证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-015 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 担保方 被担保方 担保方持 股比例 被担保方最近 一期资产负债 率1 本次新增担保 余额 （万元） 截至目前 担保余额 （万元）2 占上市公司 最近一期净 资产比例1 是否关 联担保 英科国际 山东英科 100% 30.32% 47,700 239,909.42 14.39% 否 安徽英科 100% 57.62% 74,200 436,065.28 26.15% 否 江西英科 100% 61.29% 47,700 293,368.02 17.60% 否 公司 安徽凯泽 65% 51.62% 28,840 91,840.00 5.51% 否 本次担保进展情况如下表： 本次担保事项发生前，山东英科担保余额为 192,209.42 万元，安 徽英科担保余额为 361,865.28 万元，江西英科担保余额为 245,668.02 万元，安徽凯泽担保余额为 63,000.00 万元；本次担保事项发 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-014 英科医疗科技股份有限公司 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公 司控股股东刘方毅先生的通知，获悉刘方毅先生将其所持有的公司部 分股份办理了质押登记及质押解除手续。现将具体内容公告如下： 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、其他说明 截至本公告披露日，控股股东刘方毅先生资信状况良好，具备良 好的资金偿还能力，本次质押后，其质押股份不存在实质性资金偿还 风险，所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的情形，质押 风险可控，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续 关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工 作，敬请投资者注意投资风险。 注：本公告总股本数以截至 2025 年 2 月 5 日公司最新总股本 646,193,496 股为计算标准。 上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押股 数（股） 占其所 持 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-013 英科医疗科技股份有限公司 公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时间均符合公司本次 回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使 用不低于人民币 8,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元 （含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人 民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。 回购价格不超过人民币 26.61 元/股（含本数），回购股份的数量和金 额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实 施期限为自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过本次回购股 份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 ...

一、关于公司非职工代表监事离职的情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司非职工代表监事徐娟女士提交的书面辞职报告，徐娟女士因 个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后不 再担任公司任何职务。徐娟女士监事职务原定任期至第三届监事会任 期届满之日（2025 年 3 月 14 日）止。 根据《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，徐娟女士离职将导致公 司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会 补选出新任监事后方可生效，在此之前，徐娟女士将继续按照有关规 定和要求履行非职工代表监事相关职责。截至本公告披露日，徐娟女 士未持有任何公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-010 英科医疗科技股份有限公司 关于公司非职工代表监事离职及补选非职工代表监事的 公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第三届监事会第二十五次会议决议。 附件： 徐娟女士在担任公司第三届监事会非职工 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-007 英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十八次会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开， 会议通知已于 2025 年 1 月 23 日以专人送达、电子邮件、传真或即时 通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集 和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部 分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于拟购买董监高责任险的议案》 赔偿限额为不超过人民币 8,000 万元/年，保费支出为不超过人民币 35 万元/年，保险期限为 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 司管理 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-012 英科医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的具体情况 截至 2025 年 1 月 23 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中 竞价交易方式已累计回购公司股份 303,300 股，占公司总股本的 0.0469%（以 2025 年 1 月 23 日总股本 646,193,496 股为计算依据）， 最高成交价为 21.62 元/股，最低成交价为 20.99 元/股，成交总金额为 人民币 6,467,649.00 元（不含交易费用）。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使 用不低于人民币 8,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元 （含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人 民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-008 英科医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控 制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责 任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事 项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 1 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-009）。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十五次会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 23 日以专人送达、电子邮件、 传真或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席 唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民 ...

英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 2 月 13 日 （星期四）14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-011 英科医疗科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 13 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 13 ...

现将相关事项公告如下： 一、责任险方案 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 1、投保人：英科医疗科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年 4、保费支出：不超过人民币 35 万元/年 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-009 英科医疗科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五 次会议，分别审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步 完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级 管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准 则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任保险。本事项尚需公司股东大会审议通过。 2、第三届监事会第二十五次会议决议。 特此公 ...

英科医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规、规章和规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"快速反应、突出导向、协同处理"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称 ...