投资者关系管理制度 富满微电子集团股份有限公司 投资者关系管理制度 富满微电子集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步加强富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对 公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利 益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管 理工作指引》等有关法律法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制订本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有 关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，除非 ...

富满微电子集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 富满微电子集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递，归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《富满微电子集团股 份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于《富满微电子集团股份有 限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）规定的应当 披露的信息、重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大 事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指负有报告义务的有关人员及相关公司 （包括本公司及其控股公司、参股公司）对可能发生或已经发生的重大信息， 及时 ...

证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2025-023 富满微电子集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定 二、制定及修订公司治理制度的情况 为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平， 公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《规范运作指 引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟对相关治 理制度进行制定、修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需 要提交 股东会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 | | 5 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 7 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 8 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 9 | 董事会薪酬与考核委员 ...

富满微电子集团股份有限公司 2025 半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 富满微电子集团股份有限公司 2025 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2021 ]3406 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主 承销商中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）向特定对象发行普通股（A 股）股 票 11,732,499 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 76.71 元。本公司共募集资金 899,999,998.29 元，扣除发行费用 9,803,521.23 元，募集资金净额 890,196,477.06 元。 截至 2021 年 12 月 7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务 以"信会师报字〔2021〕ZI10578 号"验资报告验证确认。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 82,535.49 万元，其中：公司于 募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,488.14 万元；于 2021 年 ...

富满微电子集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司董事长为公司的法定代表 | | | 人。 | | | 公司董事长辞任的，视为同时辞去法定 | | | 代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表 | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定 | | | 代表人。 | | 新增 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的 | | | 民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权 | | | 的限制，不得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损 | | | 害的，由公司承担民事责任。公司承担 | | | 民事责任后，依照法律或者本章程的规 | | | 定，可以向有过错的法定代表人追偿。 | | 第九条 公司全部资产分为等额股 | 第十条 股东以其认购的股份为限对公 | | 份，股东以其认购的股份为限对公司 | 司承担责任，公司以其全部财产对公司 | | 承担责任，公司以其全部资产对公司 | 的债务承担责任。 | | 的债务承担责任。 | ...

富满微电子集团股份有限公司 2025 年半年度 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ 汇总表第 2页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2025 | 年半年度 2025 占用累计发生 | 年半年度占 2025 | 年半年 2025 | 年 月 2025 6 30 日占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 额 | 金额（不含利 息） | 用资金的利息(如 有) | 度偿还累计 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | ...

证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2025-022 富满微电子集团股份有限公司 关于公司拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以 下简称"容诚"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"政旦志远"）。 3、变更会计师事务所的原因:公司综合考虑自身业务发展与审计工作需求， 为进一步提升公司财务报表的审计质量及保证公司审计工作的独立性和客观性， 结合公司经营管理需要，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，履行相应的选聘程序，拟将公司 2025 年度审计机构变更为 容诚。公司已就本次变更会计师事务所事项与政旦志远进行充分沟通，政旦志远 对本次变更事项无异议。 4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码： 300671 证券简称：富满微 公告编号：2025-021 2025 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富满微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"或"富满微") 为了真实、 准确、客观反映公司2025年半年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规 定，对公司相关资产进行计提减值准备，现将具体情况公告如下： 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则， 依据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范 运作》及公司会计政策的相关规定，公司对截止2025年6月30日的应收款项、存 货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查， 对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 公司对截止2025年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资 产减值测试后，2025年半年度计提各项资产减值准备 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2025-024 富满微电子集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 （1）现场会议时间： 2025年9月16日 14:30 （2）网络投票时间： 2025年9月16日至 2025年9月16日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15至 9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2025年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（下称"公司"）根据公司第四届董事会第十 一次会议决议，决定于2025年9月16日14:30召开公司2025年第二次临时股东会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2025-020 富满微电子集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于2025年8月18日通过电子邮件的形式送达各位监事。 2、本次监事会于2025年8月27日16:30在公司会议室以现场加通讯表决的方 式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席兰海军先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会经审议后一致认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...