关于创业黑马科技集团股份有限公司股票临时停牌的公告 2024年12月2日 时间：2024-12-02 字体： 大 中 小 深圳证券交易所 创业黑马科技集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定， 经公司申请，公司股票（证券简称：创业黑马，证券代码：300688）于2024年12月2日开市起停牌，待 公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-078 关于公司全资子公司终止日常经营重大合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日 在巨潮资讯网披露了《关于公司全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号： 2023-050），全资子公司北京黑马智算科技有限公司（以下简称"黑马智算"或 "需方"）与上海信弘智能科技有限公司（以下简称"上海信弘"或"供方"） 签订《销售合同》（以下简称"原协议"），约定黑马智算向上海信弘采购黑马 智算建设的 AI 生产力赋能中心"黑马智算中心"所需的部分设备，采购总金额 原则上不超过 1.25 亿元人民币。 创业黑马科技集团股份有限公司 三、对公司的影响 本次《终止协议》的签订是经公司审慎研究并与对方协商一致的结果，截至 目前原协议尚未执行，不会对公司当期经营业绩及财务状况产生重大影响，不存 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-078 二、合同终止情况 原协议签订后，行业 ...

上海市通力律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 创业黑马科技集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受创业黑马科技集团股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所黄雅程律师、齐国平律师(以下合称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-076 创业黑马科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决或修改提案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月11日下午15:00 （2）网络投票时间： 4、会议召集人：董事会 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-076 5、会议主持人：本次会议由董事长牛文文先生主持 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关 规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共408人，代表公司有表决 权的股份38,661,266股，占公司有表决权股份 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-075 创业黑马科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-075 指引》第十七条、第十八条的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 30 元/股，回购股份的数量及占公司股 份总数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比例为准。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告号：2024-007 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-076 创业黑马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《创业黑 马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，根据公司 第四届董事会第六次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次 临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间： 2024 年 11 月 11 日（星期一）15：00（参加现场会议的股东请于会前 15 分 钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-9 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-074 创业黑马科技集团股份有限公司 联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层 联系电话：010-62691933 创业黑马科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 第四届董事会第五次会议增加临时提案,于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》，具体 内容详见公司 2024 年 9 月 13 日和 9 月 26 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 二、进展情况 近日，公司已完成住所的工商变更登记手续以及《公司章程》的工商备案手 续，公司住所由 "北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号 60 幢一层 027"变更为"北京 市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 1 至 18 层 101 内 8 层 808 室"。 除上述住所变更外，公司《营业执照》、《公司章程》其他条款内容不变。 三、投资者联系方式 公司董事会秘书联系地址、信息披露及备置地点同时变更。除上述变更外， 公司投资者联系电话、传真、电子信箱等联系方式保持不变。变更后公 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-073 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （三）近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 创业黑马科技集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：300688， 证券简称：创业黑马）已连续 2 个交易日（2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票异常波动情况，公司按照相关规定的要求，对有关事项进行了 核查，现就有关情况说明如下： （一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 （一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。 （二）公司于 2024 年 10 月 25 日披露了《2024 年三季度报告》， ...

创业黑马科技集团股份有限公司监事会 一、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《公司章程》 规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第 八条所述不得成为激励对象的下列情形： 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》《创业黑马科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 二、本激励计划首次授予的激励对象为公司（含子公司）核心员工 ...

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予 条件已经成就。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过 了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 创业黑马科技集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-072 （一）本激励计划简述 1、本激励计划的股票来源：公司自二级市场回购和/或定向增发的公司 A 股 普通股。 2、限制性股票数量：本激励计划授予的限制性股票合计 162.50 万股，约占 本激励计划草案公告之日公司股本总额的 0.97%。其中，首次授予 130.00 万股， 约占本激励计划草案公告之日公司股本总额的 0.78%，占本激励计划授予总额的 80.00%；预留 ...