成都爱乐达航空制造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《成都爱乐达航空制造股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层根据重要程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-018 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-018 附件： 雷波先生简历 雷波，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。本科 毕业于重庆大学机械设计制造及其自动化专业。2013 年至 2016 年，工作于四川 宏华集团，任设计工程师；2016 年 11 月至 2019 年 4 月就职于成都爱乐达航空 制造股份有限公司，任机械工程师；2019 年 5 月至 2019 年 11 月，任成都爱乐 达航空制造股份有限公司技术研发部副部长；2019 年 12 月至 2022 年 12 月，任 成都爱乐达航空制造股份有限公司质量部部长；2023 年 1 月至 2024 年 4 月，任 成都爱乐达航空制造股份有限公司质量总监；2024 年 4 月 23 日起任成都爱乐达 航空制造股份有限公司副总经理。 截至本公告披露日，雷波先生未直接或间接持有公司股份，与公司、公司 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (王怀明) 本人王怀明，作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规的 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予 独立董事的权利和职责，本着维护公司的合法权益、保障全体股东利益的原则， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对董事会审议的相关事项发表 独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，有效维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： （一）出席董事会及股东大会情况 年任江苏海四达电源股份有限公司独立董事；2017 年至 2022 年任江苏中信博新 能源科技股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任成都爱乐达航空制造股份 有限公司独立董事。 二、年度 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）的融 资行为，加强融资管理和财务监控，提高资金的调控和使用水平，降低融资成本， 有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司以及本公司全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度中所称"融资"包括权益性融资与债务性融资。权益性融资是 指融资结束后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换公司债 券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，如向银行或非银行金融机构长 期或短期借款、发行债券、融资租赁、保理融资等。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划，公司融资应遵循以下原则： （一） 统一性原则：总体上以满足企业资金需要为宜，应遵从公司的统筹安 排 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求，结合成都爱乐达航空制造股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出 具《2023 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见 如下： 公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营管理的合法 性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度 健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2023 年度内部控制自我评价报告》 全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。 成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会 成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-007 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，其中副董事长杨有新先生、董事冉光文先生 以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长谢鹏先生召集并主持，全体监事、 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 公司全体董事认真听取了总经理刘晓芬女士所作的《2023年度总经理工作报 告》，一致认为：公司经营管理层紧密围绕2023年度工作计划与目标，认 ...

会工作报告 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年度监事 2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履 行监督职责。监事会成员通过列席董事会、出席股东大会，对重大决策事项进行 监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、 有序的运作。现就公司监事会2023年度的工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过 20 项议案。监事会成员 均亲自出席监事会会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等事 宜均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。会 议召开的具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 召开 方式 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届监 | | | 审议《 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）股 东和投资者的利益，规范公司对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司 健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《成 都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际，制定本制度。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保对象的审查 第四条 公司财务部门为公司对外担保的日常管理部门，负责受理及初审所 有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制。 第五条 公司对外担保申请由公司财务部门统一负责受理，被担保人应当至 少提前30日向公司财务部门提交担保申请书及其他相关担保资料。 担保申请书至少 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行 使董事会的职权，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合《成都爱乐达航空制造股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，依据《公司章程》和股东大会 赋予的职权范围行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据有关法律、 法规以及其他规范性文件和《公司章程》的规定履行信息披露、会议筹备等工作 职责。 第五条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-021 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定或修订部分公司治理 相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》，现就相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效 衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》的部分条款进行了相应修订和完善，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》 ...