成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0183 成都爱乐达航空制造股份有限公司 成都爱乐达航空制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称爱乐达）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是爱乐达董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 XYZH/2025BJAG1B0183 成都爱乐达航空制造股份有限公司 审计报告（续） 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，爱乐达于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持 ...

关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0181 成都爱乐达航空制造股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-3 | 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计爱乐达2024年度财务报表时所检 查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对，在所有重大方面没有发现不一 致。 为了更好地理解爱乐达营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计 的财务报表一并阅读。 成都爱乐达航空制造股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下 简称爱乐达) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月21日出具了XYZH/2025BJAG1B0180号无保留意见 的审 ...

证券简称：爱乐达 证券代码：300696 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围与分配情况 5 | | （二）授予的限制性股票数量 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 7 | | （四）限制性股票的授予与归属条件 9 | | （五）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 12 | | （六）本激励计划的其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见...16 | | （六）对本激励计划是否存在损害上市 ...

北京国枫律师事务所 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2025]AN047-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010－66090088/88004488 传真（Fax）：010－66090016 | 一、公司符合实行本次激励计划的条件 4 | | --- | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 20 | | 四、激励对象确定的合法合规性 22 | | 五、本次激励计划的信息披露 22 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 23 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响以及合法合规性 23 | | 八、本次激励计划的关联董事回避表决事项 24 | | 九、结论意见 24 | 释 义 注：本法律意见书若出现合计数与各单项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 2 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 爱乐达、公司、上市公司 指 成都爱乐达航 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (李柏林) 各位股东及股东代表： 本人李柏林，作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司 章程》《独立董事管理细则》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的 态度，忠实勤勉行使独立董事职权，履行独立董事义务，积极维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东合法权益，现将本人2024年度履职情况报告如下： 练中心主任；2021年11月至2024年11月任成都爱乐达航空制造股份有限公司独立 董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 | 本报告期应 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 参加董事会 | 席董事 | 参加董事会 | 董事会 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (王斌) 各位股东及股东代表： 本人于2024年11月18日起担任成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 以及《公司章程》《独立董事管理细则》等公司制度的规定，忠实履行独立董事 的职责，始终秉持谨慎、认真、勤勉态度，依法行使独立董事权利，以维护公司 及全体股东合法权益为原则，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥 专业独立判断能力，切实保障公司规范运作，维护全体股东尤其是中小股东合法 权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》及《董事会议事规则》的规定和要求 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (王怀明) 各位股东及股东代表： 本人王怀明，作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称 "公司"） 第三届董事会独立董事，任职期间严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事管理细则》等公司制度要求，秉持对公司及全体股东高度负责的态度， 忠实勤勉履行独立董事职责，积极维护公司整体利益及全体股东（尤其是中小股 东）的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王怀明，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 研究生学历。1985年毕业于南京农业大学农业经济管理专业（本科）；1998年毕 业于南京农业大学农业经济管理专业（博士）；1987年至2013年任南京农业大学 经济管理学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、会计与金融系主任，兼 任江苏省会计学会常务理事、江苏省会计学会中小企业财会专业委员会副主任委 员；2013年至今任南京农业大学金融学院教授、博士生导师，会计学科负责人， 兼任江苏省审计学会常务理事， ...

2024 年度独立董事述职报告 (符蓉) 成都爱乐达航空制造股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人于 2024 年 11 月 18 日起担任成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规以及《公司章程》《独立董事管理细则》等公司制度的规定，忠实履行独立 董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予独立董事的权利和职责，本 着维护公司的合法权益、保障全体股东利益的原则，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，有效维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人符蓉，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士毕 业于四川大学商学院企业管理专业；2004年7月至今任四川师范大学商学院讲师、 副教授、教授、硕士导师、省级一流本科会计学专业负责人、会计专硕中心负责 人；兼任四川省财政厅管理会计咨询专家委员会咨询专家；兼任四川省土地开发 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及骨干员工 的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充 分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《2025年限 制性股票激励计划》（以下简称"股权激励计划"或"激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司 章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心员工绩效评价体 系和激励机制，通过对公司任职的管理团队及核心骨干人员进行工作绩效的全面 客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证本激励计划的顺利实施，促进 公司长期战略目标的实现。 二、 ...

前十大流通股东累计持有： 3359.04万股，累计占流通股比： 19.9%，较上期变化： -1490.20万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 谢鹏 | 879.40 | 5.21 | 不变 | | 范庆新 | 872.42 | 5.17 | 不变 | | 李鹏 | 318.87 | 1.89 | 新进 | | 航发基金管理有限公司-北京国发航空发动机产业投资基 | | | | | 金中心(有限合伙) | 285.65 | 1.69 | 不变 | | 王远青 | 252.00 | 1.49 | -6.31 | | 香港中央结算有限公司 | 246.47 | 1.46 | -12.85 | | 闪红光 | 140.42 | 0.83 | 新进 | | 全国社保基金四零一组合 | 137.95 | 0.82 | 新进 | | 李可莘 | 119.24 | 0.71 | 新进 | | 叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵增强二号私募 | | | | | 股权投资基金 | 106.62 ...