富满微电子集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召开 了2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的 议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举刘景裕、罗 琼、骆悦、张涛、徐浙、王秋娟为公司第四届董事会非独立董事，同意选举陈岚 清、丛丰森、赖警予为公司第四届董事会独立董事，任期自2023年年度股东大会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-030 因任期届满，公司第三届董事会成员李道远先生、汪国平先生、郝寨玲女 士不再担任公司董事职务，其中李道远先生、汪国平先生也不再担任公司其他任 何职务。 李道远先生、汪国平先生担任公司独立董事期间，未直接或间接持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守相关法 律、法规。截至本公告日，郝寨玲女士直接持有公司股份 185,853股。其持有的 股份将依据相关法律 ...

证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-033 富满微电子集团股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召开 第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 经与会的 3 名监事投票表决，一致推选李志雄先生为公司第四届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 特此公告 富满微电子集团股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 15 日 附件：李志雄先生简历 李志雄，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕 业于湖北广播电视大学计算机应用专业。曾任深圳市伟建电子有限公司技术员； 深圳市松立电子有限公司工程师；2001 年起历任深圳市富满电子有限公司工程 师、深圳市富满电子有限公司观澜分公司副总经理；2011 年 10 月至 2014 年 11 月任深圳市富满电子有限公司监事；2014 年 12 月起任深圳市富满电子集团股份 有限公司监事。 李志雄 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-027 富满微电子集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月15日14:30 2、网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 15日上午9:15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15 日9:15至15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层公司 会议室； 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式； 5、会议召集人：公司董事会； 6、会议主持人：董事长刘景裕先生； 7、本次会议的召集、 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、陈旭光律师（以下简 称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关 事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法 ...

中信证券股份有限公司关于 富满微电子集团股份有限公司 首次公开发行并在创业板上市、2020 年非公开发行、 2021 年创业板向特定对象发行 A 股股票项目之 持续督导保荐总结报告书 （二）2020 年非公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市富满电子集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2968 号文）核准，公司向特定投资者发 行人民币普通股（A 股）15,765,765 股。本次非公开发行价格为 22.20 元/股，募 集资金总额为人民币 349,999,983.00 元。扣除本次发行费用（不含税）人民币 5,262,713.70 元后，实际募集资金净额为人民币 344,737,269.30 元。上述募集资 金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了"信会师报字[2020] 第 ZI10444 号"验资报告。本次非公开发行新增 15,765,765 股，于 2020 年 6 月 30 日在深圳证券交易所上市。 | | | | 企业名称 | | | | 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"富满微""公司"） | | --- | --- | --- | --- ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the first quarter of 2024 was RMB 145.31 million, a 5.95% increase compared to the same period last year[5] - Operating revenue increased by 5.9% from 137,150,818.97 yuan to 145,309,833.83 yuan[18] - Net profit attributable to shareholders of the listed company improved by 47.18% year-over-year, from a loss of RMB 53.41 million to a loss of RMB 28.21 million[5] - Net profit loss improved from -58,585,773.03 yuan to -28,210,610.82 yuan, a 51.8% reduction in losses[19] - Basic earnings per share improved from -0.25 yuan to -0.13 yuan, a 48.0% reduction in losses[19] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow improved significantly, with a net cash outflow of RMB 2.90 million, an 82.38% improvement compared to the same period last year[5] - Sales of goods and services received cash of 277,390,387.95, an increase of 111.3% compared to the previous period's 131,266,820.96[21] - Total cash inflow from operating activities was 298,543,477.15, up 94.0% from 153,865,510.54 in the previous period[21] - Cash outflow from operating activities was 301,440,776.90, an increase of 77.0% compared to 170,310,484.80 in the previous period[21] - Net cash flow from operating activities improved to -2,897,299.75 from -16,444,974.26 in the previous period[21] - Net cash flow from investing activities was 59,946,439.77, a significant improvement from -105,362,481.10 in the previous period[21] - Net cash flow from financing activities was -17,693,189.08, an improvement from -27,985,011.80 in the previous period[21] - Net increase in cash and cash equivalents was 39,357,183.31, compared to a decrease of 149,798,388.37 in the previous period[22] - Ending cash and cash equivalents balance was 220,719,930.35, up from 176,020,059.23 in the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.72% to RMB 2.78 billion compared to the end of the previous year[5] - Total assets decreased from 2,913,711,600.25 yuan to 2,776,238,191.78 yuan, a decline of 4.7%[16] - Total current assets decreased to 1,506,601,255.54 yuan from 1,636,669,320.60 yuan at the beginning of the period[15] - Monetary funds decreased to 254,530,682.84 yuan from 293,545,983.03 yuan[15] - Transactional financial assets decreased to 259,471,656.30 yuan from 369,554,732.38 yuan[15] - Accounts receivable decreased to 190,284,366.00 yuan from 204,541,418.65 yuan[15] - Inventory increased to 447,623,888.77 yuan from 413,229,422.62 yuan[15] - Fixed assets decreased to 381,448,702.64 yuan from 392,551,109.57 yuan[15] - Construction in progress increased to 563,459,326.45 yuan from 556,763,636.70 yuan[15] - Intangible assets decreased to 35,103,166.09 yuan from 35,833,891.78 yuan[15] - Long-term prepaid expenses decreased to 39,473,955.32 yuan from 41,538,091.03 yuan[15] - Short-term borrowings decreased by 15.2% from 631,309,921.95 yuan to 535,414,049.78 yuan[16] - Total liabilities decreased by 10.0% from 1,093,288,385.45 yuan to 983,996,521.04 yuan[16] - Total equity increased by 1.6% from 1,820,423,214.80 yuan to 1,792,241,670.74 yuan[17] Expenses and Costs - Operating costs increased by 3.8% from 174,289,016.64 yuan to 178,973,160.84 yuan[18] - Sales expenses increased by 22.2% from 3,975,064.52 yuan to 4,858,330.09 yuan[18] - R&D expenses decreased by 5.1% from 38,225,918.48 yuan to 36,290,399.14 yuan[18] - Financial expenses decreased by 36.88% due to a reduction in bank loans[9] Investment and Financial Income - Investment income decreased by 86.62% due to reduced returns from financial investments[9] - Fair value change income decreased by 94.65% due to reduced returns from financial investments[9] - Credit impairment losses improved by 177.00% due to better recovery of receivables[9] Prepayments and Contract Liabilities - Prepayments increased by 52.91% due to higher prepayments for wafers[9] - Contract liabilities increased by 69.63% due to increased advance deposits for new products[9] Shareholder Information - The top 10 shareholders hold a total of 4.68% of the company's shares, with Li Xingang, Wu Yusheng, and Diao Yunjing being concerted parties[12] Audit Information - The company's first quarter report for 2024 was not audited[23]

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-024 富满微电子集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告全文》 及其摘要已于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。 为了让广大投资者能进一步了解公司发展战略、经营等情况，公司定于2024 年5月10日下午15:00—17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会。本次说明 会 将 采 用 网 络 远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 " 全 景 · 路 演 天 下 " （http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理刘景裕先生，董事、副 总经理、财务总监、董事会秘书罗琼女士，独立董事陈岚清先生，中信证券股份 有限公司保荐代表人刘坚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-023 富满微电子集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（下称"公司"）根据公司第三届董事会第 二十八次会议决议，决定于2024年5月15日下午14:30召开公司2023年年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第二十八次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间： 2024年5月15日 14:30 （2）网络投票时间： 2024年5月15日至 2024年5月15日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月15日上午9:15至 9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为： 2024年5月15日9:15至15:00期间的任意时间 ...

| | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第三节 | 独立董事 40 | | | 第四节 | 董事会秘书 44 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | | 第一节 | 监事 47 | 富满微电子集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第二节 | 监事会 48 | | - ...

2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事。2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司 章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了 独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出了合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、参加会议情况 2023 年度，公司召开 9 次董事会议，3 次股东大会 ，本人不存 在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。2023 年 度，在本人任职期间对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事 会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人任职期间公司董事 会、股东大会的召集召开符合法定程序， ...