证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-060 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由 三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代 表认真审议，会议选举刘倩文女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附 件）。刘倩文女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第 四届监事会，任期至第四届监事会届满。 特此公告。 深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 1 日 1 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-060 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 刘倩文女士未持有公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份 的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证 监会及其 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-065 深圳市盛弘电气股份有限公司 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回 购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或者股权激励。 本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 42.61 元/股（含）。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司分 别于 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-104）、《回购报告书》（公告编号：2023- 106）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关法律、法规的规定，现将公司截至目前的回购股份进展 情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 ...

那今天晚上呢我来给各位投资者们去汇报一下我们最近在发表社会理论的这个社会报道我们还是非常看好公司在从今年开始一直到可能未来三到五年这样一个正常性的时间范围内整合这个投资者以及投资者的朋友 首先就是我们觉得现在市场上很多的观点还是认为公司的不管是充电桩还是储能行业它很多是现在经济面相对激烈然后整个的一个技术的变革 是这个所以也不要担心为了行业出现了一定的弱化要帮助强迫战的一种情况我们公司它还是因为面持我觉得公司的一个传奇的技术我觉得确实是在行业中比较领先的一个地位比如说公司有资源资产的冲击量的一些模块 整体的成本管控能力也是比较强所以说我们和同海公司去比较的话能发现公司的一个营利能力本身是比较好的然后包括在这个储能这边比较卷入市场里公司也是通过我们上回所提到的这样一些技术包含了成本控制上的一些优势嘛我们看到公司在过去的一年里整个在国内的一个实现率在这种行业非常卷的情况下还是实现没有实现率的一个提升 所以说这是一方面公司本身的一些基础合成保护的能力另外一个方面就是公司它对于海外的一个应用的一个扩张我们觉得也是能够尽量的去摆脱国内的这种内卷和地下金融的局面去打开自己的不管是出国的一个增速的一个空间还是一个营利能力的 ...

根据证券期货投资者适当性管理办法本次电话会议仅服于国联证券研究所白名单客户本次会议在任何情形下都不构成对会议参加者的投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险国联证券不对任何人因使用会议内容而引致的任何损失承担任何责任 未经国联证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式复制、刊载、转载、转发引用本次会议内容否则,由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利 各位投资者大家晚上好我是国内变新的研究员梁峰硕今天晚上我来给各位投资者去汇报一下我们最近外发的生物理论的生物报告我们还是非常看好公司在从今年开始一直到可能未来三到五年这样一个中长期的时间范围内整个充电桩已经死亡也没有 首先就是我们觉得现代市场上很多观点还是认为公司的不管是充电桩还是储能行业它可能都是现在经济增异相对激烈然后整个的一个技术的壁垒 是对这个存疑也比较担心未来行业出现了盈利能力的优化包括加密货站的一些情况我们觉得公司它还是一方面是我们觉得公司的一个产品的技术我们觉得确实是在行业中比较领先的一个地位比如说公司资源资产的充裕状的一些模块整体的一个成本管控能力也是比较强所以说我们和同行公司去比较的话发现公司的 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-056 深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2024 年 6 月 11 日以通讯送达 的方式送达了公司全体监事。本次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯参会的方式召 开，会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定， 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司监事会提名郭斌先 生、叶晶女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 8 名董事（其中 5 名非独立 董事、3 名独立董事），共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任 期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运 作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 特此公告。 深圳市盛弘电气股份有限公司 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-057 深圳市盛弘电气股份有限公司 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会任期即将 届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 14 日召开了公司第三届董事会第二十八次会议，分别审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届 ...

声明人李建成作为深圳市盛弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市盛弘电气股份有限公司董事会提名 为深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市盛弘电气股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

提名人深圳市盛弘电气股份有限公司董事会现就提名李建成为深圳市盛 弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市盛弘电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市盛弘电气股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 1 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易 ...

| 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | 董事会 | | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | | 40 | | 第一节 | 监 | 事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | | 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-058 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会任期即将 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 14 日召开了公司第三届监事会第二十七次会议，审议通 过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会提名郭斌先生、叶晶女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人， （上述候选人简历见本公告附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票 制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第四届监事会。 公司第四届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之 日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届 监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 深圳市盛弘电气股份有限 ...