关于创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为创业黑马 科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马"或"公司"）的持续督导保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就创业黑马 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 民生证券股份有限公司 已全部补充流动资金。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定的要求 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于创业黑马科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字（2025）第 011388 号 创业黑马科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑 马"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》进行了鉴证工作。 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ ...

创业黑马科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ lo c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Liz e SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ...

创业黑马科技集团股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报 表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ lo ca t io n ） ：北 京 市 丰 台 区 ...

（吴春波） 创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等公司制度的规定和要求在 2024 年度认真履行职责，充分发挥独立董事的 作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司和 全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 吴春波先生，中国国籍，1962 年出生，经济学博士，中国人民大学公共管理 学院教授，博士生导师。华为技术有限公司高级管理顾问。现任创业黑马独立董 事，并担任提名委员会主任委员、薪酬与考核主任委员、战略委员会委员、审计 委员会委员。 2、独立性情况说明 本人作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或 附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘卓芹） 本人作为创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》等公司制度的规定和要求在 2024 年度认真履行职责，充分发挥独立董事 的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司 和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 刘卓芹女士，中国国籍，1973 年生，中国注册会计师（CICPA）、英国特许 会计师（ACA）、香港注册会计师（HKCPA）、澳大利亚注册会计师（Australian CPA）、英国曼彻斯特大学 MBA。曾就职于天职国际会计师事务所，于 2010 年 3 月创建北京中创慧诚会计师事务所，任执行合伙人。现任创业黑马独立董事，并 担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 2、独立性情况说明 本人作为公司独立董事， ...

创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张勇博） 本人作为创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等公司制度的规定和要求在 2024 年度认真履行职责，充分发挥独立董事的 作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司和 全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 张勇博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，华东政法大学国际 经济法专业，硕士学位；拥有多年执业律师工作经验，先后在中宏人寿保险有限 公司、永诚财产保险股份有限公司从事公司治理及法律合规管理工作。现任众安 在线财产保险股份有限公司副总经理兼首席风险官、合规负责人、首席法务官。 前任创业黑马独立董事。 2、独立性情况说明 本人作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求，创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 遵循客观、独立和公正性原则，对本公司 2024 年度内部控制情况进行了全面的检查，在查 阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公 司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性进行了全面的评估。 一、 内部控制总体情况 在公司治理层的监督下，按照《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规 范》等相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是本公司管理层的责 任。 本公司内部控制的目的在于合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。建立、健全内部控制过程 中，公司严格遵循全面、合规、制衡、有效和成本效益原则。 公司内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制 的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-015 创业黑马科技集团股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 15：00 至 17:00 在"约调研"小程序举行 2024 年 度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资 者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 创业黑马科技集团股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会人员：董事长兼总经理牛文文先生，独立董事刘卓芹 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-017 2、投资额度 购买理财产品额度不超过人民币 1 亿元，在上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用。 创业黑马科技集团股份有限公司 关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控 股子公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买理财产品，上述额度 将自董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体情况如下： 一、理财概述 1、投资目的 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金 安全的情况下，合理利用闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率， 实现公司和股东收益最大化。 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：20 ...