29 元，扣除各项发行费用（不含 增值税）人民币 9,803,521.23 元，公司募集资金净额为 890,196,477.06 元。 上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2021 年 12 月 7 日出具（信会师报字[2021]第 ZI10578 号）《验资报告》。公司已对募集资金采 取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的 商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为富满微电子集团 股份有限公司（以下简称"富满微"、"公司"）2021 年度向特定对象发行股票（以下简 称"向特定对象发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-051 富满微电子集团股份有限公司 集晶（香港）有限公司、刘景裕先生： 集晶香港涉嫌信息披露违法、违法转让富满微股票一案，已由我局调查完毕， 我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法 事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。 经查明，当事人涉嫌违法的事实如下： 2020年7月14日至2021年8月26日期间，集晶香港作为富满微控股股东，所 持"富满微"股份比例累计减少达公司总股本的6.5053%。 2020年7月14日至2021年6月18日，集晶香港共卖出"富满微"股8,802,098 股，占公司总股本的5.3890%。2021年6月18日，集晶香港累计持股比例减少达 到5%,其未按规定向中国证监会及证券交易所及时提交书面报告并披露权益变动 报告书。 关于公司控股股东及实际控制人收到《行政处罚事先告知书》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"富满微"或"公司"）控股股东 集晶（香港）有限公司( ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-050 富满微电子集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 3 个 交易日（2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 08 日、2024 年 10 月 09 日）日收盘 价格涨幅累计偏离 37.61%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股 票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形； 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 富满微电子集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，正确把握和引导网络舆论导向，建立快速反应 和应急处置机制，充分发挥互联网互动优势，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司证券及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 第四条 董事长作为公司舆情管理工作第一责任人，董事长负责 3 领导各类舆情处理工作。必要时可成立舆情管理 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-049 富满微电子集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及 《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨 潮资讯网上的《舆情管理制度》。 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 ...

| | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 | 年 6 月 30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 用资金的利息(如 | 度偿还累计 | | 日占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | 息） | 有) | 发生金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | - | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | - | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）接受富满微电子集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"富满微"）的委托，担任专项法律顾问。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》 " "） ...

类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-048 富满微电子集团股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2021 年 3 月 12 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，独立 董事发表了独立意见。 （二）2021 年 3 月 12 日，公司召开第二届监事会第十八 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-046 富满微电子集团股份有限公司 监事会经审议后一致认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议于2024年8月16日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位监事。 2、本次监事会于2024年8月27日16:30在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席兰海军先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 ...