证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-071 深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市盛弘电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1358号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017年8月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行 了普通股（A股）股票2,281万股，发行价为每股人民币14.42元。截至2017年8月 16日，本公司共募集资金32,892.02万元，扣除发行费用3, ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度 ESG 报告 深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度 ESG 报告 2024 年 7 月 | 1. | | 关于本报告 4 | | --- | --- | --- | | 2. | | 董事长致辞 6 | | 3. | | 走进盛弘股份 8 | | | 3.1 | 公司概况 8 | | | 3.2 | 服务与解决方案 9 | | | 3.3 | 业务运营布局 10 | | 4. | 我们的 | 2023 11 | | | 4.1 | 年度亮点绩效 11 | | | 4.2 | 年度大事件 12 | | | 4.3 | 核心资质&荣誉 13 | | 5. | | 专题一：领超充之风，驭向"充电自由" 15 | | | 5.1 | 政策与技术叠加，迈入"超充"新时代 15 | | | 5.2 | 车桩共进方能超充 17 | | | 5.3 | 盛弘股份全力支持超充建设 17 | | 6. | | 专题二：助力乡村振兴，打通新能源汽车下乡的最后一公里 20 | | | 6.1 | 新能源汽车乡村渗透率低，充换电基础设施存短板 21 | | | 6.2 | 国家政策引导 ...

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"、"盛弘股份"） 于2024 年7月30日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-072 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2024 年度新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 根据实际经营发展的需要，公司拟增加与关联方深圳永泰数能科技有限公司 （以下简称"深圳永泰"）及其子公司、控股子公司的关联交易，2024年度累计 发生关联交易不超过1200万元。 基于以上关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东大会审议。 二、关联人介绍和关联关系 （一）深圳永泰 1、基本情况 名称：深圳永泰数能科技有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5EWLWD0A 类型：有限责任公司 法定代表人：盛剑明 关联交 易类别 关 联 人 关联交易 内容 关联交易 定价内容 新增预 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-067 深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2024 年 7 月 26 日以邮件及通讯送 达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯会议的方式 召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公司 全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-067 本议案已经审计委员会审议通过。 3、审议通过了《关于 2024 年度新增日常关联交易预计的议案》 公司的 2024 年度新增日常关联交易预计事项是公司日常生产经营所需，交 易价格由双方依照市场价格协商确定，关联交易定价依据公允、合理，遵 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-066 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、 第三届监事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，使用 5,000 万元闲置募集资金和 10,000 万元闲置自有资金 进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内， 资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-023）。 公司于 2023 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八 次会议，2023 年 6 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会， ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-063 深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场与通讯的方式 召开，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经监事会同意豁免会议通知时间要 求，会议通知于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会 成员后以通讯送达方式临时发出。会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加 监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 同意选举郭斌先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通 过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-064 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召 开了公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选 举的相关议案并于同日召开公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一 次会议，分别审议并通过了关于选举公司董事长、副董事长、第四届董事会各专 门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理及财务总监、董事会秘书、证券事务 代表及选举公司监事会主席的相关议案，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：方兴先生（董事长）、肖瑾女士（副董事长）、杨柳女士、魏 晓亮先生、李晗先生。 独立董事：闫晓慧女士、陈京琳先生、李建成先生 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市盛弘电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受 深圳市盛弘电气股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发 表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及公司 本次股东大会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-061 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长方兴先生 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二十八次会议审议， 通知召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 7、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技 工业园 2 区 6 栋 5 楼公司会议室。 二、出席的股东情况 1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 28 名。参 与现场投票和网络投票的 28 名股东及股东代理人代表有表决权的股份总数 69,666,099 股，占上市公司有表决权的股 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-062 深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场与通讯的方式 召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经董事会同意豁免会议通知时间要 求，会议通知于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会 成员后以通讯送达方式临时发出。本次会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事一致同意，选举方兴先生为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www ...