证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-014 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]1207 号）核准，公司 2021 年 2 月于深圳证券交易所向社会公众公开发 行人民币普通股 14,008,976 股，发行价为 15.59 元/股，募集资金总额为人民币 218,399,935.84 元，扣除承销及保荐费用（不含税）人民币 2,884,527.45 元，余额为人民币 215,515,408.39 元， ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2054-022 创业黑马科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"），为公司 2025 年度审计机构。现将相关 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴华是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注 册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司提 供审计服务的丰富经验与专业服务能力，在公司以前年度审计过程中能够恪守 "独立、客观、公正"的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独 立、客观、公正、谨慎的审计，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质 量起到了积极的推动作用。 公司自 2023 年起即聘请中兴华为公司审计机 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和创业黑马科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （一）审计委员会对中兴华会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，查 阅了中兴华会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，对中兴华会计师 事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业 质量等均进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和 专业能力，能够满足公司审计工作的要求，并就关于续聘会计师事务所的事项形 成了书面审核意见。2024 年 4 月 18 日，公司 2024 年审计委员会第一次会议审 议通过了《关于公司续聘 202 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事吴春 波先生、刘卓芹女士的独立性，进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业，也未在公司主要股东公司及其附属企业 担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-019 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | - | 836,897.32 | - | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | -105,542,367.51 | 9,663,885.61 | -83,526,835.88 | | 研发投入（元） | 24,113,026.17 | 29,119,555.20 | 31,875,403.53 | | 营业收入（元） | 221,931,498.16 | 271,044,221.82 | 347,121,313.96 | 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-019 创业黑马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-020 创业黑马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具 体内容公告如下： 一、本次计提资产减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，2024 年末公司对各类资产进行了清 查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹 象，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值的资产进行了相关评估与测试。 根据企业会计准则的相关规定及公司有关会计政策，公司对合并报表范围 内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、合同资产、其他应收款、长期股权投资 进行了减值测试并根据测试结果计提减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额 经对公 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-016 创业黑马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第四届董事会第十次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间： 2025 年 5 月 8 日（星期四）15：00（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟 到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-013 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席王琢先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。 4、本次监事会由监事会主席王琢先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告全文》及其摘要 监事会经认真审核，认为：公司《2024 年年度报告全文》及其摘要的编制程 序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反 法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准 确、完整地反映了公司的 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-012 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 5 日 以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告全文》及其摘要 经董事会认真审议，通过公司《2024 年年度报告全文》及其摘要。董事会认 为 2024 年年度报告真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-013 创业黑马科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 创业黑马科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 35,544,689.79 | 50,138,149.08 | -29.11% | | 归 ...