证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-045 富满微电子集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。 一、董事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于2024年8月16日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位董事。 4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 2、本次董事会于2024年8月27日14:30在公司会议室以现场加通讯表决的方 式召开。 董事会经审议后一致认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-042 一、关于公司监事会主席辞职的事项 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"本公司 "或"公司" ）监事会 于近日收到公司监事会主席李志雄先生递交的书面辞职报告，李志雄先生因个 人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事及监事会主席职务，辞职后将 不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《富满微 电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的有关规定，李 志雄先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其监事职位辞职申请 将于公司召开职工代表大会补选新任职工代表监事后生效。在此之前，李志雄 先生将依照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行本公司监事的 职责。 截至本公告披露日，李志雄先生持有公司股份51,188股，李志雄先生离任 后将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及离任董事、监 事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。 李志雄先生在担任监事会主席期间勤勉工作、尽心履职，公司监事会对李 志雄先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选职工代表 ...

一、监事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议于2024年8月2日在公司会议室以现场表决和通讯表决方式的召开。 2、出席本次监事会的监事有：奚国平、兰海军、陈映。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名。 3、本次监事会由全体监事共同推举的监事兰海军先生主持。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《富满微电子集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-041 富满微电子集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举兰海军先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在 中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于监事会主席离职及 补选职工代表监事、重新选举监事会主席的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-040 富满微电子集团股份有限公司 关于部分董事减持股份的预披露公告 公司董事徐浙保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述减持主体无一致行动人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，公司董事徐浙持有本公司股份 10,943 股，占本公司总 股本比例为 0.0050%。 2、减持计划的主要内容 公司董事徐浙因个人资金需求，拟自本公告披露之日起 15 个交易日后 3 个 月内（2024 年 8 月 6 日至 2024 年 11 月 4 日）以集中竞价方式减持本公司股份 不超过 2736 股（占公司总股本比例 0.0013%）。减持价格按市场价格确定。若 在减持计划实施期间公司发生派发红利、转增股本等股本除权、除息事项的，将 根据股本变动对减持数量进行相应调整。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持有数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 徐浙 | 董 ...

中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3406 号）核准，公司本次向特定对象发 行 A 股股票 11,732,499 股，募集资金总额 899,999,998.29 元，扣除各项发行费用（不含 增值税）人民币 9,803,521.23 元，公司募集资金净额为 890,196,477.06 元。 上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2021 年 12 月 7 日出具（信会师报字[2021]第 ZI10578 号）《验资报告》。公司已对募集资金采 取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的 商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。 关于富满微电子集团股份有限公司 调整募集资金投资项目计划进度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为富满微电子集团 股份有限公司（以下简称"富满微"、"公司"）2021 年度向特定对象发行股票（以下简 称"向特定对象发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为富满微电子集团 股份有限公司（以下简称"富满微"、"公司"）2021 年度向特定对象发行股票（以下简 称"向特定对象发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对富满微使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3406 号）核准，公司本次向特定对象发 行 A 股股票 11,732,499 股，募集资金总额 899,999,998.29 元，扣除各项发行费用（不含 增值税）人民币 9,803,521.23 元，公司募集资金净额为 890,196,477.06 元。 上述募集资金到位情 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-037 富满微电子集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目计划进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开 了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将5G射频芯片、LED芯片及电源管 理芯片生产项目、研发中心项目的投资截止期由2024年06月30日延期至2024年 12月31日。本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3406号）核准，公司 本次向特定对象发行A股股票11,732,499股，募集资金总额899,999,998.29元， 扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,803,521.23元，公司募集资金净额 为8 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-036 富满微电子集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）、审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》 监事会经审议后一致认为：公司严格遵守法律法规的相关规定，及时对募 集资金投资项目计划进度进行合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改 变募集资金投向和损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意公司本 次调整募集资金投资项目计划进度。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨 潮资讯网上的《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。 此议案获得公司监事会审议通过。 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议于2024年6月19日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位监事。 2、本次监事会于2024年6月25日17:00在公司会议室以现场加通讯表决的方 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-038 富满微电子集团股份有限公司 关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开 了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，使用承兑汇票支付 募投项目部分款项，期后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至 公司基本户或一般户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3406号）核准，公司 本次向特定对象发行A股股票11,732,499股，募集资金总额899,999,998.29元， 扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,803,521.23 ...

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-040 富满微电子集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第二十八次会议、于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 的议案》，同意选举丛丰森先生、赖警予先生为公司第四届董事会独立董事，任期 自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 截至公司 2023 年年度股东大会通知发出之日，丛丰森先生、赖警予先生尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定， 丛丰森先生、赖警予先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于 参 ...