一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-036 湖南国科微电子股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据未来业务 发展的需要，2025年度需与公司关联方芯盛智能科技（湖南）有限公司（原名"江 苏芯盛智能科技有限公司"）及其子公司（以下简称"芯盛智能及其子公司"） 发生日常关联交易，预计在2025年度公司（含分、子公司）将向芯盛智能及其子 公司销售原材料及货物或提供技术开发服务，预计金额为4,000万元；提供租赁 服务，预计金额为200万元；预计总金额4,200万元。预计将接受芯盛智能及其子 公司采购原材料及货物或测试服务，预计总金额为300万元。 公司于2025年4月24日召开了第四届董事会第六次会议，以6票赞成，0票反 对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事孟庆一回避表决。上述议案已由公司独立董事专门会议审议通过。根据 《 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-032 湖南国科微电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南国科微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

二〇二四年度财务决算报告 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年经营实际情况， 编制了《二〇二四年度财务决算报告》。 一、财务决算报告简要说明 2025 年 4 月，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司 2024 年度财务 报表审计，出具了标准无保留意见的审计报告。本财务决算报告是基于审计报告编制的， 真实反映了公司 2024 年财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明，均 为合并口径）。 二、公司总体情况 2024 年公司总体实现收入 197,789.18 万元，扣减：营业成本 145,799.50 万元、营 业税金及附加 849.91 万元、销售费用 2,703.85 万元、管理费用 10,011.11 万元、研发费 用 52,194.47 万元、财务费用 1,301.87 万元，加上：其他收益 21,016.29 万元，投资收益 4,554.02 万元，公允价值变动收益 1,335.41 万元，信用减值损失-6,004.07 万元，资产减 值损失556.81万元，资产处置收益132.49万元，营业外收入0.12万元，营业外支出237.32 万元，2024 年 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-033 湖南国科微电子股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确定 以及2025年度薪酬方案的公告 一、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况 2024年独立董事年度津贴为每人10万元（税前）。本公司独立董事除领取独 立董事津贴外，不享受其他福利待遇。 在公司任职的内部董事、内部监事及高级管理人员根据公司董事、监事及高 级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定薪酬，薪酬由工资、奖金和津贴 构成；公司外部非独立董事周崇远（已离任）、孟庆一、外部监事叶文达（已离 任）、彭雪妮，2024年度均不在公司领取津贴。 1 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 （万元） 向平 董事长、总经理 现任 101.11 周崇远 董事 离任 0 孟庆一 董事 现任 0 周士兵 董事、副总经理 现任 98.77 徐泽兵 董事、副总经理 现任 98.77 荆继武 独立董事 现任 10 郑鹏程 独立董事 现任 10 何红渠 独立董事 现任 10 叶婷 监事会主席 现任 37.70 叶文达 监事 离任 0 彭雪妮 监事 现任 0 经核算，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司2024年年度报告全文及摘要已于2025年4月25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 湖南国科微电子股份有限公司董事会 2025年4月24日 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-025 湖南国科微电子股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 1 ...

湖南国科微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和湖南国科微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首 席合伙人为谭小青先生。 （一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其在独立性、专 业胜任能力和投资者保护能力等方面能够满足公司对于审 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-038 湖南国科微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月 24日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 投资理财的议案》，同意公司使用临时性闲置自有资金择机购买流动性好的短期 中低风险理财产品，任一时点合计金额不超过人民币20亿元，包括但不限于银行、 证券公司等专业理财机构的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效，在有效期内，该资金额度可循环滚动使用。 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司自有资金使用效率，在保障公司日常生产经营资金需求、有效控 制风险的前提下，公司拟使用临时性闲置自有资金择机购买流动性好的短期中低 风险理财产品，任一时点合计金额不超过人民币20亿元。 公司使用临时性闲置自有资金择机购买流动性好的短期中低风险理财产品， 任一时点合计金额不超过人民币20亿元，使用期限自第三届董事会第十九次会议 ...

湖南国科微电子股份有限公司 2024年度董事会工作报告 各位股东： 大家好！首先非常感谢全体股东对公司董事会的信任和支持！ 2024年，公司紧扣市场脉搏，专注于核心产品与技术的深耕，坚持技术研发创 新，坚持经营模式创新，坚持管理创新，顺应市场变化，紧跟形势发展，在拥有大 量核心技术的情况下，仍保持大规模的研发投入，并取得了累累硕果。 报告期内，公司获得国家级专精特新"小巨人"、中部六省高价值专利大赛二 等奖、湖南省守合同重信用企业等荣誉资质。公司"8K超高清视频系列芯片"获得 第五届"马栏山杯"国际音视频算法大赛-2024音视频领域关键技术突破奖一等奖， "4K芯片及智能整体解决方案推动超高清智能终端全面普及"入选2024年湖南省音 视频技术典型应用案例。公司全资子公司山东岱微有限公司在报告期内获批山东省 软件工程技术中心，全资子公司杭州国科微电子有限公司"智能超高清视频关键芯 片及整体方案研发与应用普及"在报告期内入选2024年浙江省数字经济发展优秀案 例。公司不断提升科技创新能力和水平，荣获多项荣誉和资质，支撑业务顺利发展。 产品更新迭代是企业紧跟时代潮流，适应市场需求的重要举措。公司作为行业 内领先企业 ...

湖南国科微电子股份有限公司 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，公司对信永中 和 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信 永中和合伙人（股东）数量为 259 人，注册会计师数量为 1780 人。其中，签署 过证券服务业审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-040 湖南国科微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关要求变更 公司会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司依据法律法规 和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形， 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交董事 会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），对"一、关于流动负债与非流动负债的划分；二、关于供应商融资安排 的披露；三、关于售后租回交易的会计处理 ...