证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-016 湖南国科微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间无新增、否决或变更议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 14:50。 2、网络投票时间：2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 14 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号湖南 国科微电子股份有限公司办公楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-015 湖南国科微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动暨持股比例降至 5%以下 的提示性公告 公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，持股比例降至5%以下。 3、2024年3月7日，公司完成2021年限制性股票激励计划中部分已获授但尚 未解除限售的109,440股限制性股票的回购注销工作，总股本减少至217,140,672 股。本次限制性股票回购注销完成后，集成电路基金持有公司股份数量不变， 占当时公司总股本的比例被动上升至7.67034%。 本次权益变动系湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"国科微"或"公 司"）限制性股票激励计划部分股份回购注销导致公司股本发生变化，以及股东 国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"集成电路基金"）按减持 计划进行减持，最终导致其持股比例减少降至5%以下。本次权益变动后，集成 电路基金持有公司股 ...

湖南国科微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖南国科微电子股份有限公司 信息披露义务人：国家集成电路产业投资基金股份有限公司 住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 718 室 通讯地址：北京市西城区真武庙 1 号职工之家 C 座 21-23 层 权益变动性质：股份减少（持股比例下降至 5%以下） 签署日期：二〇二五年二月十日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：国科微 股票代码：300672 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准 则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 本报告书中，除非文中另有说明，下列简称具有以下含义： 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在湖南国科微电子股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-014 湖南国科微电子股份有限公司 1 券账户持股数量股后的总股本的 2.6844%。集成电路基金现持有公司股份 10,856,954 股，占公司目前总股本的 4.99996%，占剔除公司回购专用证券账户持 股数量 1,134,182 股后的总股本的 5.0262%。本次减持股份计划时间区间届满且 本次减持计划已实施完毕，现将具体情况公告如下： 一、股东减持情况 关于股东减持股份计划完成暨股份变动触及 1%整数倍的公告 公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"国科微电子"）于 2024 年 10 月 18 日披露了《持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号： 2024-051）。该时点持有公司股份 16,655,418 股的股东国家集成电路产业投资基 金股份有限公司（以下简称"集成电路基金"）计划在该公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 ...

湖南国科微电子股份有限公司 监事会关于 2025 年股权激励计划授予激励对象名单的公示情况 说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律法规及《公司章程》的相关规定，湖南国科微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）对《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《公司2025年股票 增值权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）授予激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次激励计划拟 获授权益的激励对象进行了核查，相关情况如下： 一、公示情况说明 1、公司对激励对象名单的公示情况。 公司于 2025 年 1 月 25 日通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告 了《公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》《公司 2025 年 股票增值权激励计划授予激励对象名单》。公司于 2025 年 1 月 25 日通过公司 OA 办公系统的 ...

一、关于《2025 年股票增值权激励计划（草案）》中第七章 股票增值权的 会计处理 根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融 工具确认和计量》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得 的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票增值 权数量，并按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本 或费用和资本公积。 会计处理方法如下： 1、等待期会计处理如下：公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行 权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计 入相关资产成本或当期费用，同时计入负债的"应付职工薪酬"科目。公司将在等 待期内的每个资产负债表日重新确定公司承担负债的公允价值。 2、可行权日之后会计处理：不再确认成本费用，但负债（即应付职工薪酬） 公允价值的变动应当计入当期损益（公允价值变动损益科目）。 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-013 湖南国科微电子股份有限公司关于 《2025 年股票增值权激励计划（草案）》有关事项的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-011 湖南国科微电子股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告 1、2024 年 3 月 18 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施了首次回购，回购股份数量为 32,700 股，占公司目前总股本的 0.0151% ，最高成交价为 58.00 元/股，最低成交价为 56.83 元/股，成交总金额为人民币 1,884,116.00 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》 （公告编号：2024-011）。 2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义 1 务，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份进展的公告》。 3、截至 2025 年 2 月 4 日，公司 ...

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会 议由公司董事长向平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形 成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-007 湖南国科微电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2025年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 为完善公司法人治理结构，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制， 充分调动、提高 ...

二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，形成如下决议。 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-008 湖南国科微电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于2025年1月24日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年1月17日以 电子邮件的形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监 事会主席叶婷女士主持，公司董事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合 法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《关于核查〈湖南国科微电子股份有限公司 2025 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》 1、审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2 ...

2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法 湖南国科微电子股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强完善公司 法人治理结构，健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，确保公司战略 目标实现及股东利益最大化，公司拟对在公司（含控股子公司，下同）任职的董 事、高级管理人员进行股权激励，并制定了《2025 年股票增值权激励计划（草 案）》（以下简称 "激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并 结合公司的实际情况，特制定《湖南国科微电子股份有限公司 2025 年股票增值 权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 通过对包括公司任职的董事、高级管理人员在内的激励对象绩效的正确评价， ...