湖南国科微电子股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于湖南国科微电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CSAA1B0114 湖南国科微电子股份有限公司 湖南国科微电子股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了湖南国科微电子股份有限公司（以下简称 国科微公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025CSAA1B0112 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 国科微公司编制了本专项 ...

湖南国科微电子股份有限公司董事会 湖南国科微电子股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，湖南国科微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事荆继武、郑鹏程、 何红渠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 2025 年 4 月 24 日 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-023 湖南国科微电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、《湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于2025年4月11日以通讯表 决的方式召开，会议通知已于2025年4月7日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事7名，实际出 席董事7名。会议由公司董事长向平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通 过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《关于公司2020年员工持股计划存续期展期的议案》 鉴于公司20 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-023 湖南国科微电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日 以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议 由公司董事长向平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议 形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《关于公司2020年员工持股计划存续期展期的议案》 鉴于公司 2020 年员工持股计划的存续期将于 2025 年 4 月 14 日届满，基于 目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，为切实 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" investment rating for the company, marking its first coverage [8]. Core Insights - The company has optimized its business structure, resulting in a significant quarter-on-quarter increase in gross margin by 20.25 percentage points, despite a year-on-year revenue decline of 62.32% in the first three quarters of 2024 [4]. - The company is focusing on mid-to-high-end chip development, aiming for domestic substitution in the wireless local area network (WLAN) chip market, with successful product launches in various sectors including TV and automotive [5]. - The company is expanding into edge computing scenarios, launching low-power, high-performance chip products for applications in smart displays, IoT, and edge AI, while also enhancing its research and development efforts [6]. Financial Summary - The company is projected to achieve revenues of 1.912 billion, 2.335 billion, and 2.804 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding earnings per share (EPS) of 0.41, 0.58, and 0.77 yuan [8]. - The gross margin is expected to improve from 12.4% in 2023 to 19.3% in 2025, indicating a positive trend in profitability [11]. - The company’s net profit is forecasted to decline slightly in 2024 but is expected to rebound significantly in the following years, reaching 167 million yuan by 2026 [10].

Investment Rating - The report assigns a "Buy" investment rating for the company, marking its first coverage [8]. Core Insights - The company has optimized its business structure, resulting in a significant quarter-on-quarter increase in gross margin by 20.25 percentage points, despite a year-on-year revenue decline of 62.32% in the first three quarters of 2024 [4]. - The company is focusing on high-end chip development while promoting domestic alternatives, particularly in the Wi-Fi 6 chip market, which has been successfully integrated into mainstream domestic products [5]. - The company is expanding into edge computing scenarios and various fields, including ultra-high-definition smart displays and IoT, with a commitment to self-research and development [6]. Financial Performance - The company reported revenues of 1.202 billion yuan in the first three quarters of 2024, with a net profit of 70 million yuan, reflecting a year-on-year decline [4]. - Revenue forecasts for 2024, 2025, and 2026 are projected at 1.912 billion, 2.335 billion, and 2.804 billion yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.41, 0.58, and 0.77 yuan [8]. - The gross margin is expected to improve from 12.4% in 2023 to 19.3% in 2025, indicating a positive trend in profitability [11]. Market Positioning - The company is actively developing a range of chip products across different segments, including Wi-Fi and Bluetooth integration, and is exploring new business areas such as satellite communication chips [5]. - The company aims to cover a wide range of computing power with its self-developed NPU architecture, targeting the growing demand in the AI era [6].

Core Points - The company has approved the 2025 Stock Appreciation Rights (SAR) incentive plan, with the grant date set for February 14, 2025, and a total of 238,700 SARs to be granted [1][8][40] - The SARs will not involve actual stock but will use the company's A-share common stock as a virtual stock target [1] - The plan includes performance assessment requirements at both the company and individual levels, with specific targets for revenue and net profit for the years 2025 to 2027 [5][22] Summary by Sections 2025 Stock Appreciation Rights Incentive Plan Overview - The SARs will be granted based on the conditions set forth in the plan, with a total of 238,700 SARs allocated to four individuals [1][8] - The plan does not include independent directors, supervisors, or shareholders holding more than 5% of the company's shares [2][8] Granting Conditions and Procedures - The SARs will be valid for a maximum of 50 months from the grant date, with the ability to exercise starting 14 months after the grant [3][4] - The granting process was approved by the board and supervisory committee on February 14, 2025, following the authorization from the shareholders' meeting [6][40] Performance Assessment Requirements - Company-level performance targets for the SARs include specific revenue and net profit goals for the fiscal years 2025 to 2027 [5][22] - Individual performance assessments must also be met for the SARs to be exercised, with a grading system from S (outstanding) to D (unsatisfactory) determining the exercise ratio [5][24] Financial Impact and Legal Opinions - The company will calculate the fair value of the SARs using the Black-Scholes model, and the associated costs will be recognized in the financial statements [11][12] - Legal opinions confirm that the granting of SARs complies with relevant laws and regulations, ensuring that all conditions for granting have been met [13][36] 2025 Restricted Stock Incentive Plan Overview - The company has also approved a 2025 Restricted Stock incentive plan, with a total of 2,660,800 shares to be granted on the same date, February 14, 2025 [16][28] - The restricted stock will be sourced from shares repurchased from the secondary market or newly issued shares [16][17] Granting Conditions and Procedures for Restricted Stock - The restricted stock will have a maximum validity of 60 months, with specific vesting conditions tied to performance metrics [19][21] - The granting process for the restricted stock was similarly approved by the board and supervisory committee on February 14, 2025 [26][30] Performance Assessment Requirements for Restricted Stock - The performance assessment for the restricted stock mirrors that of the SARs, with company-level and individual-level targets set for the same fiscal years [22][24] - The vesting of restricted stock is contingent upon meeting both company and individual performance criteria [22][24] Financial Impact and Legal Opinions for Restricted Stock - The financial implications of the restricted stock will also be calculated using the Black-Scholes model, with costs recognized in the financial statements [34][35] - Legal opinions affirm that the restricted stock plan adheres to all applicable laws and regulations, confirming the legitimacy of the granting process [36][37]

湖南国科微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况表 | | | 获授的限制 | 占本计划授予限 | 占目前公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | | 性股票数量 （万股） | 制性股票总数的 比例 | 本总额的比例 | | 中层管理人员、核心骨干员工 | 266.08 | | 81.60% | 1.23% | | （247 人） | | | | | | 预留股份 | | 60.00 | 18.40% | 0.28% | | 合计 | | 326.08 | 100.00% | 1.50% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数量均未超 过公司总股本的 1%。 2、本计划首次拟授予的激励对象不包括独立董事、监事，单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东或上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女、外籍人员。 3、上述激励对象中王景新先生为中国台湾籍。 4、预留部分的激励对象将于本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-020 湖南国科微电子股份有限公司 关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2025 年 2 月 14 日 2、限制性股票首次授予数量：266.08 万股 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据 公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 2 月 14 日召开了第四 届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本激 励计划的首次授予日为 2025 年 2 月 14 日。现将有关事项说明如下： 一、2025 年限制性股票激励计划简述 （一）授予限制性股票的股票来源 本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为 公司从二级市场回购的本公司 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-022 监事会关于公司 2025 年股权激励计划授予激励对象名单 湖南国科微电子股份有限公司 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于2025年2月14日在公司会议室召开，审议通过了《关于向公司2025年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向公司2025年股 （授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 1 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，对获授权益的激励对象名单进行审核，发表 核查意见如下： 票增值权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 要、《2025年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要（以下合并简称"本次 激励计划"）规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激 ...