北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0566 号 致：成都爱乐达航空制造股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《成都爱乐达航 空制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-052 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会选举 丁文学先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至三年。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-053）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第一 次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，为保障新一届监事会工作尽快开 展，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，与会的各位监事已知悉所 审议事项相关的必要信息，第三届监事会第一次会议于 202 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024- 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 050 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、股权登记日：2024 年 11 月 11 日 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长谢鹏先生 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集经公司第三届董事会第十四次 会议审议通过，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024- （1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 20 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-051 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第一 次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，为保障新一届董事会工作尽快开 展，经全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限要求，与会的各位董事已知 悉所审议事项相关的必要信息，第四届董事会第一次会议于 2024 年第一次临时 股东大会后在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员等 列席会议。本次会议由全体董事共同推举谢鹏先生召集及主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空 制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 公司第四届董事会成员已于 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-053 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员和 第四届监事会非职工代表监事。2024 年 10 月 23 日，公司召开第三届职工代表 大会第四次会议，选举产生了第四届监事会职工代表监事。 公司于 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第 一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事长，第四届董事会各专 门委员会委员，以及第四届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务 代表。公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将公司董事、监事换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 根据公司 2024 年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次 ...

截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，王斌先生尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，王斌先 生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，同意王斌先生为公司第四届董事会独立董事 候选人，并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-049 近日，公司董事会收到王斌先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 成都爱乐达航空制造股份有限公 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024- 047）。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资 者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表 决机制，现发布关于公司召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 成都爱乐达航空制造股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议：2024年11月18日（星期一）下午14:00 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 符蓉 作为成都爱乐达航空制造股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人谢鹏提名为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下 简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都爱乐达航空制造股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 谢鹏 现就提名 符蓉 为 成都爱乐达航空制 造 股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为 成都爱乐达航空制造 股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 成都爱乐达航空制造股份有限 公司 第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...