Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with an expectation of a 15%+ relative increase in stock price over the next 6 months [9][29] Core Views - The company's 2023 performance met expectations, with revenue of RMB 2.651 billion (+76.37% YoY) and net profit attributable to parent company of RMB 403 million (+80.20% YoY) [15][21] - The company's energy storage business achieved significant growth in 2023, with revenue of RMB 910 million (+256% YoY), accounting for 50% of total shipments [15][21] - The charging pile business also showed strong growth, with revenue of RMB 850 million (+99% YoY) and gross margin of 39.6% (+4.3pct YoY) [3][21] Business Segments Energy Storage - 2023 revenue: RMB 910 million (+256% YoY), with 50% domestic and 50% overseas shipments [15][21] - 2024 outlook: Expected revenue of RMB 1.2 billion (+30%+ YoY), with focus on expanding overseas markets and domestic grid-side/user-side markets [15][21] Charging Pile - 2023 revenue: RMB 850 million (+99% YoY), gross margin 39.6% (+4.3pct YoY) [3][21] - 2024 outlook: Expected revenue of RMB 1.2 billion (+40%+ YoY), with plans to expand coverage of vehicle manufacturers and charging pile integrators [3][4][21] Power Quality - 2023 revenue: RMB 530 million (+4% YoY), gross margin 53.65% (-0.8pct YoY) [17][21] - 2024 outlook: Expected to maintain 10-20% growth rate [17][21] Battery Formation and Testing - 2023 revenue: RMB 300 million (+16% YoY), gross margin 44.9% (+5.6pct YoY) [17][21] - 2024 outlook: Expected revenue of RMB 300-400 million (+35%+ YoY) [17][21] Financial Performance - 2023 gross margin: 41.01% (-2.84pct YoY), net margin attributable to parent company: 15.20% (+0.32pct YoY) [15][21] - 2023Q4 gross margin: 38.67% (-5.79pct YoY, -4.82pct QoQ), net margin attributable to parent company: 14.13% (-2.14pct YoY, -0.40pct QoQ) [2][15][21] - 2023 period expense ratio: 22.80% (-2.66pct YoY) [3][21] Financial Projections - 2024-2026 revenue forecast: RMB 3.574 billion (+34.82% YoY), RMB 4.588 billion (+28.36% YoY), RMB 5.987 billion (+30.50% YoY) [19][21] - 2024-2026 net profit attributable to parent company forecast: RMB 550 million (+36.53% YoY), RMB 741 million (+34.66% YoY), RMB 974 million (+31.47% YoY) [19][21] - 2024-2026 EPS forecast: RMB 1.78, RMB 2.39, RMB 3.15 [19][21]

关于深圳市盛弘电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市盛弘电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 1-2 深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A003715 号 深圳市盛弘电气股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"盛弘股份公司"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了盛弘股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 441A004499 号无保 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-021 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》，本次利润分配预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施。具体内容如下： 一、利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润为 447,465,667.55 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定 盈余公积金 44,746,566.76 元，加上年初未分配利润 579,522,470.60 元，减去 2022 年向全体股东派发的 2022 年度现金股利合计 45,160,603.58 元，截至 2023 年末，母公司可供股东分配的利润为 937,080,967.81 元。截至 2023 年末，合并 报表可供股东分配的利 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年 的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通 合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 章程 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监 事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | 财务会计制度 | 4 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事闫晓慧、李建成、陈京琳的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事闫晓慧、李建成、陈京琳的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 26 日 ...

一、独立董事的基本情况 陈京琳，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，本科学历，律师。工作经 历：1993 年至 1996 年，就职于深圳市邮电局；1996 年至今，就职于广东华商律 师事务所，任高级合伙人律师；2018 年 12 月至 2021 年，兼任深圳威迈斯新能 源股份有限公司董事；2016 年 3 月至 2021 年 12 月，任深圳市英可瑞科技股份 有限公司董事。2023 年 5 月至今，任深圳市新国都股份有限公司独立董事，2021 年 6 月至今，任深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事。 深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈京琳） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"、"盛弘股份"） 的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规的 要求履行了独立董事职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市盛弘电气股 份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"、"本次激励计划"）、《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会对公司本次激励计划预留授予激励对象名单进行审核，发 表核查意见如下： 深圳市盛弘电气股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定 的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-025 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》，结合 公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限：2024 年度 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司副董事长津贴为 180 万元/年（税前），并根据其担任职务的年度绩 效考核结果领取绩效工资； （2）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪 酬，未担任职务的董事津贴为 9.6 万元/年（税前）； （3）公司独立董事津贴为 10.8 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-028 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留 授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 符合本次第二类限制性股票归属条件的首次授予部分激励对象 187 人、 预留授予部分激励对象 77 人，共计 225 人（39 名激励对象同时参与了首次授 予及预留授予）。 2. 本次第二类限制性股票首次授予部分拟归属数量：141.8463 万股，占目 前公司总股本的 0.4586%；预留授予部分拟归属数量：37.3222 万股，占目前公 司总股本的 0.1207%。 3. 归属价格（调整后）：16.3494 元/股。 4. 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 ...