深圳市盛弘电气股份有限公司 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-005 关于实际控制人及公司重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 案件所处的诉讼阶段：二审判决 2. 上市公司所处的当事人地位：共同被上诉人 3、涉案金额：344,763,146.2 元 4. 对上市公司损益产生的影响：公司生产经营一切正常，上述诉讼事项不 会对公司生产经营造成重大不利影响。该案件的判决结果不涉及股份变动，亦不 会影响方兴先生作为公司实际控制人的地位。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为 准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、 本次诉讼的基本情况 2022 年 3 月 28 日，公司收到来自广州市天河区人民法院送达的《应诉通知 书》案号（2022）粤 0106 民初 8495 号等诉讼材料。因公司实际控制人方兴先生 及公司原股东汪卫强先生的股权纠纷，方兴先生及公司为共同被告。案件具体情 况请参见公司于 2022 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、 第三届监事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，使用 5,000 万元闲置募集资金和 10,000 万元闲置自有资金 进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内， 资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-023）。 公司于 2023 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八 次会议，2023 年 6 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调 整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的议案》。同意在确保不影响正常生产 经营的情况下，在原有 10,000 万元闲置自有 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-003 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回 购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或者股权激励。 本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 42.61 元/股（含）。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司分 别于 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-104）、《回购报告书》（公告编号：2023- 106）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-002 深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 2.预计的业绩：同向上升 2023 年年度业绩预计情况如下： | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市 | 盈利：35,000 万元–43,000 万元 | 盈利：22,354.55 万 | | 公司股东的 | 比上年同期增长 56.57%-92.35% | 元 | | 净利润 | | | | 扣除非经常 | 盈利：32,900 万元–40,900 万元 | 盈利：21,272.00 万 | | 损益后的净 | 比上年同期增长:54.66%-92.27% | 元 | | 利润 | | | | 基本每股收 | 盈利：1.14 元/股-1.39 元/股 | 盈利：0.73 元/股 | | 益 | | | 注：公司于 2023 年 5 月 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-001 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回 购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或者股权激励。 本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 42.61 元/股（含）。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司分 别于 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-104）、《回购报告书》（公告编号：2023- 106）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-112 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、 第三届监事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，使用 5,000 万元闲置募集资金和 10,000 万元闲置自有资金 进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内， 资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-023）。 公司于 2023 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八 次会议，2023 年 6 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会， ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-111 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、 第三届监事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，使用 5,000 万元闲置募集资金和 10,000 万元闲置自有资金 进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内， 资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-023）。 公司于 2023 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八 次会议，2023 年 6 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会， ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关法律、法规的规定，现将公司截至目前的回购股份进展 情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司累计通过回购专用证券账户使用自有资金以 集中竞价交易方式回购股份 753,150 股，占公司目前总股本的 0.2435%，最高成 交价人民币 31.07 元/股，最低成交价人民币 26.84 元/股，成交总金额人民币 20,980,784.51 元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案和回购报告 书及相关法律法规的规定。 二、其他说明 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-110 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司于 2023 年 11 月 6 日召开的第三届董事会第 二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 编号：2023-008 深圳市盛弘电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名 富达投资、Oxbow Capital、J.P.Morgan、富达利泰投资 称及人员姓 名 时间 2023 年 12 月4 日 地点 公司会议室 上市公司接 董事会秘书：胡天舜先生 待人员姓名 证券事务代表：杨宁女士 首先，公司董事会秘书对公司情况进行了简短的介绍，接下 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-109 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司于 2023 年 11 月 6 日召开的第三届董事会第 二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或者股权激励。本次用于回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回 购价格不超过 42.61 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过 本回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司分别于2023年11月6日、 2023 年 11 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-104）、《回购报告书》（公告编号：2023-106）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等 ...