湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关要求变更公司会计政策。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，公司本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进 行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会导致公司已披露的年度财 务报告出现盈亏性质改变，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，无需提交董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-031 湖南国科微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-018 湖南国科微电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 18 日 以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 周崇远先生、荆继武先生以通讯方式参加。会议由公司董事长向平先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以 现场会议与通讯表决相结合的方式审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》 《公司 2023 年年度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人数量为 245 人，注册会计师数量 为 1656 人。其中，签署过证券服务业审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 湖南国科微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和湖南国科微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首 席合伙人为谭小青先生。 （二） 聘任会计 ...

湖南国科微电子股份有限公司 2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，依 法独立行使职权，认真履行监督职责。本年度召开了四次监事会会议，监事会成 员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、董 事及高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极 作用。现将公司 2023 年监事会工作情况汇报如下： 3、《公司 2022 年度财务决算报告》； 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理及其他高级管理人员的行 为及公司财务进行监督，并向股东大会负责并报告工作。公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。2023 年度，公司监事会先后召开了四次会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： （一）2023 年 4 月 26 日 ...

审计报告 湖南国科微电子股份有限公司 2023 年度 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-112 | 审计报告 XYZH/2024CSAA3B0222 湖南国科微电子股份有限公司 湖南国科微电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖南国科微电子股份有限公司（以下简称国科微公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

天风证券股份有限公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计 的核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券""保荐机构"）作为湖南国 科微电子股份有限公司（以下简称"国科微""公司"）2022年度向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对国科微2023年度日常关联交易 及2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据未来业务发展的需要，公司预计在2024年度将与关联方发生日常关联交 易，具体如下： 公司（含分、子公司）预计在2024年度将向江苏芯盛智能科技有限公司及其 子公司（以下简称"江苏芯盛及其子公司"）提供技术开发服务，预计金额为200 万元；销售原材料及货物，预计金额 ...

2020年3月30日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九 次会议，审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计 划（草案）〉的议案》《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股 计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工 持股计划相关事宜的议案》，上述议案已由2020年4月15日召开的2020年第三次 临时股东大会审议通过。据此，公司2020年员工持股计划自股东大会审议通过 之日起成立。根据《湖南国科微电子股份有限公司2020年员工持股计划（草 案）》（以下简称"本员工持股计划草案"）规定，本员工持股计划所获标的股 票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至信托计划名下 之日起算；公司本员工持股计划的存续期为24个月，自成立之日起计算，至存 续期满后自行终止，即至2022年4月14日到期。 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-016 湖南国科微电子股份有限公司 关于公司 2020 年员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-015 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《关于公司2020年员工持股计划存续期展期的议案》 鉴于公司 2020 年员工持股计划的存续期将于 2024 年 4 月 14 日届满，基于 目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，为切实发挥员工持股计划 实施的目的和激励作用，经出席公司 2020 年员工持股计划持有人会议的持有人 所持 2/3 以上份额同意，董事会同意将本次员工持股计划存续期进行展期，展 期期限自 2024 年 4 月 15 日起不超过 12 个月，即存续期延长至 2025 年 4 月 14 日。在该存续期内，如员工持股计划所持公司股票全部出售，员工持股计划提 前终止；如仍未出售，可在期满前再次召开持有人会议及董事会，审议后继相 关事宜。 湖南国科微电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议 ...

湖南国科微电子股份有限公司 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-014 关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 公司董事兼高级管理人员周士兵先生、徐泽兵先生，高级管理人员龚静女士、黄 然先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事兼副总经理周士兵 先生直接持有公司股份 170,818 股（占公司总股本剔除回购专用证券账户中股份 数量后的 0.0788%），其计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（相 关法律法规规定禁止减持的期间除外）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 42,705 股（若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事 项，将对该减持数量进行相应调整），拟减持股份上限占公司总股本剔除回购专 用证券账户中股份数量后的 0.0197%。公司董事兼副总经理徐泽兵先生、副总经 理兼财务总监龚静女士分别直接持有公司股份 202,384 股（占公司总股本剔除回 购专用证券账户 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-013 湖南国科微电子股份有限公司 （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格上 限为 93 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数 量为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《 ...