证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-083 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日以口头及通讯方式向全体监 事送达监事会通知。本次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主 席王琢先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简 称"版信通"）100%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称" ...

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产的说明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定 投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。""交易标的资产属于同一交易方所有或者 控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下， 可以认定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具之日，公司在本次董事会召开前 12 个月内未发生《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为。 特此说明。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 ...

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求若干问题的规定》 第四条规定的说明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"）100%股权，同 时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析， 具体如下： 一、本次交易标的资产为版信通 100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、 用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项已在《创 业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预 案》中详细披露了进展和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作 出了特别提示。 二、本次交易标的资产为版信通 100%股权。本次交易的交易对方已经合法 拥有标的资产的完整权利，不存 ...

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性的说明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定 投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称《重组管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件及《创业黑马科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司董事会对于公司本次 交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审 核，并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易相关主体就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要 且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，公司与相关方签署了保密协 议。 2、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并制作了交易进程 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 上市地：深圳证券交易所 创业黑马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案（摘要） | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 北京云门信安科技有限公司、北京数字认证股份有限 公司、李海明、宁波梅山保税港区怡海宏远企业管理 合伙企业（有限合伙）、潘勤异、熊笃、董宏、李飞 | | | 伯 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期：二〇二四年十二月 创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组预案内容及其摘要内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的 信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造 成损失的，将依法承担相应法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人 提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在 ...

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"或"标的资产"） 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就本次交易采取的 保密措施及保密制度情况具体说明如下： 一、控制内幕信息知情人范围 公司高度重视内幕信息管理，对于本次交易涉及的各方，公司控制内幕信息 知情人范围，制作了内幕信息知情人登记表及交易进程备忘录。 二、与本次交易相关方签署保密协议 公司按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等相关规定，与参与论证本次交易方案的相关方及时签署保密协议，明确 相关方的保密内容、保密期限以及违约责任等。 综上所述，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了有效的 保密制度， ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 上市地：深圳证券交易所 创业黑马科技集团股份有限公司 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信 息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成 损失的，将依法承担相应法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人 提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本承 诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交 易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董 事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提 交锁定申请的，本承诺人同意授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和 登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事 会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本 承诺人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-082 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 12 月 9 日通过现场口头及通讯方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《创业黑 马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-086 创业黑马科技集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大 流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定 投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 鉴于相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益， 避免对公司股价造成重大影响，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司 向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：创业黑马；证券代码：300688） 自 2024 年 12 月 2 日（星期一）开市起停牌。公司预计停牌时间不超过 10 个交 易日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关要 求，公司现将公司股票停牌前一个交易日（2024 年 11 月 29 日） ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-084 创业黑马科技集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定 投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司与本公告同 时披露的相关公告。 公司基于本次交易相关工作的整体安排，决定暂不召开股东大会。公司董事 会将择期另行发布召开股东大会的通知，将与本次交易相关的议案提请公司股东 大会审议。 特此公告。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 ...