证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-025 创业黑马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第三届董事会第十七次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间： 2024 年 5 月 23 日（星期四）15：00（参加现场会议的股东请于会前 15 分 钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （吴春波） 声明人 吴春波 ，作为创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人创业黑马科技集团股份有限公司董事会 提名为创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创业黑马科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √ 是 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-014 创业黑马科技集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 1 日 以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 经董事会认真审议，通过公司《2023 年年度报告全文》及其摘要。董事会认 为 2023 年年度报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 1 第一条 为维护创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")、公司股 东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")和其他有关规定, 制订公司章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2017 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 1700 万股, 于 2017 年 8 月 10 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 创业黑马科技集团股份有限公司 英文名称: Dark Horse Technology Group Co. Ltd 第五条 公司住所: 北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号 60 幢一层 027。 第六条 公司注册资本为人民币 16,737.9464 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额 ...

第十条 《公司法》、公司章程关于董事义务规定适用于战略委员会委员。 第三章 职责权限 创业黑马科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 战略委员会委员 1 第一条 为适应创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展需 要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 公 司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"), 作为研究、 制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件和《创业黑马科 技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 制定本工作细 则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会, 主要职责是对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议, 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法律、法规 的规定。 第五条 战略委员会由三名董事组成, 其中至少包括一名独立董事。 第六条 战略委员会委员由董 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-018 创业黑马科技集团股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创业黑马"）于 2023 年 4 月 18 日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五 次会议，分别审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划概述 （一）本次激励计划的主要内容 2021 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司 2021 年限制性股票激励 计划草案的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、股份来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、限制性股票数量：公司 2021 年激励计划拟向激 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议事 方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结 构, 根据《中华人民共和国公司法》和《创业黑马科技集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")等有关规定, 制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的, 监事会应当在十 日内召开临时会议: 第三条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前, 监事会主席应当向全体监事征集会议 提案, 并根据需要向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时, 监事会主席 1 (一) 任何监事提议召开时; (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规及规范性文件、公司章程、公 司股东大会决议和其他有关规定的决议时; (三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造 成恶劣影响时; (四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时; (五) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 1 第一条 为规范创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理, 加强内幕信息保密工作, 以维护信息披露的公平原则, 根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规和《创业黑马科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有 关规定, 制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构, 应保证内幕信息知情人档案真实、准确 、完整。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人, 董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜, 董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。证券事务部具体负责 公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 董事会秘书和证券事务部负责证券 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围主要包括公司本部及所属子公司、控股子公司的主要业务和事项。 （二）评价依据及认定标准 公司根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业 内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》，以及公司内部控制制度等相关规定组织开 展内部控制评价工作。 公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公 司实际情况，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内 部控制缺陷具体认定标准。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求，创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 遵循客观、独立和公正性原则，对本公司 2023 年度内部控制情况进行了全面的检查，在查 阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公 司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性进行了全面的评估。 一、 内部控制总体情况 在公司治理层的监督下，按照《公司法》、 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 提名委员会委员 第一条 为完善公司治理结构, 规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序, 为公司选拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员(以下简称"高级管理 人员"), 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《创业黑马科技集团 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结合公司实际情况, 制 定本工作细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会, 对董事会负责, 委员会的提案提交 董事会审议决定。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议; 遴选 合格的董事和高级管理人员的人选; 对董事候选人和高级管理人员人选进行 审查并提出建议。 第四条 提名委员会由三名公司董事组成, 其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名, 由董事会选举产生。委员会设召集人一名, 由董事长提名一名独 立董事担任并由董事会审议通过产生, 负责主持委员会工作。 ...