证券简称：国科微 证券代码：300672 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律法 规、规范性文件以及《湖南国科微电子股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 湖南国科微电子股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划 （草案） 二〇二五年一月 2025 年股票增值权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 （三） ...

证券简称：国科微 证券代码：300672 湖南国科微电子股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划 （草案）摘要 二〇二五年一月 2025 年股票增值权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律法 规、规范性文件以及《湖南国科微电子股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-009 湖南国科微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2025年1月24日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年2月14 日召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:50（参加现场会议的 股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

湖南国科微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况表 | | 获授的限制 | 占本计划授予限 | 占目前公司股 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 性股票数量 （万股） | 制性股票总数的 比例 | 本总额的比例 | | 中层管理人员、核心骨干员工 | 266.08 | 81.60% | 1.23% | | （247 人） | | | | | 预留股份 | 60.00 | 18.40% | 0.28% | | 合计 | 326.08 | 100.00% | 1.50% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数量均未超 过公司总股本的 1%。 2、本计划首次拟授予的激励对象不包括独立董事、监事，单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东或上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女、外籍人员。 3、上述激励对象中王景新先生为中国台湾籍。 4、预留部分的激励对象将于本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事 会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-005 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间无新增、否决或变更议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:50。 2、网络投票时间：2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至 2025 年 1 月 22 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号湖南 国科微电子股份有限公司办公楼会议室 湖南国科微电子股份有限公司 4、会议召开方式：本次股东大会 ...

湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南国科微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南国科微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 关于湖南国科微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南国科微电子股份有限公司 本所声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 ...

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日分别 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性 股票的议案》。因2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中20人在 本次可解除限售期限前离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该部分激励对象已不具 备激励资格，公司拟回购上述20名激励对象已获授予但尚未解除限售的38,220 股限制性股票并予以注销，回购价格为54元/股。2025年1月22日，公司2025年 第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授 予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》及《关于修改公司章程的 议案》。 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，本次回购注销后， 公司股份总额将由217,140,672股减少至217,102,452股，注册资本由217,140,672 元减少至217,102,452元。具体内容详见公司于2024年12月31日、2025年1月22日 ...

| 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | 第九章 | 通知和公告 35 ...

持股 5%以上的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上的 股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"集成电路基金"）出具 的《关于湖南国科微电子股份有限公司股份变动触及 1%整数倍的告知函》，获 悉集成电路基金于 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 12 月 2 日通过集中竞价交易方 式减持公司股份 1,573,064 股，占公司总股本的 0.7244%，占剔除公司回购专用 证券账户持股数量 1,134,182 股后的总股本的 0.7282%；集成电路基金于 2024 年 11 月 28 日至 2025 年 1 月 21 日通过大宗交易方式减持公司股份 1,784,000 股， 占公司总股本的 0.8216%，占剔除公司回购专用证券账户持股数量 1,134,182 股 后的总股本的 0.8259%。以上合计减持公司股份 3,357,064 股，占公司目前总股 本的 1 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-003 湖南国科微电子股份有限公司 1、本次申请解锁的激励对象共计 151 名。可解除限售的限制性股票数量为 312,320 股，占公司目前总股本的 0.1438%。 2、本次解锁的限制性股票上市流通日为 2025 年 1 月 10 日。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"国科微"）于 2024 年 12 月 30 日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审 议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期解除限 售条件成就的议案》。根据公司 2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权， 董事会根据相关规定办理了 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第三个解锁期可解锁股份上市流通事宜，具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议 通过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2021 ...