证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 编号：2023-007 深圳市盛弘电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名 安信基金、富荣基金、金信基金、招商基金、长江证券、 称及人员姓 朱雀基金、凯丰投资 名 时间 2023 年 11 月 22 日 地点 公司会议室 上市公司接 董事会秘书：胡天舜先生 待人员姓名 首先，公司董事会秘书对公司情况进行了简短的介绍，接下 来进入投资者交流环节。 ...

证券代码： 300693 证券简称：盛弘股份 2023-006 深圳市盛弘电气股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月15日 (周三) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长、总经理方兴先生 员姓名 2、董事、副总经理、财务总监杨柳女士 3、董事会秘书胡天舜先生 4、独立董事李建成先生 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问方总如何看待未来储能格局，以及公司的储能发展 方向？ 从目前来看，储能系统的竞争格局未定，许多公司都开始进 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-108 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11月 15日（周三）14:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-107 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长方兴先生 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议， 通知召开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 5、会议召开的日期，时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 9 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 二〇二三年十一月 法律意见书 法律意见书 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（下称"《会议通知》"）。《会议通知》载明了会议 的召开方式、召开时间和召开地点，对会 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-105 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-105 | 10 | 中信保诚人寿保险有限公司－分红 | 2,256,639 | 0.73% | | --- | --- | --- | --- | | | 账户 账户 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、前十名无限售条件股东持股情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日于中国 证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-104）。 根 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-106 深圳市盛弘电气股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 42.61 元/股（含）。按回购价格上限不超过人民币 42.61 元/股和回购资金总额下限不低 于人民币 2,000 万元测算，预计回购股份数量为 469,373 股，约占公司目前总股 本的 0.15%；按回购价格上限不超过人民币 42.61 元/股和回购资金总额上限不超 过人民币 3,000 万元测算，预计回购股份数量为 704,060 股，约占公司目前总股 本的 0.23%，具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购情况为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起十二个 月内。 2、本次回购公司股份的方案已经公司 2023 年 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-104 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 4、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超 过 12 个月； 5、回购股份的资金总额及资金来源：公司拟以自有资金不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）进行回购。资金来源为公司自有资金； 6、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限 42.61 元/ 股和回购资金总额下限 2,000 万元（含）测算，预计回购股份数量为 469,373 股， 约占公司目前总股本的 0.15%；以拟回购价格上限 42.61 元/股和回购资金总额上 限 3,000 万元（含）测算，预计回购股份数量为 704,060 股，约占公司目前总股 本的 0.23%，具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购的为准。 7、回购股份的方式：以集中竞价交易方式回购公司股份。 8、相关股东是否存在增减持计划：公司董事、副总经理魏晓亮先生获授的第 二类限制性股票合计 47,897 股 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、及公司《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三 届董事会第二十三次会议审议事项发表意见如下： 1、关于回购公司股份方案的独立意见 经核查，我们一致认为： 4、公司本次回购股份不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市 公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件； 5、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格公允合理，符合相关 规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 公司本次回购股份的方案及决策程序合法、合规，回购方案具有合理性和可 行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意本次回购公司股份方案。 独立董事：李建成 陈京琳 闫晓慧 2023 年 11 月 6 日 1、公司本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股份回 ...

第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2023 年 11 月 3 日以邮件及通 讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2023 年 11 月 6 日以通讯会议的 方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-102 深圳市盛弘电气股份有限公司 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护 广大投资者的利益，综合考虑公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未 来的盈利能力，公司拟使用自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，并在 ...