按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、 内部控制评价结论 富满微电子集团股份有限公司 内部控制的自我评价报告 富满微电子集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 ...

报告期公司营业收入同比减少 2.85%；归属于上市公司股东的净 利润-24,150.92 万元，同比减亏 30.58%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-26,014.52 万元，同比减亏 26.81%。 二、 董事会履职情况 报告期内，董事会遵循《公司章程》所赋予的职责，严格按照相 关法律法规的有关规定及股东大会各项决议，不断完善公司治理结构， 加强管理，科学决策，稳健发展主营业务，各项工作取得了显著成效。 富满微电子集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的 实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉 尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重 大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障 了公司全年各项工作目标的实现。以下为董事会对 2024 年度的工作 总结以及未来工作的简要汇报，并据以 ...

富满微电子集团股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2021 ]3406 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承 销商中信证券股份有限公司向特定对象发行普通股（A 股）股票 11,732,499 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 76.71 元。公司共募集资金 899,999,998.29 元，扣除发行费用 9,803,521.23 元，募集资金净额 890,196,477.06 元。 截至 2021 年 12 月 7 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务以 "信会师报字[2021]ZI10578 号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 77,893.37 万元，其中：公司 于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,488.14 万元；于 2021 年 12 月 7 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 74,405.23 万 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2025-009 富满微电子集团股份有限公司 关于2025年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额 度的公告 特此公告。 富满微电子集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议审议通过了《关于公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议 案》。现将相关事宜公告如下： 为了公司更好地经营发展，公司将依据2024年度生产经营情况以及2025年 生产经营规划预测公司2025年度拟向银行或非银行金融机构申请授信（含贷款） 的总额度。根据相关预测，2025年度，公司（含子公司）拟向相关银行或非银 行金融机构申请授信（含贷款）总额度最高不超过28亿元。 授信业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇 票、贴现、信用证、保函、保理、担保、抵押、贸易融资、融资租赁等业务。 担保方式包括信用、公司自有资产抵押、公司为全资子公司担保等。以上授信 额度不等于公司及子公司的实际融 ...

本期内，富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《公 司法》《会计法》《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2024 年 度财务报表经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告（政旦志远审字第 2500181 号）。现将公司 2024 年 度的财务决算情况报告如下： 一、2024 年主要财务指标 | | | | 单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比 上年增 | 2022 年 | | | | | 减 | | | 营业收入（元） | 681,675,496.81 | 701,684,939.75 | -2.85% | 771,302,586.82 | | 归属于上市公司 | | | | | | 股东的净利润 | -241,509,185.41 | -347,914,961.77 | 30.58% | -172,667,293.88 | | （元） | | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 | | | | | | 常性损益的净利 | - ...

富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司 "）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部 "）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定， 公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号） （以下简称《准则解释第 18 号》），对"不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理" 的内容进行进一步规范及明确，该 解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司按上述文 件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2025-010 富满微电子集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2025-011 富满微电子集团股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告全文》 及其摘要已于2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。 为了让广大投资者能进一步了解公司发展战略、经营等情况，公司定于2025 年5月12日15:00—17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会。本次说明会将 采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net） 参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理刘景裕先生，董事、副 总经理、财务总监、董事会秘书罗琼女士，独立董事陈岚清先生，中信证券股份 有限公司保荐代表人刘坚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025 ...

2024 年，富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等法律法规 和规范性文件及《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真 履行有关法律法规赋予的职责，依法独立行使监督职能，积极有效地开展各项工 作，对公司经营活动、重大决策、财务状况、董事会、股东大会召开程序及董事、 高级管理人员履职情况等方面实施审查与监督，促进公司规范运作和健康发展， 现将监事会工作情况汇报如下： 一、 监事会工作情况 富满微电子集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 10 次监事会会议，会议的召开与表决程序 均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。 会议审议的具体内容如下： | 召开时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024 年 4 月 22 日 | 第三届监事会第二十三次会 | 1、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 | | | 议 | 2、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 | | | | 3、《关于〈2023 ...

关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为合理利用闲置自有资金，最大限度 地提高其使用效益、增加公司现金资产收益，根据公司实际生产经营情况和资 金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，公司计划自本次董事 会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止的任一时点使用总额不超过 60,000 万元的闲置自有资金（含使用自有资金购买的尚未到期的各类理财产品 余额）选择适当的时机，阶段性购买由银行、证券公司等金融机构发行的理财 产品。期限自董事会审议通过之日起一年内有效；在上述额度及期限内，资金 可以滚动使用。同时，拟授权公司董事长在上述额度及期限内根据上述原则行 使决策权及签署相关协议，由财务部负责具体购买事宜。 现将具体内容公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 ...

公司名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005年1月12日 组织形式：特殊普通合伙企业 富满微电子集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和富满微电子集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对政 旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 五、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 注册地址： 深圳市福田区莲花街道福新 ...