证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-067 富满微电子集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知（更正后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（下称"公司"）根据公司第三届董事会第 二十七次会议决议，决定于2023年12月29日下午14:30召开公司2023年第三次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第二十七次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日下午14:30开始 （2）网络投票时间：2023年12月29日至2023年12月29日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至 9：25、9:30至11:30、1 ...

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"300671"，投票简称为 "富满 投票"。 证券代码： 300671 证券简称： 富满微 公告编号： 2023-066 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12月13日在公司 指定的信息披露媒体上披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号： （2023-064）。经检查发现，因工作人员疏忽，上述公告中部分内容有误， 现将相关内容更正如下： 更正前： 一、网络投票的程序 更正后： 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"350671"，投票简称为 "富满 投票"。 除上述更正内容外，其他内容不变。因上述更正给投资者造成的不便，公司深表 歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提高信息披 露质量。 特此公告。 富满微电子集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月13日 ...

一、进展情况 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程暨授权办理 工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订并授权董事会指 定专人办理相关工商变更登记、备案手续等具体事项；公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修改公司章程暨授权办 理工商变更登记的议案》，根据法律法规的有关规定并结合公司的实际情况，同 意对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会指定专人办 理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项。具体内容详见公司刊载于中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 公司近日已办理完成上述事项相关的工商变更登记备案手续，并对《公司章 程》进行了工商备案。具体核准变更备案事项如下： | 变更（备案）前 | 变更（备案）后 | | --- | --- | | 公司的对外担保必须经董 第四十一条 | 第四十一条 公司的对外担保必须经董 | | 事会或股东大会审议。公司下列对外担保行 | ...

富满微电子集团股份有限公司 重要内容提示： 2023年12月12日，富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"富 满电子"）第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通 过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据 公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划"） 及其摘要的有关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 本激励计划的授予日为2023年12月12日，向253名激励对象授予限制性股票1000 万股，授予价格为25.56元/股。现将相关事项公告如下： 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-065 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 限制性股票种类：第二类限制性股票 限制性股票授予日：2023年12月12日； 限制性股票授予数量：1000万股； 限制性股票授予价格：25.56元/股； （一）本计划的股票来源 标 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-064 富满微电子集团股份有限公司（下称"公司"）根据公司第三届董事会第 二十七次会议决议，决定于2023年12月29日下午14:30召开公司2023年第三次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： （1）现场会议时间：2023年12月29日下午14:30开始 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 富满微电子集团股份有限公司 2、股东大会召集人：董事会 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第二十七次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、会议召开时间： （2）网络投票时间：2023年12月29日至2023年12月29日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至 9：25、9:30至11:30、13:00至 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 富满微电子集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、总体分配情况 | 激励对象 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量(万股) | 票总数的比例 | 时股本总额的比例 | | 中层管理人员、核心技术 （业务）骨干 | 1000 | 100.00% | 4.59% | | （253人） | | | | | 合计（253人） | 1000 | 100.00% | 4.59% | 注：1.本激励计划实施后，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计未超过公司股本总额的20%。上述单一激励对象通过全部在有效期内的股权 激励计划累计获授股票未超过公司股本总额的1%。 2.本激励计划激励对象不包括公司董事、高级管理人员、独立董事、监事及单独 或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3.在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董 事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象 ...

2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项的法律意见 德恒 06F20230546-00003 号 致：富满微电子集团股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）接受富满微电子集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"富满微"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票 激励计划的法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2023-063 富满微电子集团股份有限公司 关于公司变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙） （以下简称"大华国际"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"）。 3、变更会计师事务所的原因:深圳大华国际为注册地在深圳的会计师事务所， 在深圳市政府相关部门的大力支持协调下，已完成了特殊普通合伙转制、证券业 务报备、人员及业务拓展等事宜，完全具备服务大型国有企业、上市公司的专业 能力。同时，深圳本地会计师事务所为公司开展审计业务将更具时效性的优势。 为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营管理需要，公司按照《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程 序，拟将公司 2023 年度审计机构由大华会计师事务所变更为深圳大华国际。 4、本事项将提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 富满微电子集团股份有 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-061 富满微电子集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章 程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十七次会议于2023年12月8日通过电子邮件的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2023年12月12日14：30在公司会议室以现场加通讯表决的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事汪国 平、李道远、陈岚清以通讯表决的方式出席。 4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励对象授予限制性股票的议 案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司202 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-060 （二）参与本激励计划的人员不存在以下不得成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 富满微电子集团股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 授予日激励对象名单的核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 具体 内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》等有 ...