证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-090 英科医疗科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通 过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将 2025年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计 划"）有关调整内容公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2025年5月29日，公司召开第四届董事会第五次会议和第 四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票 首次及预留授予价格：由 11.40 元/股调整为 11.30 元/股 调整后的首次授予人数：1,090 人 调整后的授予数量：首次授予数量为 1,287.51 万股，授予总量 （含预留）为 1324.31 万股 激励计划实施考 ...

证券简称：英科医疗 证券代码：300677 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 英科医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 14 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 英科医疗、本公司、 | 指 | 英科医疗科技股份有限公司（含分、子公司） | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 英科医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问报告、 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于英科医疗科技股 | | 本报告 | 指 | 份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之 | | | | 独立财务顾问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-089 英科医疗科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号： 2025-090）。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 6 月 18 日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯 工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席唐烨先生召集和 主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 1、审议通过《关于调整2025年 ...

| 序号 国籍 | 姓名 | | 职务 | 获授的限制性股 | 占本计划授予 限制性股票总 | 占本计划首次 授予日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量(万股) | 数的比例 | 额的比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 冯杰 | 中国 | 财务总监,董事 会秘书 | 10.00 | 0.75% | 0.02% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 核心骨干人员（不超过 | | | 人） 1,089 | 1,277.51 | 96.45% | 1.98% | | 首次授予部分小计（1,090 | | | 人） | 1,287.51 | 97.21% | 1.99% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公 司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 ...

北京 上海 南京 杭州 高朋（上海）律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整 及首次授予相关事项的 法律意见书 深圳 2025 年 6 月 扬州 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼 邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com www.gaopenglaw.com 天津 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 1 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQi ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-092 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 26 日分别召开的第四届董事会第二次（定期）会 议、第四届监事会第二次（定期）会议以及 2024 年度股东大会，审 议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议 案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行 等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总 额（以下简称"授信额度"）不超过 360 亿元人民币，对其担保总额 不超过 360 亿元人民币，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通 过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额 度及担保事项的公告》《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号： 2025-046、2025-072）。 一、担 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公 司控股股东刘方毅先生的通知，获悉刘方毅先生将其所持有的公司部 分股份办理了质押解除手续。现将具体内容公告如下： 股东名称 是否为控股股东或 第一大股东及其一 致行动人 本次解除质 押股数 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日期 质权人 刘方毅 是 1,000,000 0.43% 0.15% 2025 年 02 月 05 日 2025 年 06 月 16 日 国金证券资产管 理有限公司 一、股东本次股份解除质押的基本情况 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-085 英科医疗科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 注：本公告总股本数以截至 2025 年 6 月 16 日公司最新总股本 646,256,278 股为计算标 准。 二、股东股份累计质押的情况 特此公告。 截至本公告披露日，刘方毅先生所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-087 英科医疗科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 17 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 17 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为 2025 年 6 月 17 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医 疗智能医疗器械研发营销科技园会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘方毅先生因其他工作安排无法出席并 ...

高朋（上海）律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 上海 南京 杭州 天津 深圳 扬州 泰州 www.gaopenglaw.com 2025 年 6 月 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼 邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com 北京 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：英科医疗科技股份有限公司 本所接受英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召 开 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-086 英科医疗科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月29 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，会议 审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 并 于 2025 年 5 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn，下同）披露了相关公告。 一、核查的范围及程序 根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》 "）、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及 公司相关内部保密制度的规定，公司对2025年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"或"本激励计划" ）采取了充分必要的保密 措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 根据《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证 ...