证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-042 英科医疗科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次（定期）会议，审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 召开公司 2023 年度股东大会。 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-032 英科医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十九次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十九次（定期）会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电 子邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由 公司监事会主席唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实 际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《英科医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会履行了监事会的监督职权和职责，对公司 经营活动、财务状况、关联交易等方面实施了有效监督，保障了公司、 股东及员工的合法权益，具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网 （www.cni ...

英科医疗科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-041 联系传真：0533-6098966 电子邮箱：ir@intcomedical.com 通信地址：山东省淄博市临淄区清田路 18 号 邮政编码：255414 特此公告。 英科医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次（定期）会议，审议通过了《关 于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任罗炳琪女士担任公司 证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第三届董事会第二 十一次（定期）会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 罗炳琪女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书 培训证明，具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— ...

英科医疗科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 英科医疗科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 5 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 - 6 | | 公司股东权益变动表 | 7 - 8 | | 财务报表附注 | 9 - 134 | | 补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10151 号 (第一页,共五页) 英科医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于英科医疗公司,并履行了职业 道德方面的其他责任。 三、关键审计事项 关键审计事项是我 ...

英科医疗科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 随着英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际贸易 业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁。为规避外汇市场风险， 防范并降低汇率波动对公司生产经营、成本控制带来的不良影响，提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与境内外 金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 1、公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于从事与公 司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、 欧元等。 2、公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限 于远期结售汇（定期，择期）、外汇结构性远期、外汇结构性掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务及以上业务的组合。 （二）业务规模及期限 1、根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟使用自 有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上 限不超 20 亿美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过 20 亿美元 的外汇衍生品交易业务（含等值其他币种，资金在额度 ...

英科医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常性关联交易预计暨 2023 年 度日常性关联交易确认的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时 调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除实际执行中 有增减变化的可能。 公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公 司及股东利益，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也 不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。同时根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《英科医疗科技股份有限公 司章程》等相关规定，本次日常性关联交易预计及确认事项无需提交 公司股东大会审议。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-039 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，英科 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在分析 2023 年度日常 性关联交易执行情况的基础上，并结合公司业务发展的需要，预计 2024 年与关联方发生日常性关 ...

英科医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位： 人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 | 2023 | 年度占用累计 | 2023 年度偿还累 | 2023 | 年度占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | 发生金额（不含利 | | 计发生金额 | | 资金余额 | 原因 | | | | 称 | 系 | 目 | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | 不适用 | | | | | | | 小 计 | | | | | | 不适用 | | | | | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | 不适用 | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | ...

英科医疗科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 英科医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合英科医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-031 英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十一次（定期）会议于 2024 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯方 式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、传 真、电话或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由董事长刘方 毅先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事会对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展 望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与 分析，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，具体内 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-040 英科医疗科技股份有限公司 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理" 三方面内容进行进一步的规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更日期 公司将根据上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告及其相关规定执行。 关于部分会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》的要求变更会计政策。根据相关规定，公司本次会计政策变更 事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状 况 ...