一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的 规定 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产 重组审核规则》第八条规定的说明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"或"标的资产"） 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称《持续监管办法》）第十八条、第二十一条以及《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称《重组审核规则》）第八 条的规定。具体情况如下： 所属行业为"I65 软件和信息技术服务业"中的"653 信息技术咨询服务"。版 信通所处行业符合创业板行业领域要求，不属于《深圳证券交易所创业板企业发 行上市申报及推荐暂行规定》第五条所列的原则上不支持在创业板上市的行业类 型。因此，本次交易符合《创业板持续监管办法》第十八条的规定和《重组审 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-085 创业黑马科技集团股份有限公司 关于披露预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 创业黑马科技集团股份有限公司（证券简称：创业黑马；证券代码：300688） 将于 2024 年 12 月 16 日（星期一）开市起复牌。 （证券简称：创业黑马；证券代码：300688）将于 2024 年 12 月 16 日开市起复 牌。鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开 股东会审议本次交易相关事项。在本次交易相关工作完成后，公司董事会将另行 发布召开股东会的通知，适时召开股东会审议与本次交易相关的议案和其他需要 股东会审议的议案。 三、必要风险提示 本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可 正式实施，能否实施尚存在不确定性。 公司将于股票复牌后继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法 规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体《中国 证券报》《证券时报》 《上海证券报》 ...

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动 情况的说明 特此说明。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定 投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因筹划本次交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称： 创业黑马；证券代码：300688）自 2024 年 12 月 2 日（星期一）开市起停牌,在 停牌前 20 个交易日内（即为 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 29 日期间），公 司股票价格、同期大盘涨跌幅情况、同期同行业板块涨跌幅情况如下： | 股价/指数 | 停牌前第 21 | 个交易日 | | 停牌前第 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 年 11 | 月 1 | 日） | （2024 ...

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成重大资产重组、不构成重组上市的说 明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"或"标的资产"） 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 一、本次交易预计不构成重大资产重组 截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及 定价尚未确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。 二、本次交易预计不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，公司控股股东及实际控制人为牛文文先生。本次交 易后，公司控股股东和实际控制人情况均不会发生变化，本次交易不会导致公司 控制权变更，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交 易不构成重组上市。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 特此说明。 ...

条和第四十三条规定的说明 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"或"标的资产"） 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项 条件 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本 次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基 础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的 情形； （四）本次交易涉及的标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到 满足的情形下，本次交易资产过户或者转 ...

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得 参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定 投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，经董事会审慎核查，现就本次交易相关主体不存在不 得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体，不存在因与本 次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形， 最近 36 个月内不存在因与本次交易相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚 或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-081 创业黑马科技集团股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及 支付现金购买资产事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避 免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公 司股票（证券简称：创业黑马，证券代码：300688）自 2024 年 12 月 2 日开市起 停牌。公司预计在停牌日起不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易预案，具 体情况详见公司 2024 年 12 月 2 日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停 牌公告》（公告编号：2024-079）。 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作。 为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定， 公司股票继续停牌。 停牌期间，公 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下： 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-080 创业黑马科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 30 元/股，回购股份的数量及占公司股 份总数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比例为准。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 8 日巨潮资讯网（www ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-079 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因拟披露筹划发行股 份及支付现金购买资产事项，已于 2024 年 12 月 2 日开市起停牌。因有关事项尚 存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深 圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：创业黑马，证券 代码：300688）自 2024 年 12 月 2 日 13:00 时起继续停牌。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2024 年 12 月 16 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上 市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于 2024 年 12 月 16 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划 事项的主要工作、事项进展、对公司的影 ...